俄羅斯突襲九家加密貨幣交易所，拘留逾20名員工，指控其涉嫌洗錢詐騙所得。
根據俄羅斯聯邦安全局（FSB）的官方聲明，當局與內政部合作，關閉了九家在莫斯科商業區運營的未註冊加密貨幣兌換服務機構，聲稱這些機構被用於將透過電話詐騙竊取的資金轉換成加密貨幣，並發送至由烏克蘭協調人控制的帳戶。
此次行動發生在莫斯科國際商務中心（俗稱莫斯科城），該處有超過20名兌換服務機構的員工被拘留。聯邦安全局聲稱這些交易所是九個由海外協調的管道的一部分，用於透過加密交易將資金移出俄羅斯。
當局表示，此案主要涉及針對俄羅斯公民的遠端詐騙所得。根據聯邦安全局的說法，受害者與詐騙電話中心保持持續聯繫，聽從詐騙者的詳細指示，並且沒有意識到他們正在進行的交易性質。
調查人員聲稱，這些兌換服務機構在將數位資產轉移到聯邦安全局所稱的烏克蘭經手人的帳戶之前，向受害者（包括在詐騙者影響下行事的老年人）出售加密貨幣。
除了交易所員工，當局還拘留了年齡在18至25歲之間的據稱同謀，根據該機構的說法，他們擔任跑腿人員。官員表示，這些跑腿人員從受騙者手中收取現金，並將其送至加密貨幣兌換點進行兌換，然後據稱資金被送往國外。
聯邦安全局還表示，許多被招募到這些交易所工作的人是從俄羅斯不同地區遠端聘用的，儘管他們缺乏足夠的金融知識。調查人員聲稱，他們是被輕鬆賺錢的承諾吸引而參與這項行動的。
俄羅斯內政部已根據該國《刑法》第159條第4款（涉及特別大規模詐騙）立案。據當局稱，交易所員工和跑腿人員正作為涉嫌的犯罪同謀接受調查，如果被定罪，可能面臨最高10年的監禁。
同時，官員們表示，他們正在繼續確認更多受害者，核實證人陳述，並確定財產損失是否可以追回。
此次執法行動發生在俄羅斯總統普丁簽署新的數位資產法不到一周之後，該法律為加密貨幣交易所、經紀商、託管人及其他市場參與者建立了受監管框架，並將於9月1日生效。
根據該立法，加密貨幣兌換服務提供商必須加入政府註冊並維持最低資本要求，才能在新法律制度下提供服務。現有的兌換業務在註冊要求成為強制性規定之前有一個過渡期，儘管聯邦安全局將此次行動中被鎖定的業務認定為涉嫌參與犯罪活動的未註冊兌換點。
該立法還限制了零售加密貨幣購買，引入了強制性的投資者適格性測試，並繼續禁止在俄羅斯境內使用加密貨幣支付普通商品和服務。同時，它允許數位資產在立法者批准的框架下用於某些跨境貿易結算。
同時，俄羅斯央行正在準備額外法規，涵蓋兌換操作、有組織交易、數位存款和投資者保護，這些法規將在法律主要條款生效前實施。
最近的突襲行動是政府對加密貨幣產業採取的一系列最新措施之一。
本月稍早，總理米哈伊爾·米舒斯京批准擴大俄羅斯區域性的加密貨幣挖礦限制，將長期的挖礦禁令從8月15日起延長至2032年底，涵蓋莫斯科、莫斯科地區和庫爾斯克的部分地區。官員們表示，這項決定旨在解決受影響地區的電力容量問題，同時繼續允許在其他地方進行註冊活動。
當局還引入了挖礦登記制度，作為對該行業監管的一部分，以區分註冊運營商與未經授權的運營商。
Rambler&Co本週發布的獨立調查結果顯示，儘管受監管市場即將啟動，許多俄羅斯人仍然不熟悉數位資產。
根據調查，69%的受訪者表示他們無法找出使用加密貨幣的實際原因，而超過一半的人表示他們對加密貨幣的運作方式知之甚少。受訪者還指出，在使用數位資產之前，明確的法規、許可平台和可靠的資訊是優先考慮的事項。
