قامت مجموعة من محافظ البيتكوين الخاملة منذ عام 2014 بتحويل 1,214.42 بيتكوين (BTC) بقيمة حوالي 86 مليون دولار، وذلك في الوقت الذي كانت فيه العملة المشفرة تتداول بالقرب من أعلى مستوى أسبوعي لها عند 72,400 دولار.
أفاد موقع Bitcoin.com في 20 أغسطس، نقلاً عن بيانات btcparser.com، أن 28 محفظة خاملة منذ فترة طويلة قامت بنقل ما مجموعه 1,314.41 بيتكوين (BTC) بين 19 و20 أغسطس.
كانت قيمة البيتكوين حوالي 94.03 مليون دولار وقت المعاملات. استحوذت المحافظ التي تم إنشاؤها في عام 2014 على 1,214.42 بيتكوين (BTC)، أي 92.4% من الإجمالي، بقيمة عملات تبلغ حوالي 86 مليون دولار.
بدلاً من التحرك عبر معاملة كبيرة واحدة، ظهر جزء كبير من النشاط بكميات متطابقة. نقلت إحدى وعشرون عملية تحويل 50 بيتكوين (BTC) لكل منها من عناوين تم إنشاؤها في نوفمبر أو ديسمبر 2014، وفقًا للتقرير.
تم تسجيل عدة معاملات في نفس كتل البيتكوين، بما في ذلك الكتلة رقم 963203. توقيتها وأحجامها المتطابقة وتنسيق عناوينها المشترك تشير إلى أن المحافظ ربما كانت تحت سيطرة مالك واحد أو عدد قليل من المالكين، على الرغم من أن بيانات البلوكتشين المتاحة لا تثبت ملكيتها.
إلى جانب عملات 2014، قامت ثلاث محافظ تم إنشاؤها في عام 2016 بنقل ما مجموعه 79.99 بيتكوين (BTC). كما نقل عنوانان يعود تاريخهما إلى عام 2017 ما يقرب من 20 بيتكوين (BTC) أخرى خلال نفس الفترة الزمنية البالغة 24 ساعة.
وقال التقرير إن محفظة أخرى، شوهدت لأول مرة في 26 ديسمبر 2014، نقلت بشكل منفصل 150 بيتكوين (BTC) بقيمة حوالي 10.73 مليون دولار. وقد ذهبت عملاتها أيضًا إلى عنوان تم إنشاؤه حديثًا بدون تسمية كيان عام.
أرسلت معظم معاملات عام 2014 الأموال من عناوين "الدفع إلى تجزئة المفتاح العام" (P2PKH) إلى عناوين "الدفع إلى تجزئة المفتاح العام الشاهد" (P2WPKH).
P2PKH هو تنسيق عنوان بيتكوين قديم يتم التعرف عليه عادةً بواسطة العناوين التي تبدأ بـ "1". وتستخدم عناوين P2WPKH ميزة "سيجويتد ويتنس" (Segregated Witness) وتبدأ عادةً بـ "bc1q"، مما يوفر أحجام معاملات أصغر ورسومًا أقل من أنواع العناوين الأقدم.
يمكن أن يحدث نقل العملات بين التنسيقين عندما يقوم المالك بإعادة تنظيم الأموال المحتفظ بها ذاتيًا أو يعتمد إعداد محفظة أحدث. تُظهر سجلات البلوكتشين أين ذهبت البيتكوين، لكنها لا تكشف عن سبب قيام المالك بنقلها أو ما إذا كانت العناوين المستلمة لا تزال تحت نفس السيطرة.
لم تربط التسميات العامة لشركة Arkham Intelligence عناوين الوجهة بالبورصات المركزية عند نشر التقرير. وبدون وجود رابط بورصة، فإن التحويلات وحدها لا تثبت أن أصحابها يعتزمون بيع البيتكوين.
أعطت أداة الخصوصية التابعة لـ Blockchair العديد من عمليات نقل 50 بيتكوين (BTC) درجة 22 من 100، وفقًا لموقع Bitcoin.com. حددت الأداة حوالي أربعة مخاوف تتعلق بالخصوصية، بما في ذلك الاستخدام المتكرر لنفس العنوان ضمن مدخلات المعاملة.
يمكن أن يؤدي دمج المقتنيات المتعددة إلى تسهيل الإنفاق المستقبلي، ولكن وضع عدة مدخلات في معاملة واحدة قد يكشف أيضًا عن روابط بين العناوين. يمكن أن تساعد هذه الروابط محللي البلوكتشين في تجميع العناوين التي قد تنتمي إلى نفس الكيان، حتى عندما تظل هوية المالك غير معروفة.
تداول البيتكوين بين حوالي 310 دولارات و 427 دولارًا خلال نوفمبر وديسمبر 2014، عندما تلقت المجموعة الرئيسية من المحافظ العملات لأول مرة أو ارتبطت بها.
