據《金融時報》報導，歐盟各地的監管機構表示，詐騙者正冒充歐洲監管機構和加密貨幣交易所，從那些因無牌公司關閉而受困的客戶手中竊取資金。
未能在7月1日截止日期前根據歐盟《加密資產市場監管法案》（MiCA）取得許可證的公司，現在皆屬非法營運，必須告知客戶提取或轉移其持有的資產。截至7月底，歐盟市場監管機構歐洲證券和市場管理局（ESMA）更新的註冊名單上僅有323家公司，而數據提供商VASPnet上個月估計，將有超過1,700家未經許可的公司必須停止營運。
這使得大量民眾急於將資金轉移到不熟悉的提供商，而這正是犯罪分子所希望的時機。法國市場監管機構金融市場管理局（AMF）執行董事Stéphane Pontoizeau向《金融時報》表示：「這個時刻是詐騙者比以往任何時候都更容易得手的機會。」
AMF已記錄多起詐騙者冒充其員工，告知無牌公司的客戶將資產轉移到虛假網站的案例。ESMA表示，它已注意到「涉及濫用ESMA標誌和身分的欺詐行為」，包括用於推廣詐騙的偽造文件。荷蘭監管機構Autoriteit Financiële Markten表示，交易者應謹慎對待任何第三方要求轉移資金的請求，並應與提供商的官方網站和應用程式進行核實。
AMF拒絕為在法國營運的無牌公司設定一個激進的關閉日期，理由是人為製造的緊迫感正是將人們推向詐騙的原因，並敦促客戶花時間選擇替代提供商。Pontoizeau表示，對於冒充AMF或合法公司的犯罪行為，監管機構將轉交執法部門處理。
MiCA用單一授權取代了各國零散的監管體系，該授權可在所有27個成員國通行，其過渡期已於7月1日結束。Coinbase、Kraken和OKX等公司已獲得許可證。
幣安是目前最大的未獲許可證的公司。在有報導稱希臘監管機構將會拒絕其申請後，幣安於六月撤回了在希臘的申請，並表示將在其他地方尋求批准。西班牙證券監管機構在截止日期前幾天排除了任何延期的可能性。
Chainalysis指出，去年加密貨幣詐騙和欺詐損失達170億美元，這是一個基於歷史趨勢的預測，而五年前為60億美元。冒充是其追蹤的增長最快的類別之一。
