週五，參議員 Richard Blumenthal 在致美國司法部和財政部的最新信函中，深入調查幣安（Binance）的反洗錢合規性，此前有報導稱該加密貨幣交易所為伊朗實體規避了數十億美元的制裁。

在週五發出的信函中，康乃狄克州民主黨參議員 Blumenthal 特別聚焦於幣安必須設置的監察員，此前該交易所於 2023 年 11 月承認未能註冊為匯款業務並違反制裁。該交易所同意支付超過 40 億美元的罰款，並同意保留一名「獨立合規監察員」三年。

幣安前執行長趙長鵬也曾被起訴並服刑四個月。十月，美國總統唐納·川普赦免了趙長鵬。

幣安近期再次受到關注，此前《紐約時報》、《財富》雜誌和《華爾街日報》的報導發現，幣安合規人員發現其兩個合作夥伴 Hexa Whale 和 Blessed Trust 充當洗錢中間人，並允許與伊朗政府實體進行交易。據報導，參與調查伊朗交易的人員受到了紀律處分或被解僱，儘管幣安對此提出異議。

Blumenthal 先前曾致函幣安執行長 Richard Teng，要求報告潛在的制裁違規行為。這位議員也是美國參議院常設調查小組委員會的首席民主黨人，該小組委員會的任務是分析法律和犯罪的遵守情況。

Blumenthal 在信中表示：「在 2026 年初，有報導稱幣安為與伊朗有關的實體提供了數十億美元的制裁規避便利。」「這些報導引發了關於該公司遵守其 2023 年和解協議程度的質疑。」

2025 年，彭博社報導稱幣安即將與司法部達成協議，提前解除其合規官職務。在週五的信函中，Blumenthal 詢問了該監察員的現況，以及該人員是否提交了任何不當行為報告或其他文件。他要求該交易所在 4 月 24 日前做出回應。

這封信已送交財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）主任 Andrea Gacki 和司法部代理總檢察長 Todd Blanche。司法部和 FinCEN 未立即回應置評請求。幣安拒絕置評。