استعاد مستثمر بريطاني 61 بيتكوين بقيمة تقارب 3.3 مليون جنيه إسترليني، أو حوالي 4.5 مليون دولار، بعد أكثر من 12 عامًا من فقدان الوصول إلى العملة المشفرة.
أنفق المستثمر في الأصل حوالي 1,500 جنيه إسترليني، بقيمة حوالي 2,000 دولار آنذاك، عبر بورصة Britcoin البريطانية المبكرة في ديسمبر 2011.
اشترى المستثمر، الذي تم تعريفه باسم "كريس" فقط، البيتكوين عندما كانت تتداول بأقل من 4 دولارات، وفقًا لشركة المحاماة التي تعاملت مع عملية الاسترداد. أصبحت Britcoin فيما بعد Intersango، والتي توقفت عن تقديم خدمات التداول قبل أن تختفي من الإنترنت.
قال كريس إن ممتلكاته كانت بقيمة حوالي 4,000 جنيه إسترليني عندما فقد الوصول إليها. كان لديه عائلة صغيرة ومنزل جديد في ذلك الوقت، مما جعل الخسارة الظاهرة صعبة بشكل خاص.
قال كريس في سرده لعملية الاسترداد: "أسوأ شيء كان رؤية البيتكوين تنمو ومعرفة ما كان بإمكاني فعله بالمال."
قالت CEL Solicitors إنها استعادت الأصول بعد دمج تقنية تتبع العملات المشفرة مع وثائق تظهر أن كريس قد اشترى البيتكوين. أعلنت الشركة علنًا أن القضية اكتملت في حوالي أربعة أشهر دون تدخل إنفاذ القانون.
قال رايان سويتنوم، مدير التقاضي المالي في CEL، إن الأدلة تضمنت مستندات بنكية تعود إلى ما يقرب من 15 عامًا. يمكن أن تشمل السجلات المفيدة الأخرى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالبورصة، ورسائل تسجيل الحساب، وتأكيدات الإيداع، ومراسلات دعم العملاء.
يمكن لسجلات البلوك تشين تحديد المعاملات بين عناوين العملات المشفرة، لكنها لا تحتوي على الأسماء القانونية للعملاء. المعاملة التي تظهر دخول البيتكوين إلى محفظة بورصة لا تثبت بحد ذاتها أي عميل كان يملك الرصيد المقابل في الحساب.
لذلك يحتاج المحققون إلى ربط التحويلات على السلسلة بأدلة خارج السلسلة. قد تظهر كشوفات الحساب البنكي المدفوعات إلى بورصة، بينما يمكن للبريد الإلكتروني أن يثبت هوية صاحب الحساب وتاريخ المعاملات.
لم تكشف CEL عن جميع الوثائق المستخدمة في قضية كريس. كما أنها لم تنشر حكمًا قضائيًا أو اتفاق تسوية أو تقرير تتبع مفصل. لذلك يجب تقديم النتيجة على أنها استرداد أبلغت عنه شركة المحاماة بدلاً من تأكيده بشكل مستقل من خلال سجلات المحكمة العامة.
كان المبلغ المسترد 61 بيتكوين، وفقًا للشركة والتقارير اللاحقة. تعتمد قيمته بالدولار على سعر البيتكوين. بسعر 76,500 دولار لكل عملة، ستبلغ قيمة الحيازة حوالي 4.67 مليون دولار، بينما ينتج سعر مرجعي أقل قليلاً التقييم المبلغ عنه البالغ 4.5 مليون دولار.
كانت Britcoin من بين أوائل المنصات التي سمحت للعملاء بتداول البيتكوين مقابل الجنيه الإسترليني. تم تغيير اسمها لاحقًا إلى Intersango ووسعت خدماتها بينما ظل سوق العملات المشفرة صغيرًا ومنظمًا بشكل طفيف.
أعلنت Intersango أنها ستوقف تداول الدولار الأمريكي في أكتوبر 2012، وفقًا لتقرير معاصر. توقفت خدماتها الأوسع لاحقًا، وأصبح موقع المنصة غير متصل بالإنترنت بحلول أوائل عام 2014.
