مداهمة في ولاية نيو ساوث ويلز بقيادة تحقيقات جنائية رقمية للعملات المشفرة تصادر 52.3 بيتكوين، بينما تُضيّق قواعد AUSTRAC لعام 2026 الخناق على البورصات المرتبطة بالشبكة المظلمة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية ضعيفي التنظيم.
تقول شرطة نيو ساوث ويلز إنها صادرت 52.3 بيتكوين مرتبطة بنشاط مزعوم في سوق للشبكة المظلمة، ووصفت المصادرة بأنها واحدة من أكبر مصادرات العملات المشفرة من نوعها في أستراليا. في بيان رسمي، ذكرت فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن المحققين نفذوا مذكرة تفتيش في منزل في إنجلبيرن، جنوب غرب سيدني، في 4 مايو، وعثروا على أجهزة إلكترونية "احتوت على 52.3 بيتكوين بقيمة تقريبية 5.7 مليون دولار أسترالي" وقت المصادرة، أو ما يقرب من 4.1 مليون دولار أمريكي.
تُوِّجت هذه العملية بتحقيق استمر 15 شهرًا تحت قيادة فرقة "أندلسيا"، التي تأسست في سبتمبر 2024 لتتبع محفظة بيتكوين كبيرة يُعتقد أنها تحتوي على عائدات من تعاملات سوق الشبكة المظلمة. وفقًا لتغطية من "Dark Web Informer"، بدأت الملاحقة بمداهمة في مايو 2025 في "سيرفسايد" على الساحل الجنوبي لنيو ساوث ويلز، حيث صادرت الشرطة حوالي 7.2 جرام من الكوكايين، وعدة أجهزة، وحوالي 47,000 دولار من العملات المشفرة، مما أدى في النهاية إلى رجلين يبلغان من العمر 39 و 41 عامًا يُزعم أنهما كانا يسيطران على محفظة أكبر بكثير. ذكرت "Yahoo News Australia" أنه تم توجيه اتهامات للرجلين الآن لدورهما المزعوم في توريد المخدرات المحظورة وتحريك أكثر من 100,000 دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالشبكة المظلمة.
تزعم الشرطة أن الأموال مرتبطة بسوق عبر الإنترنت يسهل بيع المخدرات والأسلحة غير المشروعة، ويقولون إن العمل الجنائي الرقمي تضمن تتبعًا مكثفًا للمحافظ وربط النشاط على السلسلة بالهويات الحقيقية. عملية إنجلبيرن، المدعومة من فرقة النظام العام ومكافحة الشغب، تُعتبر داخليًا نموذجًا للتحقيقات المستقبلية في أسواق الشبكة المظلمة المدفوعة بتحقيقات العملات المشفرة الرقمية.
تأتي هذه المصادرة في الوقت الذي تقوم فيه وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية AUSTRAC بتشديد نظامها لمكافحة غسل الأموال حول الأصول الرقمية. في مارس، أصدرت AUSTRAC إرشادات محدثة بشأن "الخدمات المعينة للأصول الافتراضية"، مؤكدة أن البورصات والوسطاء ومقدمي خدمات الحفظ وغيرهم من مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الذين لديهم صلة بأستراليا سيخضعون لالتزامات كاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بما في ذلك العناية الواجبة للعملاء، والإبلاغ، والمراقبة المستمرة للمعاملات.
تشير "Truth Technologies" إلى أن تغييرات قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) لعام 2026 من قبل AUSTRAC تقدم مواعيد نهائية جديدة وتوسع نطاق تغطية ما يسمى "المرحلة 2" لتشمل المحامين والمحاسبين والعقارات وتجار المجوهرات، بينما تتطلب صراحةً من مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) تطبيق "قاعدة السفر" (Travel Rule) التابعة لـ FATF لتحويلات العملات المشفرة اعتبارًا من 1 يوليو 2026. ويسلط تحليل منفصل من "AMLWatcher" الضوء على أن AUSTRAC قد أنشأت أيضًا سجلًا عامًا لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وأزالت الكيانات الخاملة، بهدف منع استخدام العمليات الوهمية لغسل أموال الشبكة المظلمة.
بالنسبة لسوق العملات المشفرة، تُعد عملية نيو ساوث ويلز هذه نقطة بيانات أخرى ضمن اتجاه عالمي: سلطات إنفاذ القانون تتحسن في تتبع تدفقات البيتكوين، بينما يقوم المنظمون في الوقت نفسه بسد الثغرات التي كانت تسمح في السابق للأموال المرتبطة بالشبكة المظلمة بالتسلل عبر البورصات ضعيفة التنظيم. ومع بدء تطبيق قواعد أستراليا الجديدة، ستجد المنصات الخارجية التي تخدم المستخدمين المحليين دون ضوابط قوية لـ "اعرف عميلك" (KYC) و"قاعدة السفر" (Travel Rule) صعوبة أكبر في العمل في المنطقة الرمادية التي جعلت حالات مثل فرقة "أندلسيا" ممكنة في المقام الأول.
