كشف مدعون فدراليون يوم الأربعاء عن تهم جنائية ضد رجلين متهمين بإدارة AudiA6، وهي خدمة لغسل العملات المشفرة عالجت أكثر من 389 مليون دولار من المعاملات منذ عام 2021.

تم اعتقال رسلان إيغوريفيتش تكاتشوك، 37 عاماً، وهو مواطن أوكراني، وألكسندر فلاديميروفيتش ليدينيف، 25 عاماً، وهو مواطن روسي، في اليوم نفسه في باتومي، جورجيا. وينتظر كل منهما التسليم ويواجه تهمة واحدة بالتآمر لغسل الأدوات المالية وتهمة واحدة بغسل الأموال بطريقة "العملية السرية" (sting money laundering)، حسبما ذكر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا في بيان يوم الخميس.

وفقًا للبيان، تزعم الشكوى الجنائية أن تكاتشوك وليدينيف عضوان بارزان في منظمة AudiA6 ويديران أيضًا منتدى Dark2Web للجرائم الإلكترونية، حيث أعلنت AudiA6 عن خدماتها.

عرض إعلان لـ Dark2Web، مقتبس في الشكوى، إخفاء وتمويه مصدر أي عملة مشفرة لعميل قد تكون قابلة للتتبع إلى مصادر إجرامية، مقابل رسوم تصل إلى 5% من المبلغ الذي يتم غسله.

من خلال تحليل البلوكتشين، حددت سلطات إنفاذ القانون أنه تم إيداع حوالي 10,333 بيتكوين في محافظ العملات المشفرة الخاصة بـ AudiA6 منذ إطلاق الخدمة في عام 2021، وفقًا للبيان.

من هذا الإجمالي، جاء ما يقرب من 393.39 بيتكوين مباشرة من أسواق الشبكة المظلمة المعروفة، ومنظمات برامج الفدية، وخدمات الجرائم الإلكترونية ومصادر غير مشروعة أخرى. وتم إيداع الأموال المتبقية بشكل غير مباشر من مصادر غير مشروعة.

صرح مكتب المدعي العام الأمريكي بأن العملية أجريت كمهمة مشتركة بمشاركة جهاز الخدمة السرية الأمريكية، وقسم التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية، ويوروبول (Europol) ويوروجست (Eurojust). كما ضم التحالف الدولي شركاء إنفاذ القانون من أستراليا، وكندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، وأيسلندا، واليابان، وبولندا، وسويسرا، والمملكة المتحدة.

وفقًا للبيان، تضمن الإجراء المشترك عمليات تفتيش لثلاثة عقارات، واستهداف الخوادم والنطاقات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأيسلندا، وألمانيا، وفرنسا، وحظر حسابات تيليجرام التي تستخدمها الشبكة، وتجميد أصول العملات المشفرة إلى جانب مصادرة الأجهزة الرقمية.

كما تم استبدال البنية التحتية للشبكة العلنية والشبكة المظلمة المرتبطة بـ AudiA6 ومنتدى Dark2Web بلافتات مصادرة من قبل سلطات إنفاذ القانون.