توصل أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس السابق لمنصة إقراض العملات المشفرة المنهارة سيلسيوس نيتورك (Celsius Network)، إلى تسوية بقيمة 10 ملايين دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية (Federal Trade Commission) تحظر عليه العمل بشكل دائم في صناعة العملات المشفرة.

في البداية، حصلت لجنة التجارة الفيدرالية على حكم بقيمة 4.7 مليار دولار ضد ماشينسكي، مرتبطًا بالخسائر الناجمة عن انهيار سيلسيوس، على الرغم من أن الغالبية العظمى من هذا المبلغ قد تم تعليقها، مع مطالبة بدفع 10 ملايين دولار فقط.

ينص أمر المحكمة على أن "ماشينسكي ممنوع ومقيد بشكل دائم من الإعلان أو التسويق أو الترويج أو العرض أو التوزيع، أو المساعدة في الإعلان أو التسويق أو الترويج أو العرض أو التوزيع لأي منتج أو خدمة يمكن استخدامها لإيداع الأصول أو تبادلها أو استثمارها أو سحبها، سواء بشكل مباشر أو عبر وسيط."

وفقًا لوثائق المحكمة، يمكن رفع الحكم المعلق إذا طلبت لجنة التجارة الفيدرالية ذلك من المحكمة ووجدت أن ماشينسكي فشل في الكشف عن أصل جوهري، أو أساء تقدير قيمة أصل، أو أدلى بتصريحات كاذبة جوهرية في الإفصاحات المالية. يفرض أمر التسوية أيضًا متطلبات إبلاغ وحفظ سجلات لمدة تصل إلى 18 عامًا.

يأتي الحظر مدى الحياة عن العمل في الصناعة في أعقاب نمط من التدقيق التنظيمي المتزايد لمنصات إقراض العملات المشفرة. وقد رفعت السلطات دعاوى مدنية وجنائية ضد مؤسسي الشركات المنهارة، بما في ذلك بلوك فاي (BlockFi) وجينيسيس (Genesis)، ويمثل الإجراء التنفيذي للجنة التجارة الفيدرالية ضد ماشينسكي أحدث حلقة في هذه الحملة التنظيمية.

تقدمت سيلسيوس بطلب إفلاس في عام 2022 بعد تجميد عمليات سحب العملاء وترك المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى مليارات الدولارات من الودائع. يقضي ماشينسكي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا بعد اعترافه بالذنب في ديسمبر 2024 بتهمة الاحتيال في السلع ومخطط للتلاعب بسعر رمز CEL الأصلي لشركة سيلسيوس.

"لقد روجت سيلسيوس لنموذج عمل جديد ولكنها انخرطت في عملية احتيال قديمة الطراز،" قال صموئيل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية، في يوليو 2023.