وجهت اتهامات لزوجين من كاليفورنيا بإدارة عملية مخدرات على الشبكة المظلمة، يقول المدعون إنها درت مئات الآلاف من الدولارات من عائدات العملات المشفرة من مبيعات الفنتانيل والميثامفيتامين.
وفقًا لبيان صادر يوم الأربعاء عن وزارة العدل الأمريكية، يُزعم أن نيكولاس أغيلار وجيسيكا ماركولينا قاما بتشغيل حسابات بائعين تحت اسم “HotGirlzClub” عبر أسواق متعددة على الشبكة المظلمة وشحنا أكثر من 500 طرد مخدرات عبر الولايات المتحدة خلال فترة سبعة أشهر في عام 2025.
يزعم المدعون الفيدراليون أن الزوجين قاما بغسل عائدات تلك المبيعات من خلال معاملات العملات المشفرة بهدف إخفاء مصدر الأموال قبل أن تتمكن وكالات إنفاذ القانون من تحديد العملية.
كشفت عمليات التفتيش في مقر إقامة المشتبه بهما في كاليفورنيا عن مواد تعبئة مخدرات، ومعالج طعام يحتوي على بقايا مخدرات مشتبه بها، وأسلحة نارية، وملصقات تحذيرية تنصح العملاء بـ "توخي الحذر حتى تعرف مدى تحملك للمنتج"، حسبما ذكرت وزارة العدل.
كما اتهم المحققون أغيلار وماركولينا بتشغيل عملية تصنيع أسلحة نارية غير قانونية أنتجت أسلحة أشباح، وكواتم صوت، وأجزاء استقبال علوية وسفلية للأسلحة النارية.
إذا أدينا، يواجه كل متهم عقوبة السجن مدى الحياة بتهم التآمر للاتجار بالمخدرات وما يصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة التآمر لارتكاب غسيل الأموال، وفقًا للوزارة.
تضيف لائحة الاتهام هذه إلى سلسلة من القضايا التي استهدفت فيها السلطات الأمريكية العملات المشفرة المستخدمة لنقل أو إخفاء عائدات الاتجار بالمخدرات.
في مايو، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على أكثر من اثني عشر فردًا وكيانًا قالت إنها ساعدت في تحويل عائدات نقدية من الفنتانيل إلى عملات مشفرة نيابة عن كارتل سينالوا المكسيكي.
في وقت سابق من مارس، وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في أوهايو اتهامات لشركتين صيدلانيتين صينيتين وستة مواطنين صينيين بتهم تتعلق بالاتجار بالمواد الكيميائية الأولية للفنتانيل وغسل العائدات عبر العملات المشفرة، وفقًا للمدعين الفيدراليين.
كما وسعت وكالات إنفاذ القانون خارج الولايات المتحدة نطاق استخدامها لتحليلات البلوكتشين في تحقيقات المخدرات. في أبريل، قامت السلطات الكورية الجنوبية بتسليم زعيم تجارة المخدرات المزعوم بارك وانغ-يول من الفلبين، واستخدم المحققون تحقيقات البلوكتشين الجنائية لتعقب ما لا يقل عن 6.8 مليار وون (حوالي 5 ملايين دولار) من عائدات المخدرات المرتبطة بالبيتكوين.
كما أظهرت السلطات أن مقتنيات العملات المشفرة القديمة المرتبطة بجرائم المخدرات لا تزال في متناول المحققين. في مارس، استعادت هيئة الأصول الجنائية في أيرلندا، بمساعدة تقنية من المركز الأوروبي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التابع ليوروبول، الوصول إلى محفظة تحتوي على 500 بيتكوين كانت مرتبطة بتاجر المخدرات المدان كليفتون كولينز، وصادرتها بعد أن كانت الأصول تعتبر غير قابلة للوصول لفترة طويلة.
كما واصلت الولايات المتحدة ملاحقة مشغلي أسواق الشبكة المظلمة التي تدعم الكريبتو. في فبراير، حكمت محكمة فيدرالية في نيويورك على المؤسس التايواني لسوق الويب المظلم "Incognito" بالسجن 30 عامًا بعد أن قال المدعون إن المنصة سهلت مبيعات المخدرات غير المشروعة باستخدام العملات المشفرة.
