منحت المحكمة الإدارية في سول بكوريا الجنوبية شركة Bithumb مهلة مؤقتة من تعليق لمدة ستة أشهر، مما يسمح للمنصة بمواصلة العمل بينما تستمر القضية.
وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء، وافقت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة برئاسة القاضي غونغ هيون-جين على قرار الوقف يوم الخميس، مما أوقف تنفيذ العقوبة التي فرضتها وحدة الاستخبارات المالية، وهي هيئة مكافحة غسل الأموال التابعة للجنة الخدمات المالية.
كان المنظمون قد أصدروا إشعار التعليق في مارس، مشيرين إلى أن Bithumb فشلت في تلبية التزامات مكافحة غسل الأموال (AML) التي تتطلب التحقق الصحيح من هوية المستخدمين. استهدفت العقوبة العملاء الجدد من خلال تقييد إيداعات وسحوبات العملات المشفرة الخارجية، وهي خطوة كانت ستقيد نشاط استقطاب العملاء الجدد إذا تم تطبيقها.
كما فرضت وحدة الاستخبارات المالية غرامة قدرها 36.8 مليار وون، أي حوالي 25 مليون دولار، بعد تحديد ما يقرب من 6.65 مليون حالة لم يتم فيها التحقق من هويات المستخدمين بشكل صحيح، وفقًا لصحيفة ذا كوريا هيرالد. كما تم توجيه إجراءات تأديبية للرئيس التنفيذي لي جاي-وون كجزء من الإجراء نفسه.
تظهر وثائق المحكمة أن Bithumb اعترضت على كل من التعليق وتنفيذه، وقدمت دعوى قضائية وطلب وقف في 23 مارس. كان التنفيذ قد توقف بالفعل أثناء المراجعة القضائية، ويحافظ القرار الأخير على القيود معلقة حتى يتم إصدار حكم نهائي، مما يترك العمليات اليومية غير متأثرة في الوقت الحالي.
أشارت تصريحات الشركة التي نقلتها يونهاب إلى أن التعليق قد يبطئ نمو المستخدمين الجدد ويؤثر سلبًا على النشاط التجاري، بينما أكدت وحدة الاستخبارات المالية أن أي تأثير على الإيرادات سيكون محدودًا. يظل دفع الغرامة معلقًا لأكثر من أربعة أسابيع بعد الموعد النهائي، على الرغم من خصم تسوية مبكرة بنسبة 20% قدمه المنظم، حسبما ذكرت صحيفة ذا كوريا هيرالد.
صرحت Bithumb، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية: "نعتزم تقديم موقفنا بأمانة طوال الإجراءات القانونية المتبقية".
تكثف التدقيق التنظيمي بعد سلسلة من المشاكل التشغيلية، بما في ذلك خطأ في الدفع في فبراير أدى إلى فتح تحقيقات في الضوابط الداخلية. خلال حملة ترويجية، قامت المنصة بتوزيع 620,000 بيتكوين (BTC) افتراضيًا عن طريق الخطأ بدلاً من 620,000 وون، وهو خطأ أدى إلى وصول أرصدة غير مقصودة إلى محافظ خارجية.
وفقًا للمنفذ المحلي Chosun Biz، استردت Bithumb حوالي 99.7% من الأصول، بينما تم التعامل مع الجزء المتبقي باستخدام احتياطيات الشركة بعد أن باع بعض المستخدمين الأموال. وقد تم منذ ذلك الحين اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المستخدمين الذين رفضوا إعادة الأصول، مع تقديم طلبات حجز مؤقت لتجميد الممتلكات قبل بدء الإجراءات المدنية.
استجابت السلطات للحادث بتشديد الرقابة عبر القطاع. وجهت لجنة الخدمات المالية المنصات لتعزيز المراقبة في الوقت الفعلي للمعاملات الكبيرة بعد أن كشف فحص طارئ عن نقاط ضعف في أنظمة التسوية الآلية.
إلى جانب التحديات التنظيمية، أجلت Bithumb جدولها الزمني المقترح للاكتتاب العام الأولي (IPO) إلى عام 2028، مشيرة إلى التدقيق المستمر، بينما تستمر تحقيقات هيئة الرقابة المالية في فحص ممارسات إدارة المخاطر المرتبطة بخطأ الدفع.
