بدأت تايلاند في تدقيق معاملات العملات المستقرة عالية القيمة بعد أن رصدت السلطات تحويلات مشبوهة قد تكون قد تجاوزت أنظمة الإبلاغ المالي العادية.

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية "ثانسيتاكيج"، بدأ بنك تايلاند (BOT) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالبلاد فحص الأنشطة غير العادية المتعلقة بالعملات المستقرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحد من التمويل غير المشروع والاقتصاد الخفي.

قال محافظ بنك تايلاند فيتاي راتاناكورن إن السلطات تستخدم أدوات تحليل البيانات لمراجعة المعاملات ذات الحجم الكبير، مع إيلاء اهتمام خاص لعملة USDT الخاصة بتيثر. وقد كشفت الفحوصات الأولية بالفعل عن عدة تحويلات يبدو أنها صُممت لتجنب متطلبات الإفصاح أو لنقل الأموال خارج قنوات الدفع التقليدية، حسبما ذكر التقرير.

يعمل البنك المركزي الآن مع لجنة الأوراق المالية والبورصات لتقييم النتائج وتحديد الإجراءات التنظيمية، إن وجدت، التي يجب اتخاذها.

بالتزامن مع تدقيق العملات المستقرة، شددت السلطات التايلاندية الرقابة على الأنشطة المالية الأخرى المرتبطة بمخاطر غسل الأموال. وذكر التقرير أن المنظمين يزيدون من تدقيق الودائع والسحوبات النقدية الكبيرة، وتداول الذهب، والحسابات المصرفية المتصلة بعمليات القمار عبر الإنترنت.

وفي حديثه عن الحملة، قال راتاناكورن إن هذه الإجراءات تهدف إلى العمل معًا بمرور الوقت بدلاً من أن تكون حلولًا مؤقتة.

يأتي هذا التدقيق الأخير في أعقاب العديد من إجراءات الإنفاذ المتخذة هذا العام. ففي الآونة الأخيرة، كشفت الشرطة التايلاندية عن شبكة لغسل العملات المشفرة كانت تحرك عائدات عمليات الاحتيال العاطفي عبر عملات مشفرة متعددة باستخدام مبادلات الرموز عبر السلاسل لجعل تتبع المعاملات أكثر صعوبة. وقال المحققون إن محفظة رقمية لأحد المشتبه بهم تعاملت مع أكثر من 122.5 مليون دولار على مدار 10 أشهر.

تايلاند تواصل تحديث سياسات العملات المشفرة

تأتي حملة الإنفاذ هذه في الوقت الذي تواصل فيه تايلاند تحسين إطارها التنظيمي للأصول الرقمية في مجالات أخرى.

في وقت سابق من هذا العام، فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات استشارة عامة بشأن مقترحات تسمح لشركات الأصول الرقمية المرخصة بتقديم مشتقات العملات المشفرة دون إنشاء كيانات اعتبارية منفصلة. وقالت الهيئة التنظيمية إن هذا التغيير سيخفض التكاليف التشغيلية مع إبقاء الشركات ضمن إطار إشرافي واحد يتضمن متطلبات إدارة النزاعات والرقابة الداخلية.

تستند هذه الاستشارة إلى تعديلات قانون المشتقات المالية التايلاندي التي وافق عليها مجلس الوزراء في فبراير، والتي اعترفت بالأصول الرقمية كأدوات أساسية مؤهلة لعقود العقود الآجلة. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن هذه التغييرات تهدف إلى دعم منتجات الاستثمار المشفرة المنظمة مع الحفاظ على الرقابة التنظيمية.