奧克拉荷馬州證券監管機構警告投資者，提防一項與BG Wealth Sharing Ltd以及兩個交易平台DSJ Exchange PTY Ltd和HQI Exchange相關的加密貨幣詐騙計畫。
奧克拉荷馬州證券局表示，這些平台可能正在鎖定該州居民。
該局表示，這三個實體都沒有在奧克拉荷馬州註冊運營。它敦促投資者立即停止向這些平台匯款，並保存記錄，包括截圖、帳戶頁面和交易歷史。
該警告指出，根據州監管機構的說法，BG Wealth自稱是「全球最大的對沖基金」。該業務據稱使用了多個網域，舊版本網站被下架後，又創建了新網站。
投資者透過社群媒體和推薦獎勵被招募。該局表示，一名自稱「教授」的Stephen Beard透過私人應用程式（包括Bonchat和Telegram）發送每日交易訊號。這些管道使得該業務看起來活躍且有組織，同時將通訊保持在正常的金融平台之外。
此外，據監管機構稱，該涉嫌詐騙計畫承諾「零風險」收益。投資者隨後被告知，必須支付額外費用才能提款。這些費用被描述為稅金、佣金或驗證費用。
監管機構表示，部分投資者在支付了額外費用後，仍然無法提取資金。這種模式與常見的加密貨幣詐騙手法相符，即受害者在平台上看到虛假利潤，但除非他們投入更多資金，否則無法提款。
奧克拉荷馬州的警告是在其他州監管機構早前採取行動之後發出的。華盛頓州、夏威夷州和猶他州的當局已對BG Wealth和DSJ發布了停止並終止令。監管機構還表示，BG Wealth和DSJ虛假聲稱獲得美國證券交易委員會的許可。
一種相關的加密貨幣詐騙模式也出現在其他涉及虛假交易所和私人訊息群組的案件中。最近的報導還指出，在收到有關提款受阻和聲稱損失的投訴後，BG Wealth與一個被查封的網域有關。奧克拉荷馬州官員也警告說，要求預付費用的追討公司可能是針對已經蒙受損失的受害者的另一種詐騙。
奧克拉荷馬州證券局建議已向BG Wealth、DSJ Exchange或HQI Exchange匯款的投資者立即停止操作，並向該局投訴。該機構還建議受影響的用戶保留所有有助於調查人員審查案件的記錄。
