ألقت الشرطة في الإمارات العربية المتحدة والسويد القبض على سبعة أشخاص بعد أن تتبع المحققون معاملات العملات المشفرة عبر شبكة دولية لغسل الأموال يُزعم أنها تعاملت مع 70 مليون كرونة سويدية (7.1 مليون دولار) وكانت لها روابط مالية بالجريمة المنظمة وعمليات القتل المأجورة.
وفقًا لوزارة الداخلية الإماراتية، تم القبض على الزعيم المشتبه به في الإمارات بينما اعتقل ستة أعضاء آخرين مزعومين في الشبكة في وقت واحد في السويد، وذلك في أعقاب تحقيقات منسقة بين السلطات في البلدين.
كان الزعيم المشتبه به، وهو مواطن سويدي، قد فر من السويد وكان مطلوبًا بموجب نشرة حمراء من الإنتربول. وتتبعت السلطات الإماراتية مكانه بعد ما وصفته الوزارة بعمليات بحث وتحقيقات ومراقبة مكثفة تم تنفيذها من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الشرطة السويدية.
قال المحققون إن الشبكة قامت بتحويل حوالي 70 مليون كرونة سويدية على مدار 10 أشهر. ويُزعم أنه تم جمع الأموال الناتجة عن النشاط الإجرامي وإعادة توجيهها إلى مجموعات إجرامية أخرى، بينما استخدمت العملات المشفرة لتحويل ونقل قيمة بعض هذه الأموال.
أصبح تتبع معاملات العملات المشفرة للشبكة جزءًا من التحقيق في مسار الأموال ومن يرتبط بها.
قالت وزارة الداخلية إن تحليل تحويلات العملات المشفرة والأدلة الرقمية الأخرى ساعد المحققين في تحديد روابط مالية مع أنشطة إجرامية مزعومة أخرى، بما في ذلك الجريمة المنظمة وعمليات القتل المأجورة. ولم تحدد السلطات العملات المشفرة المعنية أو تكشف عن المحافظ أو المنصات أو مبالغ المعاملات التي تم تتبعها خلال التحقيق.
تزايد استخدام مسارات معاملات البلوك تشين في التحقيقات الدولية التي تشمل الشبكات المالية غير المشروعة. في يوليو، ذكرت crypto.news سابقًا أن عملية قادها الإنتربول شملت 97 دولة وإقليمًا أسفرت عن 5,811 اعتقالًا واعتراض 293 مليون دولار من الأصول غير المشروعة.
استهدفت عملية "الضوء الأول" (First Light)، التي استمرت من 15 يناير حتى 30 أبريل، عمليات الاحتيال الهندسي الاجتماعي والبنية التحتية لغسل الأموال التي تدعمها. وحددت السلطات أكثر من 142,000 ضحية، وحظرت أكثر من 31,000 حساب مصرفي، واستخدمت آلية الإنتربول للتدخل السريع العالمي في المدفوعات (Global Rapid Intervention of Payments) لتجميد تحويلات العملات الورقية والمشفرة المشبوهة.
كشف تحقيق تم خلال العملية عن تورط الشرطة التايلاندية في تتبع شبكة مشتبه بها لغسل العملات المشفرة يُزعم أنها نقلت عائدات عمليات احتيال عاطفية عبر عدة أصول رقمية ومقايضات عبر السلاسل. وقد قامت محفظة تعود لأحد المشتبه بهم بمعالجة أكثر من 122.5 مليون دولار خلال فترة 10 أشهر، وفقًا للإنتربول.
أسفرت عملية دولية أخرى أُعلن عنها في أغسطس عن 58 اعتقالًا وتحديد 263 مشتبهًا بهم بعد أن فحص المحققون الأنظمة المالية التي تستخدمها جماعات الجريمة المنظمة في غرب إفريقيا. وشملت العملية التي استمرت ثمانية أشهر سلطات من 22 دولة، بما في ذلك الإمارات، وركزت على الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية والشركات الوهمية وغيرها من البنى التحتية المستخدمة لنقل عائدات الاحتيال.
