قترحت لجنة المراقبة (Watchdog Committee) التابعة لأربيتروم (Arbitrum) استبعاد ثلاثة مشاريع DeFi بشكل دائم من برامج DAO المستقبلية بعد الإبلاغ عن حالات تتعلق بـ 457,553 ARB، بقيمة تقدر بحوالي 76,000 دولار.

قضايا منح أربيتروم تتضمن ثلاثة نتائج مختلفة

ذكر اقتراح الحوكمة الصادر في 3 سبتمبر أن مشاريع Good Entry و Limitless و APX Finance، المعروفة سابقًا باسم ApolloX، قد تم ربطها بما صنفته لجنة المراقبة على أنه إساءة استخدام عالية الخطورة لأموال DAO.

وفقًا للجنة، تتضمن حالات الخطورة العالية إساءة استخدام كبيرة ومتعمدة للأموال المخصصة من قبل ArbitrumDAO. يمكن أن تشمل الأمثلة أعمالًا وهمية وسرقة، على الرغم من أن النتائج تختلف بين المشاريع الثلاثة قيد المراجعة.

تصل المبالغ المذكورة إلى 457,553 ARB، بقيمة حوالي 76,000 دولار وفقًا للتقييم المستخدم في تغطية الاقتراح. ومع ذلك، لا يمثل هذا الإجمالي سرقة مؤكدة واحدة أو رصيدًا واحدًا مستحقًا لـ ArbitrumDAO. بل يجمع بين نتائج منفصلة تتعلق بتوزيعات على حسابات غير مؤهلة، وأموال نُقلت بعيدًا عن Arbitrum، ورموز المنح التي يُزعم أنها تُركت غير مستخدمة أو وُزعت متأخرة.

تلقى مشروع Good Entry عدد 200,000 ARB من خلال الجولة الأولى من برنامج حوافز أربيتروم قصيرة الأجل (Short-Term Incentives Program). وجد التحليل على السلسلة الذي راجعته اللجنة أن 142,839 ARB ذهبت إلى 1,032 مستخدمًا اعتبروا غير مؤهلين خلال فترة الحوافز وبعدها.

أظهرت المحافظ المرتبطة بفريق Good Entry أيضًا علامات على "الزراعة الذاتية" (self-farming)، وفقًا للاقتراح. عندما طلب المحققون تفسيرًا، ذكرت اللجنة أن المشروع رفض التعاون. توقف Good Entry عن العمل منذ ذلك الحين، لذا فإن أي حظر معتمد سيطبق على مؤسسيه بدلاً من فريق نشط.

استخدمت أربيتروم تمويل المجتمع لعدة سنوات لجذب المستخدمين والمطورين. في نوفمبر 2023، خصصت ثلاثة برامج تمويل ما مجموعه 500,000 ARB من خلال التمويل بأثر رجعي، والمنح المطابقة، والجوائز للأدوات المتعلقة بالمنح.

يُزعم أن Limitless نقلت منحتها بالكامل إلى Base

يواجه مشروع Limitless نتيجة منفصلة مرتبطة ببرنامج الحوافز التجريبي طويل الأجل (Long-Term Incentives Pilot Program). تلقى المشروع 75,000 ARB ولكنه قام لاحقًا بتبديل المنحة بالكامل بعملة USDC المستقرة ونقل الأموال إلى Base، وفقًا للجنة المراقبة.

صنف المحققون القضية على أنها سرقة مشتبه بها لأن التحويل والتحويل عبر السلاسل أزالا جميع أموال المنحة من بيئة Arbitrum. وقالت اللجنة إنها لم تتمكن من الاتصال بأي من أعضاء فريق Limitless للحصول على تفسير أو لاستعادة الأموال.

يبدو أن Limitless توقفت عن العمل أيضًا منذ مشاركتها في برنامج الحوافز. وبموجب سياسة التنفيذ المقترحة، سيتم تطبيق حظر دائم على مؤسسيها.

لم تذكر اللجنة أن نقل الأصول إلى بلوكتشين آخر غير لائق تلقائيًا. تركز نتائجها على الاستخدام المزعوم للأموال المخصصة لبرنامج حوافز Arbitrum وفشل الفريق في التفسير أو إعادة الأموال.

Base هي شبكة طبقة ثانية من الإيثريوم تحت رعاية Coinbase، بينما تعمل Arbitrum كنظام بيئي منفصل لتوسيع الإيثريوم. أدى نقل المنحة إلى Base إلى وضع الأصول خارج الشبكة التي كان من المفترض دعمها، وفقًا للاقتراح.

تواجه APX Finance مخاوف متداخلة بشأن 239,714 ARB

تلقى مشروع APX Finance موافقة على 525,000 ARB بموجب برنامج الحوافز التجريبي طويل الأجل، لكن نتائج لجنة المراقبة تتعلق بـ 239,714 ARB بدلاً من الجائزة بأكملها.

وجد التحليل على السلسلة أن جزءًا كبيرًا من المنحة ظل في عناوين خزينة APX Finance بدلاً من الانتقال إلى عقود التوزيع. كما حدد المحققون تحويلات إلى عقود الموزعين بعد الفترة المطلوبة ومجموعة Sybil مشتبه بها متصلة بعناوين الفريق.

