أطلق مركز المخابرات المالية الأسترالي AUSTRAC حملتين إشرافيتين مستهدفتين في قطاع الأصول الافتراضية بالبلاد، وذلك مع بدء سريان إصلاحات تاريخية لمكافحة غسل الأموال.
قال بريندان توماس، الرئيس التنفيذي للجهة التنظيمية، في بيان: "يتحقق AUSTRAC من مدى كفاءة إدارة شركات العملات المشفرة في أستراليا لمخاطر غسل الأموال، وذلك قبل دخول قوانين جديدة رئيسية حيز التنفيذ".
نجري حملتين إشرافيتين تستهدفان قطاع الأصول الافتراضية في أستراليا.
نتعاون مع العشرات من شركات وبورصات العملات المشفرة للتركيز على كيفية إدارتها لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) وإعدادها للإصلاحات القادمة.
اقرأ المزيد: https://t.co/vJ2Gu9NldV pic.twitter.com/JtcchHdLv9
— AUSTRAC (@AUSTRAC) May 8, 2026
يقوم AUSTRAC بتنفيذ حملتين إشرافيتين منفصلتين تستهدفان شركات العملات المشفرة في جميع أنحاء أستراليا. تتعاون الوكالة مع 36 مشغلًا لعمليات تحويل العملات المشفرة إلى نقد خارج البورصة (OTC) فيما تسميه حملة "الممرات والسكك الحديدية"، مع التركيز على الشركات التي تسهل التحويل بين العملات المشفرة والنقد التقليدي.
تستهدف الحملة الثانية 27 بورصة عملات مشفرة محلية، مع التركيز على تقييم استعدادها للإصلاحات التنظيمية ومراجعة ترتيبات حوكمتها. تهدف هذه الجهود الإشرافية إلى تقييم مدى كفاءة إدارة الشركات لمخاطر غسل الأموال بموجب الإطار التنظيمي الموسع.
قال توماس: "سنواصل تقديم المشورة والإرشاد لمساعدة الشركات على الامتثال حتى تكون مجهزة جيدًا لإدارة التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF)."
يتجاوز الإصلاح التنظيمي البورصات التقليدية. فقد اعتمدت أستراليا المصطلح المعترف به دوليًا "مقدم خدمة الأصول الافتراضية" (VASP)، ليحل محل التعريف الأضيق "بورصة العملات الرقمية". يطبق الإطار الموسع الآن التزامات مكافحة غسل الأموال على خدمات الحفظ والوساطة وغيرها من خدمات الأصول الافتراضية التي تتجاوز نماذج تبادل النقد بالعملات المشفرة التقليدية.
قال توماس: "هذا أكثر من مجرد تغيير اسم"، مضيفًا أنه "يعكس كيفية تطور هذا القطاع ويضمن بقاء إطارنا التنظيمي ذا صلة".
تأتي حملات الإشراف هذه في الوقت الذي تطبق فيه أستراليا إصلاحات رئيسية لمكافحة غسل الأموال دخلت حيز التنفيذ في 31 مارس، موسعة الرقابة لتشمل ما وراء البورصات التقليدية لتشمل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) – وهو مصطلح معترف به دوليًا يغطي خدمات الحفظ والوساطة وغيرها من خدمات العملات المشفرة.
استبدل AUSTRAC، وحدة المخابرات المالية الأسترالية المسؤولة عن تنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعريف البلاد الأضيق لـ "بورصات العملات الرقمية" ليتوافق مع المعايير العالمية. ستصبح متطلبات "قاعدة السفر" الإضافية لتحويلات الأصول الافتراضية إلزامية في 1 يوليو.
وكانت الجهة التنظيمية قد حددت العام الماضي العملات المشفرة كتهديد رئيسي في جهودها لمكافحة الجرائم المالية. في ذلك الوقت، صرح توماس بأن القطاع كان يمر بتحول تنظيمي "من تنظيم يركز بشكل أساسي على الامتثال إلى تنظيم يركز على المخاطر والأضرار الجوهرية"، مع مراقبة المخاطر والسلوك على "مستوى الصناعة والقطاع" بدلاً من التركيز على الكيانات الفردية.
