قالت بينانس إنها ستتوقف عن معالجة المعاملات التي تشمل HTX و10 منصات عملات مشفرة أخرى مدرجة اعتبارًا من 23 أغسطس، وذلك مع بدء سريان عقوبات وقيود تنظيمية جديدة.
قالت بينانس في إعلان يوم الجمعة إن القيود ستطبق على Rapira، Aifory Pro، ABCeX، WhiteBird، NoOnecrypto INC.، Tradex، Monease Ltd، BitPapa، Exnode، HTX (المعروفة سابقًا باسم Huobi)، وEXMO. واستشهدت المنصة بالتطورات التنظيمية الأخيرة كسبب للقرار.
قد يتم تعليق المعاملات التي تشمل أيًا من المزودين المتأثرين لإجراء فحوصات الامتثال بمجرد سريان القيود الخاصة بهم. وقالت بينانس إن المحافظ قد تواجه قيودًا أيضًا بينما لا تزال المراجعات جارية.
تم نصح المستخدمين بعدم إرسال الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى المزودين المدرجين بعد تواريخ الإغلاق، حيث أن المعاملات التي تشملهم قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات امتثال إضافية بموجب شروط بينانس.
يشمل موعد 23 أغسطس النهائي مجموعة من منصات التداول ومقدمي خدمات العملات المشفرة الذين واجهوا مؤخرًا قيودًا مرتبطة بالعقوبات في أوروبا، بما في ذلك HTX، EXMO، Rapira، BitPapa وAifory.
يتداخل عدد من هذه الأسماء مع أحدث إجراءات عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. اعتمد التكتل حزمة العقوبات الحادية والعشرين في 23 يوليو، موسعًا قيود المعاملات ضد المؤسسات المالية وخدمات العملات المشفرة التي اتهمها المسؤولون بمساعدة روسيا على تجاوز العقوبات القائمة.
كما ذكرت crypto.news سابقًا، تم تضمين HTX ضمن منصات العملات المشفرة التي تغطيها حزمة الاتحاد الأوروبي، مع تحديد بدء قيود المعاملات في 23 أغسطس. وتشمل الإجراءات أيضًا EXMO، Rapira، BitPapa، Aifory Pro، WhiteBird، NoOnecrypto وExnode، من بين مزودين آخرين.
صُمم إجراء الاتحاد الأوروبي ضد HTX كحظر للمعاملات بدلاً من تجميد للأصول. وبموجب الحزمة، يُحظر على الأشخاص والشركات في الاتحاد الأوروبي إجراء معاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الخدمات المشمولة بمجرد سريان الإجراء.
قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن الحزمة وسعت قيود المعاملات لتشمل 14 منصة خدمة مرتبطة بالعملات المشفرة وأدخلت آلية يمكن استخدامها ضد المزودين في دول ثالثة عندما تحدد السلطات أنهم يساعدون روسيا في التهرب من العقوبات. كما وسع المجلس حظر المعاملات ليشمل 33 مؤسسة ائتمانية ومالية روسية إضافية.
تضمنت حزمة يوليو 218 قائمة فردية وكيانًا عبر مجالات تشمل الخدمات المالية والطاقة وسلاسل الإمداد العسكرية الروسية. وقالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الإجراءات شملت أكثر من 100 بنك ومشغل عملات مشفرة بالإضافة إلى أكثر من 40 سفينة متصلة بأسطول روسيا الخفي.
قبل إجراء الاتحاد الأوروبي، صنفت حكومة المملكة المتحدة Huobi Global S.A. في 26 مايو كجزء من العقوبات التي تستهدف الشبكات المالية وشبكات العملات المشفرة المتهمة بمساعدة روسيا على التهرب من القيود.
قالت السلطات البريطانية إن لديها "أسبابًا معقولة للاشتباه" في أن Huobi Global دعمت الحكومة الروسية من خلال تقديم خدمات مالية أو توفير الأموال والموارد الاقتصادية لـ A7 LLC و Garantex Europe OU. وشملت إجراءات المملكة المتحدة تجميد الأصول وقيودًا على معالجة المدفوعات، والخدمات المصرفية المراسلة، وخدمات الائتمان، وخدمات الإنترنت.
اعترضت HTX في البداية على نطاق التصنيف. وجادلت المنصة بأن Huobi Global S.A. كيان قانوني منفصل وقالت إن منصتها الإلكترونية وأموال العملاء لم تتأثر.
في ردها آنذاك، قالت HTX إنها ملتزمة بالامتثال للقوانين في الولايات القضائية التي تعمل فيها وستتواصل مع السلطات البريطانية بشأن التصنيف.
تطرق مكتب تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة لاحقًا إلى القضية مباشرة، قائلاً إنه يعتبر HTX نفسها خاضعة للعقوبات المالية البريطانية لأن المنصة مملوكة لـ Huobi Global وبالتالي تستوفي شرط الملكية بموجب قواعد العقوبات الروسية.