عملت البورصة قبل أن تصبح معايير حفظ العملات المشفرة الحالية شائعة. غالبًا ما ترك العملاء الأصول في محافظ تتحكم بها البورصة دون البيانات التفصيلية أو ترتيبات الحفظ المنفصلة أو إجراءات الاسترداد المتوقعة من الشركات المالية المنظمة.
وهذا يعني أن المستخدمين اعتمدوا على البورصة للحفاظ على الوصول إلى المحفظة وسجلات الحساب الداخلية الدقيقة. عندما اختفت منصة مبكرة، يمكن للعملاء الاحتفاظ بأدلة على أنهم أودعوا أموالاً دون امتلاك المفاتيح الخاصة التي تتحكم في البيتكوين الناتج.
تتعلق قضية كريس بالوصول إلى الحفظ بدلاً من عبارة استرداد شخصية منسية (seed phrase). يُزعم أنه اشترى البيتكوين عبر بورصة وفقد الوصول لاحقًا عندما أغلقت المنصة. لذلك كان على المحامين إثبات مطالبة بالملكية بدلاً من إعادة بناء مفتاح خاص مفقود.
هذا التمييز مهم. لا يمكن لأي شركة تتبع استخلاص مفتاح خاص من عنوان بيتكوين عام أو عكس معاملة مؤكدة بشكل صحيح. يتطلب الاسترداد القانوني عمومًا الوصول إلى وصي أو حساب بورصة أو طرف مقابل يمكن تحديده أو شخص يتحكم في الأصول ذات الصلة.
تشترك القضية في بعض الميزات مع استردادات البورصات الفاشلة الأخرى. كان على عملاء Mt. Gox السابقين أيضًا إثبات أرصدة الحسابات قبل تلقي التوزيعات. ومع ذلك، تمت عمليات سداد Mt. Gox من خلال عملية إعادة تأهيل رسمية شملت أمينًا عينته المحكمة.
لم تحدد CEL عملية إفلاس عامة مماثلة وراء استرداد Intersango. قالت الشركة إنها استعادت الأصول دون تدخل إنفاذ القانون، لكنها لم تكشف عن الجهة التي حولت البيتكوين أو الآلية القانونية المستخدمة.
قالت CEL Solicitors إن شركتها الشقيقة، The Crypto Tracing Experts، حددت محفظة تحتوي على أكثر من 5,500 بيتكوين تعتقد أنها مرتبطة بمستخدمي Intersango السابقين.
بسعر 76,500 دولار لكل بيتكوين، ستبلغ قيمة 5,500 بيتكوين حوالي 420.75 مليون دولار. بأسعار سوق أعلى، يمكن أن يتجاوز التقييم 430 مليون دولار.
لا يعني هذا الرقم أن CEL استعادت مجمعًا بقيمة 421 مليون دولار للتوزيع. إنه يمثل رصيد محفظة تقول الشركة إنها قد تحتوي على بيتكوين مرتبطة بمستخدمين سابقين.
لم تنشر الشركة عنوان المحفظة. لذلك لا يمكن للمحللين المستقلين تأكيد رصيدها الحالي، أو فحص سجل معاملاتها الكامل، أو التحقق من الارتباط المزعوم بـ Intersango.
من غير الواضح أيضًا من يتحكم في المفاتيح الخاصة للمحفظة. تحديد عنوان من خلال تحليل البلوك تشين لا يوفر القدرة على تحويل أموالها.
لم تكشف CEL عن عدد مستخدمي Intersango السابقين الذين قد يحملون مطالبات صالحة. قد يشمل الإجمالي أيضًا أصولًا مملوكة لمشغلي البورصة، أو عملاء سحبوا أموالهم لاحقًا، أو أطراف غير مرتبطة بالأرصدة غير المحسومة للمنصة.