باستخدام الحد الأعلى لهذا النطاق والقيمة وقت أحدث التحويلات، قدر موقع Bitcoin.com أن قيمة المقتنيات قد ارتفعت بنسبة 16,645% على الأقل. وتمثل هذه النسبة الزيادة في سعر البيتكوين السوقي بدلاً من عائد محقق مؤكد لأن بيانات البلوكتشين لا تظهر أن العملات قد بيعت.
بسعر 427 دولارًا لكل بيتكوين، كان سيتطلب امتلاك 1,214.42 بيتكوين (BTC) حوالي 518,000 دولار قبل الرسوم. وكانت نفس الكمية تساوي حوالي 86 مليون دولار عندما أصبحت المحافظ نشطة مرة أخرى.
ثم انخفض سعر البيتكوين لاحقًا إلى ما بين 152 و170 دولارًا في يناير 2015، مما ترك حاملي العملات من أواخر عام 2014 يواجهون خسائر ورقية حادة قبل أن يتعافى الأصل على مدى العقد التالي. وبالتالي، يغطي نشاط المحفظة العملات المحتفظ بها عبر عدة دورات سوق للبيتكوين.
ظهرت تحويلات المحافظ الخاملة عدة مرات خلال عام 2026. فكما ذكر موقع crypto.news في مايو، قامت محفظة غير نشطة منذ نوفمبر 2013 بنقل 500 بيتكوين (BTC) بقيمة حوالي 40 مليون دولار إلى عنوان جديد بدون اتصال بورصة معروف.
وصف الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant، كي يونغ جو، معاملة مايو بأنها "إعداد OTC كلاسيكي، وليس ضغط بيع"، مستشهداً برسومها المنخفضة ووجهتها غير التابعة لبورصة. ولم يتم تقديم أي تقييم تحليلي مماثل لحركة 1,214 بيتكوين (BTC) الأخيرة.
وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، قام "حوت" منفصل بنقل 2,650 بيتكوين (BTC) بقيمة حوالي 203 ملايين دولار إلى FalconX وCumberland. وذكرت Onchain Lens، نقلاً عن بيانات Arkham، أن المحفظة احتفظت بما يقرب من 6,000 بيتكوين (BTC) بقيمة حوالي 462 مليون دولار بعد المعاملات.
على عكس التحركات الأخيرة إلى عناوين غير مسماة، وصلت تحويلات مايو إلى شركات تداول عملات مشفرة معروفة. وحتى في تلك الحالة، لم تؤكد المعاملات أن المالك قد باع العملات، حيث يمكن لشركات التداول أيضًا التعامل مع الحضانة والصفقات خارج البورصة.
دخلت عناوين البيتكوين الخاملة منذ فترة طويلة أيضًا في نزاع قانوني في نيويورك، حيث سعى مدعي يستخدم اسم نوح دو للسيطرة على 39,069 محفظة بموجب قانون الممتلكات المفقودة بالولاية.
في يوليو، قامت محفظة مدرجة بنقل 30 بيتكوين (BTC) بقيمة حوالي 1.88 مليون دولار بعد ما يقرب من 15 عامًا بدون معاملة صادرة. وقالت Galaxy Research إن عناوين أخرى مذكورة في الدعوى القضائية قد بدأت أيضًا في نقل الأموال.
جادل المدعون بأن المحافظ المدرجة تُصنف كممتلكات مهجورة بموجب المادة 7-ب من قانون الملكية الشخصية في نيويورك. وطلب مدعى عليه يدعي السيطرة على أحد العناوين من المحكمة رفض القضية، بحجة أن عنوان البيتكوين هو سلسلة بيانات بدلاً من كيان قانوني يمكن مقاضاته.
لا توجد معلومات عامة تربط محافظ 2014 وراء حركة 86 مليون دولار الأخيرة بتلك الدعوى القضائية. ومع ذلك، يظهر تنشيطها لماذا لا يمكن للخمول وحده أن يثبت أن المحفظة قد تم التخلي عنها أو أن مالكها فقد الوصول إلى مفاتيحها الخاصة.
بالنسبة لدافعي الضرائب الأمريكيين، تعتمد النتيجة الضريبية على ما إذا كان البيتكوين قد انتقل ببساطة بين عناوين يسيطر عليها نفس الشخص أو تغيرت ملكيته. تنص دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) على أن نقل العملات المشفرة بين المحافظ أو الحسابات أو العناوين المملوكة لنفس دافع الضرائب ليس حدثًا خاضعًا للضريبة.
أما البيع أو التبادل فسيحظى بمعاملة مختلفة. تتطلب دائرة الإيرادات الداخلية من دافعي الضرائب حساب مكاسب أو خسائر رأس المال باستخدام الفرق بين المبلغ المستلم وتكلفة الأساس المعدلة، بينما يجب أن تتضمن السجلات المستخدمة لتحديد وحدات بيتكوين معينة تاريخ الاستحواذ، الأساس، تاريخ التصرف، والقيمة السوقية العادلة عند التصرف.