جاء هذا التوضيح بعد اعتراض HTX السابق على العقوبات، عندما أكدت المنصة أن تصنيف مايو ينطبق فقط على Huobi Global S.A. وكانت السلطات البريطانية قد أدرجت HTX وHTX Exchange ضمن الأسماء المرتبطة بالشركة المصنفة.
قامت شركات تحليل البلوك تشين منذ ذلك الحين بفحص الأنشطة المرتبطة بالمنصة. وقد أشار تحليل صادر عن Global Ledger في مايو إلى تتبع أكثر من 7.6 مليار دولار من التدفقات المرتبطة بروسيا عبر HTX منذ عام 2021، بينما حددت TRM Labs بشكل منفصل مليارات الدولارات من التحويلات المباشرة على السلسلة بين HTX والكيانات التي صنفتها المملكة المتحدة لاحقًا.
دافعت HTX عن نفسها ضد المزاعم المتعلقة بتعرضها للعقوبات وأكدت أنها تلتزم بالمتطلبات التنظيمية.
لفت فحص العقوبات حول HTX مزيدًا من الاهتمام في يوليو بعد أن ذكرت TRM Labs أن المنصة غيرت بشكل متكرر المحافظ الساخنة وعناوين التمويل عبر شبكات TRON وإيثيريوم وBNB Smart Chain وسولانا بعد الإجراء البريطاني.
وفقًا لتقرير صادر عن TRM Labs في يوليو، ظلت بعض العناوين نشطة لبضع ساعات فقط قبل أن تنتقل الأنشطة إلى مكان آخر، وهو نمط قالت شركة التحليلات إنه قد يجعل فحص العقوبات الثابت أقل فعالية.
قال آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات في TRM، إن HTX كانت تغير المحافظ بشكل متكرر بما يكفي بحيث قد تواجه أنظمة الفحص المبنية على قوائم ثابتة صعوبة في تحديد العناوين النشطة حديثًا بسرعة.
رفضت HTX هذا التفسير. وقال متحدث باسمها إن تحركات المحافظ هي عمليات أمنية روتينية تستخدم في جميع أنحاء صناعة العملات المشفرة ونفت أن تكون التغييرات مصممة لتجنب فحص العقوبات.
كانت قضية العقوبات نفسها قد أثرت بالفعل على المعاملات خارج HTX. بدأت FixedFloat بمراجعة أو تقييد بعض التحويلات ذات الروابط التاريخية بـ Huobi بعد إجراءات المملكة المتحدة، مما أثار تساؤلات حول الامتثال بخصوص الأموال التي مرت عبر منصة تداول قبل سريان تصنيف عقوبات.
ملاحظة بينانس الأخيرة تدرج أيضًا مزودين أصبحت قيودهم سارية قبل 23 أغسطس.
تم وضع Shelbit وAban Tether Exchange تحت قيود معاملات بينانس اعتبارًا من 7 أغسطس، بينما تبعهم A7 Nigeria وA7 Africa وPilotFinance Ltd في 13 أغسطس.
تزامن تاريخ 7 أغسطس مع عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ضد Shelbit وAban Tether. اتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المنصتين بمساعدة إيران على نقل العملات المشفرة عبر شبكات مرتبطة بالتهرب من العقوبات وفيلق الحرس الثوري الإسلامي.
قالت وزارة الخزانة إن عناوين مرتبطة بالحرس الثوري أرسلت أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة إلى عناوين Shelbit، بينما قامت محافظ مرتبطة بـ Shelbit بتحويل أكثر من 2 مليون دولار إلى عناوين يسيطر عليها الحرس الثوري. واتُهمت Aban Tether بشكل منفصل بمعالجة ملايين الدولارات من المعاملات التي تشمل منصات تداول إيرانية خاضعة للعقوبات سابقًا، بما في ذلك Nobitex، Wallex، Bitpin، وRamzinex.
شملت إجراءات العقوبات الأمريكية أيضًا المواطن الإيراني سيامك كيوانبور والشركات المرتبطة به في جورجيا وبولندا والإمارات العربية المتحدة. وصفت وزارة الخزانة كيوانبور بأنه مشغل لشبكة من الشركات الوهمية المتصلة بـ Shelbit.
رفضت Shelbit الادعاءات بأنها شاركت عن علم في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التهرب من العقوبات. وقالت إدارتها السابقة إن الشركة توقفت عن قبول عملاء جدد في ديسمبر 2025 وأكملت تصفية حسابات عملائها في الشهر التالي.
ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن Aban Tether قد عالجت معاملات تشمل العديد من منصات التداول الإيرانية التي تم تصنيفها سابقًا، وصنف المنصة لعملها في القطاع المالي الإيراني.
