عينت TRM Labs المسؤولة السابقة في سلطة النقد في سنغافورة، زي تشينغ آنغ، رئيسًا للسياسات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في الوقت الذي تتبع فيه شركة استخبارات البلوكتشين أكثر من 103 مليارات دولار في حجم جرائم العملات المشفرة المعدل في عام 2025.

وفقًا للتفاصيل التي تمت مشاركتها مع crypto.news، ستعمل آنغ مع الجهات التنظيمية، وصانعي السياسات، ووكالات إنفاذ القانون، والمؤسسات الخاصة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع التركيز على الشبكات المالية غير المشروعة واستجابات السياسات مع قيام الحكومات بوضع قواعد للأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي.

يأتي تعيينها في الوقت الذي تستخدم فيه الجماعات الإجرامية في جميع أنحاء المنطقة العملات المشفرة بشكل متزايد جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا الجديدة لتنفيذ عمليات احتيال استثمارية وعمليات احتيال أخرى. تتبعت TRM ارتفاع حجم جرائم العملات المشفرة المعدل من حوالي 123 مليون دولار في عام 2020 إلى أكثر من 103 مليارات دولار في عام 2025، بينما شكلت عمليات الاحتيال الاستثمارية، بما في ذلك مخططات "ذبح الخنازير" الاحتيالية، 62% من تدفقات الاحتيال العام الماضي.

أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا جزءًا من عمليات الاحتيال، وفقًا لـ TRM، التي سجلت زيادة بنسبة 40% في أنشطة الاحتيال التي يدعمها الذكاء الاصطناعي. تتبعت الشركة الاستخدامات التي تتراوح من مقاطع فيديو التوظيف المزيفة (deepfake) إلى لوحات تحكم الحسابات المصطنعة حيث تدمج الجماعات الإجرامية التكنولوجيا في البنية التحتية التشغيلية.

TRM Labs تضع سياسة آسيا والمحيط الهادئ تحت قيادة زي تشينغ آنغ

مع أكثر من عقد من الخبرة في مجالات التنظيم والأسواق المالية والأصول الرقمية، تتولى آنغ هذا المنصب بعد عملها في جانبي القطاعين الحكومي والخاص للخدمات المالية.

بدأت حياتها المهنية في سلطة النقد في سنغافورة، حيث أمضت أكثر من ثماني سنوات في تطوير الأسواق المالية وإدارة الاحتياطيات. وخلال تلك الفترة، عملت آنغ مع مشاركين من الصناعة والقطاع العام في مبادرات تتعلق بأسواق رأس المال في سنغافورة ودورها كمركز مالي دولي.

شمل عملها في سلطة النقد في سنغافورة لاحقًا إدارة محافظ الدخل الثابت والمساهمة في أبحاث الاقتصاد الكلي والاستثمار المرتبطة باحتياطيات سنغافورة الأجنبية الرسمية.

بعد مغادرتها للجهة التنظيمية، انضمت آنغ إلى Sygnum، التي تصف نفسها بأنها أول بنك أصول رقمية منظم في العالم، كنائب رئيس تطوير الأعمال. شملت مسؤولياتها هناك دعم تبني الأصول الرقمية بين المستثمرين المؤسسيين والمعتمدين.

شغلت آنغ مؤخرًا منصب رئيسة الشؤون التجارية في Bright Point International Digital Assets، وهي جزء من مجموعة BPI المالية، حيث قادت تطوير عمليات الوساطة خارج البورصة (OTC). غطى عملها الترخيص بالإضافة إلى البنية التحتية المؤسسية اللازمة لدعم الأعمال.

صرح آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات في TRM Labs، أن خبرة آنغ في التنقل بين القطاعين العام والخاص ستدعم عمل الشركة مع السلطات والمؤسسات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

"هذه لحظة يجب أن يتحد فيها القطاعان العام والخاص للتغلب على التهديدات الناشئة في هذه المنطقة"، قال ريدبورد. "تتمتع زي تشينغ بخبرة عميقة وتجربة عمل في كل من القطاعين العام والخاص، والمصداقية لجمع المنظمين والصناعة معًا حول هذا العمل."

أصبح توظيف المسؤولين ذوي الخلفيات التنظيمية أمرًا شائعًا أيضًا بين شركات الأصول الرقمية التي تتوسع في آسيا. في يونيو، أفاد موقع crypto.news سابقًا أن المديرة التنفيذية السابقة لـ TRM، أنجيلا آنغ، انضمت إلى BitGo كمديرة إدارية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ورئيسة BitGo سنغافورة بعد أن أمضت أكثر من عقد في سلطة النقد في سنغافورة.

سنغافورة تشدد على ترخيص العملات المشفرة والرقابة عليها

يأتي تعيين آنغ أيضًا بينما تواصل سنغافورة فرض قواعد الترخيص الخاصة بها لشركات الأصول الرقمية.

في مايو، ألغت سلطة النقد في سنغافورة ترخيص مؤسسة الدفع الرئيسية لشركة Bsquared Technology بعد تحديد نقاط ضعف في إدارة المخاطر وتضارب المصالح وترتيبات الاستعانة بمصادر خارجية. ووجدت الهيئة التنظيمية أيضًا أن الشركة قدمت معلومات كاذبة أو مضللة أثناء طلب ترخيصها والتفتيش اللاحق، مع سريان إلغاء ترخيص Bsquared في 14 مايو.

واصلت الهيئة التنظيمية بشكل منفصل استخدام قائمة تنبيه المستثمرين لتحديد الشركات التي قد يعتبرها المستهلكون خطأً أنها منظمة.

