أفادت رويترز نقلاً عن وثائق المحكمة، أن هيئة السلوك المالي (FCA) وHTX "تجريان محادثات" للتفاوض على تسوية في قضية المنظم بشأن الترويجات غير القانونية للعملات المشفرة للمستهلكين في المملكة المتحدة، مع قيام المحكمة العليا في لندن بتعليق الإجراءات حتى أواخر أغسطس للسماح للجانبين بالتوصل إلى شروط. تبادل الطرفان رسائل البريد الإلكتروني في مارس، وبدآ محادثات استمرت ثلاثة أشهر، ومدداها لشهرين إضافيين في 25 يونيو.
أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA) إجراءات في قسم مستشارية المحكمة العليا (Chancery Division) في 21 أكتوبر من العام الماضي، في أول إجراء تنفيذي من نوعه ضد بورصة عملات مشفرة بشأن التسويق، وقد نُشرت الدعوى نفسها في فبراير. تسعى الهيئة للحصول على أمر قضائي وإعلان بأن المدعى عليهم انتهكوا المادة 21 من قانون الخدمات المالية والأسواق، الذي يحظر الترويجات المالية غير المصرح بها.
تسمي تفاصيل الدعوى شركة Huobi Global S.A.، وهي شركة تأسست في بنما في مايو 2023، إلى جانب أربع فئات من "الأشخاص المجهولين": أي شخص يملك أو يتحكم في htx.com، وأي شخص يقصده اتفاقية المستخدم الخاصة بالبورصة بـ "مشغلي HTX"، وأي شخص يدير حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأي شخص يتولى هذه الأدوار قبل 31 أكتوبر 2028. تحدد شروط البورصة مشغليها بأنهم "جميع الأطراف التي تدير المنصة" دون تسمية أي منهم، وتنص على إمكانية تغيير هذه الهوية في أي وقت. لم يتم تسمية جاستن صن، الذي استحوذ على حصة مسيطرة في عام 2022.
توضح الدعوى كيف أثبتت هيئة التنظيم أن المستخدمين في المملكة المتحدة لا يزال بإمكانهم التداول. قام موظف في هيئة السلوك المالي (FCA)، يعمل من عنوان IP بريطاني، بشراء أصول مشفرة عبر خدمة الند للند (peer-to-peer) التابعة للبورصة ونفذ تداولات عقود آجلة على زوجين، بعد التحقق من هويته باستخدام رخصة قيادة بريطانية.
تشير هيئة السلوك المالي (FCA) أيضًا إلى أن الموقع يعمل باللغة الإنجليزية، ويقبل الجنيه الإسترليني، ويقبل بطاقات الهوية المصورة البريطانية، وتلاحظ أن شروط HTX الخاصة تمنع مستخدمي التجزئة في المملكة المتحدة فقط من المشتقات، وليس من الأصول المشفرة الأخرى، بينما لا تمنعهم فعليًا من تداول العقود الآجلة. أُدرجت HTX في قائمة تحذيرات هيئة السلوك المالي (FCA) في أكتوبر 2023، وهو اليوم الذي دخلت فيه القواعد حيز التنفيذ، ولم تجب على رسالة المنظم قبل اتخاذ الإجراءات في أغسطس 2025.
تجري المفاوضات بالتوازي مع عقوبات من اتجاهين، حيث فرضت المملكة المتحدة عقوبات على HTX وسن بسبب مزاعم ارتباطهما بالتهرب من العقوبات الروسية، وسمى الاتحاد الأوروبي البورصة في تدابيره الخاصة بروسيا بعد شهرين. دعوى هيئة السلوك المالي (FCA) منفصلة وتتعلق بالتسويق فقط.
رفضت HTX وهيئة السلوك المالي (FCA) التعليق على المحادثات لرويترز، على الرغم من أن متحدثًا باسم HTX قال إن البورصة "تظل ملتزمة بدعم معايير عالية من الامتثال والشفافية وحماية المستخدم".