كثفت السلطات السويدية بالفعل جهودها لتحديد ومصادرة الأصول الرقمية المرتبطة بالنشاط الإجرامي المشتبه به.
دعا وزير العدل غونار سترومر إلى تطبيق أكثر صرامة ضد العملات المشفرة المتصلة بالشبكات الإجرامية في عام 2025، مطالبًا الشرطة ووكالة الضرائب السويدية وسلطة التنفيذ بزيادة استخدام صلاحياتها في مصادرة الأصول.
جاء النهج السويدي في أعقاب تغييرات سمحت للسلطات بمصادرة الممتلكات عندما لا يمكن تفسير ملكيتها بشكل معقول، حتى دون إثبات وجود صلة مباشرة بين الممتلكات وجريمة معينة. وبحلول منتصف عام 2025، كانت السلطات قد صادرت 80 مليون كرونة سويدية، والتي كانت تبلغ قيمتها حينها حوالي 8.4 مليون دولار، بموجب هذه القواعد.
دعا سترومر على وجه التحديد الوكالات إلى تحسين التنسيق عند استهداف الأصول عالية القيمة مثل العملات المشفرة، وقال إنه "حان الوقت لتصعيد الضغط". وقد حدد تقييم عام 2024 الذي أجرته هيئة الشرطة السويدية ووحدة الاستخبارات المالية بعض بورصات العملات المشفرة كخدمات تستخدم لنقل عائدات المخدرات والاحتيال والأنشطة الإجرامية الأخرى. وجاءت حملة السويد على العملات المشفرة بعد توصيات بزيادة حضور إنفاذ القانون على منصات تداول العملات المشفرة.
وثقت الشرطة السويدية بشكل منفصل استخدام مجندين صغار في عنف العصابات وعمليات القتل المأجورة. وفي مايو، قالت الشرطة إن 23 من المارة قتلوا وأصيب 30 آخرون في حوادث إطلاق نار مرتبطة بالعصابات على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقًا للمعلومات التي استشهدت بها وزارة الداخلية الإماراتية.
قالت السلطات السويدية إن الجماعات الإجرامية استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة المشفرة لتجنيد قتلة مأجورين، بمن في ذلك مراهقون دون سن المسؤولية الجنائية.
نفذت السلطات الاعتقالات السبعة في نفس الوقت بعد أن حدد المحققون موقع الزعيم المشتبه به في الإمارات.
قال العميد عبد العزيز الأحمد، المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية الإماراتية، إن السلطات "ستواصل تتبع الشبكات الإجرامية، وتعطيل مصادر تمويلها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يسعى لاستغلال أراضي الدولة في الأنشطة الإجرامية".
أصبح التعاون عبر الحدود جزءًا متكررًا من التحقيقات التي تشمل العملات المشفرة والجريمة المالية المنظمة. في مايو، نفذت الشرطة من الصين والولايات المتحدة والإمارات أول عملية مشتركة لها ضد عمليات الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت في دبي.
قالت السلطات الصينية إن العملية فككت تسعة مواقع احتيال وأسفرت عن 276 اعتقالًا. وقال المحققون إن المشتبه بهم استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لإقامة علاقات رومانسية مزيفة قبل توجيه الضحايا نحو استثمارات عملات مشفرة مزعومة عالية العائد.
في أحدث تحقيق سويدي إماراتي، وصف أندرس ويبرغ، مفوض الشرطة ورئيس القسم الدولي بهيئة الشرطة السويدية، التعاون مع الإمارات بأنه "عامل أساسي في تحقيق النتيجة الناجحة لهذه القضية".
بدأت الإجراءات القانونية ضد جميع المشتبه بهم السبعة بعد الاعتقالات المنسقة. ولم تعلن السلطات علنًا عن اسم الزعيم المزعوم أو الأشخاص الستة المحتجزين في السويد، كما لم تكشف عن التهم المحددة التي يواجهها كل مشتبه به.
