حُكم على شاب يبلغ من العمر 23 عامًا من شيبسهيد باي بالسجن من أربع إلى 12 سنة لسرقته 16 مليون دولار من نحو 100 من مستخدمي Coinbase، بعد أن انتحل صفة ممثل للمنصة وأقنعهم بنقل أموالهم إلى جهة كان يسيطر عليها.

وقال إريك غونزاليس، المدعي العام لمنطقة بروكلين، إن رونالد سبيكتور تواصل مع المستخدمين مدعيًا أنه يعمل لدى Coinbase، وأخبرهم بأن أصولهم معرضة لهجوم من مخترق.

وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز خلال مثوله أمام المحكمة في ديسمبر، بدأت العملية بامتلاء هاتف الضحية بالتنبيهات، تلا ذلك بريد إلكتروني يعد باتصال من المنصة، أحيانًا باسم جيمس ويلسون. ثم نقل الضحايا حيازاتهم إلى ما كانوا يعتقدون أنه محفظة جديدة تحت سيطرتهم الحصرية. لكنها كانت في الواقع قابلة للوصول من قبل سبيكتور، الذي قام بتفريغها.

وفي 2 سبتمبر، أقر بالذنب في كامل لائحة الاتهام المؤلفة من 31 تهمة، بما في ذلك غسل الأموال من الدرجة الأولى، والسرقة الكبرى من الدرجة الأولى، والحيازة الجنائية لممتلكات مسروقة من الدرجة الأولى. وفرض القاضي داني تشون الحكم يوم الأربعاء رغم اعتراض المدعين العامين، الذين كانوا قد طلبوا عقوبة تتراوح بين سبع و21 سنة. كما يتعين على سبيكتور التنازل عن أموال نقدية وعملات مشفرة وممتلكات تتجاوز قيمتها نصف مليون دولار، ودفع تعويضات تقارب 16 مليون دولار.

وبلغ إجمالي الخسائر 15,944,000 دولار، وكان الضحايا موزعين في أنحاء البلاد. وخسر بعضهم مليون دولار أو أكثر.

وجرى تبديل الأموال مرارًا عبر منصات تداول مختلفة قبل تجميعها في ما وصفه مكتب الادعاء بـ"نقاط التسييل"، حيث جرى تحويلها إلى رموز أخرى ونقد وبطاقات هدايا. وذهبت أجزاء كبيرة منها إلى خدمات المقامرة ومتاجر إلكترونية.

وربط المحققون المخطط بسبيكتور باستخدام سجلات المعاملات، وتحليل البلوكشين، والأدلة الجنائية الرقمية، والمواد التي تمت مصادرتها بموجب عدة أوامر تفتيش. كما تم ربط عنوان IP الخاص بمنزله بعدة محافظ سُرقت منها أصول مشفرة. وكان يعيش مع والده.

وكان المحقق المستقل في البلوكشين ZachXBT قد سمّاه في سلسلة منشورات في نوفمبر 2024، كما أجرى المدعون العامون مقابلات مع 70 ضحية. واحتوى هاتفه على 12 محفظة مرتبطة بما لا يقل عن 140 إيداعًا أمكن تتبعها إلى 90 شخصًا، وكانت إحدى هذه المحافظ تحتوي على نحو 6.3 مليون دولار.

كما تحدث عن ذلك بنفسه. فباستخدام المعرّف @lolimfeelingevil، كان يدير قناة على تيليغرام باسم “Blockchain enemies” تفاخر فيها بعمليات السرقة، كما استخدم منتديات إلكترونية لتجنيد آخرين للعمل كمهندسي احتيال اجتماعي، من خلال تنفيذ ما بدا للضحايا كمحاولات اختراق.

وتُظهر الرسائل التي استعادها المحققون أنه كتب بلغة عامية أنه خسر 6 ملايين دولار في مقامرة العملات المشفرة، ملمحًا إلى أنه جنى ملايين من عمليات الاحتيال. وبعد أن بدأت الاتهامات بحقه تنتشر على الإنترنت، تخلص من محفظة أجهزة واشترى بديلًا لها، وأخبر مساعديه أيضًا باستبدال معداتهم. وقال المدعون العامون إنه أمضى أشهرًا متنقلًا في أنحاء البلاد عبر حافلات Greyhound، وناقش المغادرة إلى المكسيك أو كندا، وأرسل 600 ألف دولار من العملات المشفرة إلى شخص في جورجيا، قبل أن يعود إلى بروكلين حيث تم القبض عليه.

وأفادت صحيفة التايمز بأن المدعين العامين صادَروا من سبيكتور 105 آلاف دولار نقدًا و400 ألف دولار من العملات المشفرة عند اعتقاله، كما يشمل أمر المصادرة أموالًا نقدية وعملات مشفرة وممتلكات شخصية تزيد قيمتها على نصف مليون دولار. وحددت التعويضات بنحو 16 مليون دولار. ولا تزال ملايين الدولارات الأخرى غير معروفة المصير، وقال المدعون العامون خلال مثوله أمام المحكمة إن سبيكتور يملك مفتاح الوصول إليها.

وقال غونزاليس إن مكتبه "سيتتبع الأثر الرقمي إلى أي مكان يقود إليه". وأضاف أن Coinbase ومعظم الشركات لن تتصل بالعملاء أبدًا أو تطلب منهم نقل العملات المشفرة إلى محفظة آمنة.