أي مستخدم سابق يسعى للاسترداد سيحتاج إلى إثبات الملكية الفردية. لن يكون دليل على أن شخصًا ما فتح حسابًا في Intersango ذات مرة كافيًا. سيحتاج المطالب أيضًا إلى إظهار الودائع والمشتريات والرصيد الذي ظل في المنصة عند انتهاء الوصول.
قد يمثل عمر السجلات أكبر عقبة. قد لا تحتفظ البنوك ومقدمو خدمات البريد الإلكتروني والعملاء بعد الآن بوثائق من عامي 2011 أو 2012. وقد يكون أصحاب الحسابات قد غيروا أيضًا أسماءهم أو عناوينهم أو مؤسساتهم المالية.
لا يزال ادعاء الشركة بأن عملاء آخرين يمكنهم استرداد الأموال غير مختبر علنًا. سيكون الدليل الموثوق التالي هو عملية استرداد مكتملة أخرى، أو الكشف عن عنوان المحفظة، أو نشر وثائق المحكمة التي تدعم الملكية والتحكم.
تحتفظ بلوك تشين البيتكوين بسجلات المعاملات إلى أجل غير مسمى. لا يزال بإمكان المحققين فحص التحويلات التي تمت قبل أكثر من عقد من الزمان، حتى بعد اختفاء الشركة التي كانت تدير البورصة الأصلية.
ومع ذلك، فإن شفافية البلوك تشين تحل جزءًا فقط من المشكلة. لا يزال المطالب بحاجة إلى وثائق تقليدية تربط هويته بالمعاملات وحساب البورصة ذات الصلة.
توضح القضية الفرق بين التتبع والاسترداد. التتبع يحدد مكان انتقال العملة المشفرة. يتطلب الاسترداد وصولًا تقنيًا، أو تعاونًا طوعيًا، أو تسوية قانونية، أو توزيع إفلاس، أو أمرًا قضائيًا قابلًا للتنفيذ.
يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين عند التعامل مع الخدمات التي تعد باسترداد العملات المشفرة المفقودة. لا يمكن للمحقق الشرعي ضمان استرداد الأصول المحتفظ بها في محفظة يكون صاحبها مجهول الهوية أو غير متعاون.
لا تحتاج شركات الاسترداد أيضًا إلى عبارة استرداد العميل لتحليل معاملات البلوك تشين العامة. يمكن أن تعرض طلبات المفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد المستخدمين لمزيد من الخسائر.
بالنسبة للممتلكات الحالية، تزيل الحفظ الذاتي الاعتماد على البورصة ولكنها تجعل المالك مسؤولاً عن حماية المفاتيح. يمكن لترتيبات التوقيعات المتعددة تقليل الاعتماد على اعتماد واحد من خلال طلب عدة موافقات، كما هو موضح في دليل crypto.news لتأمين العملات المشفرة باستخدام محافظ التوقيعات المتعددة.
قال كريس إنه يخطط لاستخدام جزء من القيمة المستردة لمساعدة عائلته، بما في ذلك شراء منزل أكبر ومساعدة ابنه في سداد ديون السكن. كما ينوي الاحتفاظ ببعض البيتكوين.
قال: "أرغب في الاحتفاظ ببعض البيتكوين لأرى ما إذا كانت القيمة سترتفع مرة أخرى". وأضاف أن انخفاض الأسعار والسرقة لا يزالان مصدر قلق. أي زيادة مستقبلية في القيمة لا تزال غير مؤكدة.
لم يتم الإعلان عن موعد نهائي رسمي لمستخدمي Intersango السابقين لتقديم السجلات. لا يوجد أيضًا جدول زمني منشور لتوزيع الـ 5,500 بيتكوين التي تقول CEL إنها تتبعتها.
في الوقت الحالي، يعتبر استرداد الـ 61 بيتكوين المكتمل دليلاً على أن بعض المطالبات الحفظية القديمة يمكن حلها عندما تظل بيانات المعاملات وسجلات الملكية موجودة. إنه لا يؤكد أن جميع عملاء Intersango السابقين سيستعيدون ممتلكاتهم.
BTC
