رفع اثنان من عملاء BitMEX السابقين دعوى جماعية مقترحة ضد بورصة العملات المشفرة ومؤسسيها الثلاثة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه المنصة إغلاقها بشكل دائم في سبتمبر 2026.
تزعم شركتا BKX Services Inc. وديفيد نامدار أن BitMEX كانت تدير "مكتب تداول داخلي" غير معلن عنه يتداول ضد عملائها باستخدام بيانات الحسابات الخاصة.
كما يدعي الاثنان أن البورصة قامت عمدًا بتجميد خوادمها خلال فترات التقلبات العالية لحظر المستخدمين وإجبارهم على التصفية، وفقًا للشكوى المقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
الدعوى التي رفعت يوم الخميس تسمي آرثر هايز، وصامويل ريد، وبنجامين ديلو، والرئيس السابق لتطوير الأعمال غريغوري دواير كمدعى عليهم، إلى جانب HDR Global Trading Limited وأربع كيانات تابعة.
تزعم الشكوى أن BitMEX قامت بتصفية المراكز عندما بلغت الخسائر غير المحققة حوالي نصف الضمان المودع، على الرغم من أن الضمان المتبقي لا يزال يتجاوز الخسائر.
ادعى المدعون أن البورصة حددت هذا المحفز أعلى مما هو ضروري لحماية نفسها، مستولية على الضمان المتبقي وتحويله إلى صندوق التأمين الخاص بالمنصة.
يزعم المدعون أن دواير أدار مكتب التداول الداخلي من مكتب BitMEX في مانهاتن طوال عام 2018. ويزعمون أن المكتب استخدم برامج لتحديد أي تحركات للأسعار من شأنها تصفية أكبر عدد من العملاء، ثم قام بوضع صفقات لتحفيز تلك التحركات.
أخبرت BitMEX المستخدمين أن الأوامر المخفية كانت محجوبة عن المتداولين الآخرين وأن نقاط التصفية ظلت خاصة، وفقًا للوثيقة. تزعم الشكوى أن مكتب التداول الداخلي رأى كل ذلك، وأن BitMEX أنشأت حسابات وهمية مقترنة بعناوين بريد إلكتروني عامة لإخفاء تداولاتها الخاصة.
كما يزعم المدعون أن البورصة تلاعبت بالأسعار في بورصات مرجعية تابعة لأطراف ثالثة لفرض عمليات تصفية على منصتها الخاصة.
تشير الشكوى إلى 13 مارس 2020، عندما تم حجب العملاء عن المنصة لمدة 25 دقيقة تقريبًا، وتم تصفية حوالي 800 مليون دولار من المراكز ذات الرافعة المالية.
عزت BitMEX الانقطاع إلى مشكلة في الأجهزة لدى مزودها السحابي في ذلك اليوم، ثم قالت بعد أربعة أيام أن هجومي حجب خدمة موزع (DDoS) كانا السبب الجذري، وفقًا للوثيقة. يزعم المدعون أن عمليات التجميد كانت متعمدة وأن العملاء لم يتم تعويضهم أبدًا.
تقول BKX Services إنها خسرت ما لا يقل عن 305.8 بيتكوين تقريبًا عبر 13 عملية تصفية بين يوليو وأغسطس 2018. ويدعي نامدار، الذي تداول باسم مستعار، خسائر تقدر بحوالي 316.9 بيتكوين عبر 14 عملية تصفية مسماة بالإضافة إلى 69 عملية أصغر على الأقل، تمتد من أغسطس 2019 إلى مايو 2020.
التهمتان هما استرداد الممتلكات والاحتيال. يسعى استرداد الممتلكات إلى استعادة ممتلكات محددة بدلاً من قيمتها النقدية، مما يعني أن المدعين يريدون استعادة البيتكوين نفسه. تشمل الفئة المقترحة أي شخص اشترى منتجات مقايضة البيتكوين على BitMEX في معاملات داخل الولايات المتحدة اعتبارًا من 23 يوليو 2018 فصاعدًا. يقدر المدعون عشرات الآلاف من الأعضاء ويضعون إجمالي المطالبات فوق 5 ملايين دولار.
رُفعت دعوى مشابهة إلى حد كبير — قضية Messieh ضد HDR Global Trading — في نفس المحكمة في أبريل 2020 بموجب قانون بورصات السلع. اتفق الطرفان على الرفض الطوعي، وأصدرت المحكمة هذا الأمر في 30 يونيو 2025، دون مساس.
يزعم المدعون أن فترة التقادم قد توقفت طوال مدة تلك القضية، من أبريل 2020 حتى يونيو 2025.
اعترفت BitMEX بالذنب في عام 2024 بانتهاك قانون السرية المصرفية وتم تغريمها بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار في يناير 2025، حسبما ورد. عفا الرئيس دونالد ترامب عن المؤسسين المشاركين في مارس 2025.
قالت BitMEX يوم الأربعاء إنها ستوقف عملياتها في 23 سبتمبر بعد 11 عامًا، مستشهدة بمراجعة استراتيجية من قبل مجلس إدارة HDR دون تقديم مزيد من التوضيح.
تزعم الشكوى، التي قُدمت قبل أن تعلن BitMEX علنًا عن إغلاقها المخطط، أن البورصة "تواصل تشغيل المنصة دون أي تداعيات".
إخلاء مسؤولية: The Block هو منفذ إعلامي مستقل يقدم الأخبار والأبحاث والبيانات. اعتبارًا من نوفمبر 2023، Foresight Ventures هي المستثمر الأكبر في The Block. تستثمر Foresight Ventures في شركات أخرى في مجال العملات المشفرة. بورصة العملات المشفرة Bitget هي شريك محدود رئيسي لـ Foresight Ventures. تواصل The Block العمل بشكل مستقل لتقديم معلومات موضوعية ومؤثرة وفي الوقت المناسب حول صناعة العملات المشفرة. فيما يلي إفصاحاتنا المالية الحالية.
© 2026 The Block. جميع الحقوق محفوظة. هذه المقالة مقدمة لأغراض إعلامية فقط. ولا تُقدم أو يُقصد بها أن تُستخدم كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