عادةً ما يتضمن نشاط Sybil تحكم مشغل واحد في عدة محافظ للحصول على حصة أكبر من الحوافز المخصصة لمستخدمين منفصلين. وصفت اللجنة حالة APX Finance بأنها مزيج من الأموال غير المستردة، والتوزيعات المتأخرة، ونشاط Sybil الذاتي المشتبه به.

لم يتمكن المحققون من الوصول إلى أعضاء فريق APX Finance للحصول على توضيحات أو استعادة الأموال، وفقًا للملف. اندمجت APX لاحقًا مع Astherus، واعتمدت المنصة المدمجة علامة Aster التجارية.

على عكس Good Entry و Limitless، يمكن أن يشمل النص المقترح أكثر من مؤسسي APX Finance إذا اعتبرت DAO المشروع أو عملياته اللاحقة نشطة. يتضمن الحظر المقترح من قبل اللجنة على مشروع عامل المؤسسين وأعضاء الفريق الحاليين والمساهمين المنتسبين.

أصبحت عمليات Aster مرتبطة بشكل أوثق بسلسلة BNB Chain منذ الاندماج، بينما يتعلق تخصيص الحوافز المتنازع عليه بمشاركة APX Finance السابقة في برنامج Arbitrum.

تصويتات منفصلة ستقرر كل حظر لأربيتروم

مُنح كل مشروع مذكور اسميًا أسبوعًا واحدًا من تاريخ نشر الاقتراح للرد على النتائج في منتدى الحوكمة. حددت اللجنة 10 سبتمبر كموعد نهائي مؤقت للرد، على الرغم من أن الجدول الزمني المنشور يبقى عرضة للتغيير.

إذا لم يكن التفسير مُرضيًا للجنة ولم تُعاد الأموال المعنية خلال نفس الفترة، فستجري ArbitrumDAO ثلاثة تصويتات منفصلة عبر Snapshot. سيتمكن حاملو الرموز من التصويت لصالح الحظر أو ضده أو الامتناع عن التصويت في كل حالة.

لم يتم حظر أي مشروع في هذه المرحلة. وقد اقترحت اللجنة تصويتات فردية لأن الأدلة والمبالغ وحالة التشغيل تختلف بين Good Entry و Limitless و APX Finance.

سيسعى التصويت عبر Snapshot إلى الحصول على اتفاق مجتمعي من DAO دون تنفيذ معاملة بلوكتشين. بما أنه لا يلزم إجراء على السلسلة، فإن الحظر الموافق عليه لن يجمد محافظ المشروع، أو يزيل العقود الذكية المنشورة، أو يمنع المستخدمين من تداول الرموز ذات الصلة. سيجعل ذلك الأشخاص والمشاريع المتأثرة غير مؤهلين لبرامج ArbitrumDAO المستقبلية.

أنشأت Arbitrum برنامج المراقبة (Watchdog Program) لتشجيع التقارير المدعومة بالأدلة وتحسين الرقابة على منح النظام البيئي. حتى 2 سبتمبر، تلقى البرنامج 90 تقريرًا، واسترد حوالي 532,000 ARB، ووزع ما يقرب من 268,000 ARB كمكافآت للمبلغين.

تشير الأرقام إلى أن البرنامج استعاد عددًا أكبر من ARB مما هو مذكور في المبالغ المجمعة للحالات الثلاث، على الرغم من أن كل تحقيق يستخدم نتائجه الخاصة وحالة الاسترداد الخاصة به.

المستثمرون الأمريكيون لديهم انكشاف غير مباشر من خلال Robinhood

بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين، لا تحمل الحظر المقترحة أي قيود تداول معلنة أو تغييرات في الوصول. تكمن أهميتها المباشرة في كيفية تحكم ArbitrumDAO في برامج الخزانة والبنية التحتية المرتبطة بالشركات التي تخدم السوق الأمريكية.

تستخدم Robinhood، المدرجة في ناسداك، برنامج Orbit الخاص بأربيتروم لسلسلة Robinhood Chain. وكما ذكرت crypto.news في يوليو، ترسل السلاسل المشمولة ببرنامج Arbitrum Expansion Program نسبة 10% من صافي إيرادات البروتوكول مرة أخرى إلى النظام البيئي، مع ثماني نقاط مئوية تذهب إلى خزانة DAO ونقطتين تمولان نقابة مطوري أربيتروم (Arbitrum Developer Guild).

حققت Robinhood Chain أكثر من 2 مليون دولار من الإيرادات التراكمية بعد إطلاقها في 1 يوليو، مرسلة حوالي 200,000 دولار إلى نظام Arbitrum البيئي بموجب هذا الترتيب. يوفر هذا الرابط للإيرادات سببًا غير مباشر لمراقبة مساهمي شركة مدرجة في الولايات المتحدة كيفية إدارة ArbitrumDAO لأموال الخزانة والتعامل مع إساءة الاستخدام المزعومة.

يمكن أن تثير حوكمة DAO أيضًا تساؤلات قانونية للمشاركين الأمريكيين. أشار شرح حديث لحوكمة DAO إلى أن قضية Ooki DAO التابعة للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قد أثبتت أن المشاركين في الحوكمة يمكن أن يواجهوا مسؤولية عن سلوك DAO في ظل ظروف معينة.

تختلف إجراءات Arbitrum المعلقة في نطاقها لأنها تسعى إلى قيود الأهلية من خلال تصويتات خارج السلسلة. لا يعلن الاقتراح عن إحالة إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، أو هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، أو وزارة العدل، أو أي سلطة أمريكية أخرى.