تمت إضافة Bybit إلى القائمة في يونيو، مع إعلان سلطة النقد في سنغافورة أن البورصة غير مرخصة أو منظمة لتقديم الخدمات للمستخدمين في سنغافورة.

تمت إضافة Hyperliquid أيضًا إلى القائمة خلال نفس الشهر. ردت منصة التداول اللامركزية بأنها لم تدّعِ أبدًا امتلاك ترخيص أو تفويض سنغافوري، بينما أوضحت سلطة النقد في سنغافورة أن الإدراج في القائمة ليس بحد ذاته إجراء إنفاذيًا.

بحلول يوليو، أصدرت Bitget إشعارها الخاص مؤكدة أنها لا تحمل ترخيصًا أو موافقة أو تسجيلًا أو تفويضًا من سلطة النقد في سنغافورة وأنها لا تقدم أو تستهدف خدمات للأشخاص في سنغافورة. وقالت الشركة أيضًا إن سنغافورة تظل سوقًا مقيدة لمنصتها.

قالت آنغ إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وصلت إلى نقطة مهمة في تطوير القواعد التي تغطي كلاً من الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية.

وأضافت: "منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مرحلة مهمة فيما يتعلق بكيفية تنظيمها للتكنولوجيا في عصر الذكاء الاصطناعي، وستشكل القرارات المتخذة خلال السنوات القليلة المقبلة سلامة النظام البيئي".

"لقد قضيت مسيرتي المهنية في التنقل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات التي تشرف عليها، ورأيت مدى الخير الذي يمكن أن تحققه اللوائح الجيدة والشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص."

مجمعات الاحتيال بالعملات المشفرة تظل هدفًا لإنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

تأتي أرقام TRM بشأن الاحتيال الاستثماري في الوقت الذي تواصل فيه السلطات ملاحقة شبكات الاحتيال العاملة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، حيث ارتبطت عمليات "ذبح الخنازير" الاحتيالية بمجمعات كبيرة والاتجار بالبشر.

في مارس، جمد مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة التايلاندية حوالي 580 مليون دولار من العملات المشفرة وصادروا حوالي 8000 هاتف خلال عملية احتيال عابرة للحدود استهدفت مجموعات "ذبح الخنازير" الاحتيالية في جنوب شرق آسيا المتهمة بالاحتيال على ضحايا أمريكيين.

قالت السلطات إن الجماعات المنظمة التي تدير مجمعات على نطاق صناعي استخدمت منصات استثمار العملات المشفرة المزيفة للحصول على أموال من الضحايا. اعتمدت بعض العمليات أيضًا على ضحايا الاتجار بالبشر الذين أجبروا على المشاركة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

فتح تحقيق منفصل في الهند في يوليو بعد تقارير تفيد بأن مواطنين هنود تعرضوا للاتجار بهم إلى ميانمار وأجبروا على العمل داخل مجمعات احتيال العملات المشفرة. سجلت الشرطة في ماهاراشترا قضية جنائية بعد أن قالت زوجة رجل يبلغ من العمر 24 عامًا إنه نُقل بالقرب من الحدود بين تايلاند وميانمار بعد قبوله ما اعتقد أنه وظيفة في بانكوك.

وثقت قضايا إنفاذ القانون أيضًا كيفية تحرك الأموال من مخططات "ذبح الخنازير" الاحتيالية عبر كل من القنوات المصرفية التقليدية والعملات المشفرة.

حُكم على المواطن الصيني جينغليانغ سو بالسجن لمدة 46 شهرًا في سجن أمريكي في يناير بعد إقراره بالذنب فيما يتعلق بشبكة قال المدعون العامون إنها حولت أكثر من 36.9 مليون دولار من الحسابات المصرفية الأمريكية قبل تحويل الأموال إلى USDT وإرسال الأصول إلى كمبوديا. قال المدعون العامون إن 174 ضحية استُهدفوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية ومنصات المواعدة وتم توجيههم إلى خدمات استثمار مزيفة عرضت أرباحًا مصطنعة.

ظهرت لوحات التحكم المزيفة التي تشبه منصات التداول المشروعة أيضًا في إجراءات الإنفاذ التي تنطوي على مجمعات الاحتيال. سبق أن صادرت السلطات الأمريكية موقعًا إلكترونيًا احتياليًا مرتبطًا بعملية في بورما عرض ودائع كاذبة وعوائد استثمار مزيفة بينما وجه بعض الضحايا نحو تطبيقات الهاتف المحمول الضارة.

قالت TRM إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يزيد من نطاق الأدوات المتاحة لشبكات الاحتيال، مع تحول التزييف العميق (deepfakes) والواجهات المصطنعة إلى جزء من عمليات الاحتيال بدلاً من بقائها استخدامات تجريبية للتكنولوجيا.

TRM Labs توسع فريق الامتثال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

إلى جانب تعيين آنغ، تعمل TRM على بناء كوادرها الإقليمية للسياسات والامتثال مع قيام الحكومات بتطوير أطر الأصول الرقمية.

عينت الشركة المنظمة السابقة في سلطة النقد في سنغافورة، كلوديا هوي، رئيسة استشارات الامتثال لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الشهر الماضي. وقالت TRM إن التوظيف يشكل جزءًا من توسعها عبر السياسات والامتثال وعمليات الدخول إلى السوق في المنطقة.

قالت آنغ إن دورها الجديد سيتضمن العمل مباشرة مع الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون والمشاركين في الصناعة مع تطور تلك الأطر.

"تركيز TRM على بناء عالم أكثر أمانًا هو نوع العمل الذي أرغب في أن أكون جزءًا منه، وأنا أتطلع إلى العمل مع الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون والصناعة في جميع أنحاء المنطقة لدعم الابتكار المسؤول"، قالت.