قالت كوين بيس إنها جمدت أكثر من 3 ملايين دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكات احتيال تعمل في جنوب شرق آسيا.
انضمت المنصة إلى عملية أوسع قادتها قوة ضربة مراكز الاحتيال التابعة لوزارة العدل الأمريكية.
استهدفت هذه العملية الجماعات الإجرامية المتهمة بإدارة عمليات احتيال عاطفي، واحتيال استثماري، ومجمعات احتيال مرتبطة بالعمل القسري. وقالت كوين بيس إنها تبادلت المعلومات الاستخباراتية مع ميتا، ومايكروسوفت، وستارلينك، ووزارة العدل، ووكالات إنفاذ القانون العالمية.
قالت كوين بيس: "إن هذه العملية دليل على أنه لا يمكن لأي شركة أو وكالة بمفردها إيقاف المحتالين".
وأضافت الشركة أن المنصات الاجتماعية، والشركات المالية، ومقدمي خدمات الإنترنت، والشرطة اضطروا للعمل معًا.
قالت ميتا إن العمل المشترك أدى إلى تعطيل أكثر من 1.4 مليون حساب وصفحة ومجموعة عبر فيسبوك وإنستغرام. كما علقت مايكروسوفت حوالي 20 ألف حساب احتيالي مرتبط بشبكات الاحتيال.
أنهت ستارلينك الاتصال لآلاف المعدات المرتبطة بالاستخدام غير القانوني. ووفقًا لميتا، ألقت الشرطة الملكية التايلاندية القبض على 63 شخصًا على صلة بعمليات الاحتيال.
قالت الشركات إن العملية ربطت النشاط عبر الإنترنت بمراكز الاحتيال على أرض الواقع. وذكرت ميتا أن المعلومات الاستخباراتية المشتركة ساعدت في تحديد مواقع الاحتيال والحسابات والبنية التحتية والشبكات لمراجعة وكالات إنفاذ القانون.
دافعت كوين بيس عن دور تتبع البلوكتشين في العملية. وقالت الشركة إن سجلات البلوكتشين العامة يمكن أن تساعد المحققين في تتبع الأموال المسروقة بعد أن يرسل الضحايا العملات المشفرة إلى المحتالين.
قالت كوين بيس: "تمنح تقنية البلوكتشين لوكالات إنفاذ القانون ما لا تستطيع الأنظمة المالية التقليدية تقديمه غالبًا: سجل شفاف، غير قابل للتغيير، ودائم لكل معاملة".
يأتي هذا البيان في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الاحتيال الاستثماري المرتبطة بالعملات المشفرة في جذب انتباه السلطات الأمريكية. وقد وصفت وزارة العدل عمليات احتيال "ذبح الخنازير" والاحتيال الاستثماري بأنها من أكثر أنواع الاحتيال ضررًا التي تستهدف الأمريكيين.
يأتي الإجراء الأخير بعد دفع أوسع ضد مجمعات الاحتيال ومنصات الاستثمار المزيفة. وكما أفادت كريبتو نيوز سابقًا، جمدت السلطات الأمريكية أكثر من 701 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكات احتيال عالمية في أبريل.
استهدف هذا الإجراء السابق أيضًا أكثر من 500 موقع استثماري مزيف. وقالت السلطات إن المواقع استخدمت لوحات تحكم مزيفة وعوائد وهمية لإقناع الضحايا بإيداع المزيد من الأموال.
كما تحركت وكالات إنفاذ القانون في عدة دول ضد مراكز الاحتيال هذا العام. وشملت الإجراءات الولايات المتحدة وتايلاند وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والنمسا وألبانيا وشركاء آخرين.
يضيف تجميد كوين بيس حالة أخرى تظهر كيف تلعب المنصات الآن دورًا مباشرًا في تعطيل الاحتيال. وقالت الشركة إنها ستواصل العمل مع الشركاء العامين والخاصين لحظر الأموال الإجرامية وحماية المستخدمين.
