加密貨幣做市商MyTrade的創辦人避免了牢獄之災，並因經營一項在約60種加密貨幣中產生數百萬美元虛假日交易量的「洗售」服務而被罰款10,000美元。
據《Law360》報導，41歲的劉洲，一名加拿大公民兼中國國民，週四在波士頓聯邦法院被美國地區法官Angel Kelley判刑，法官未判處監禁。他於2024年10月與其他17名個人和實體一同被起訴後，對共謀操縱市場和電匯詐欺罪名認罪。
MyTrade公開出售這項服務。客戶登入MyTrade MM網站上的儀表板，指定他們希望每天在指定交易所執行多少次洗售交易，這項產品被該公司稱為「交易量支持」（Volume Support）。其餘操作由機器人完成，重複買賣相同資產以虛增表面交易量。截至2024年10月，這項服務已有數十名客戶。
劉洲對他認為是潛在客戶的人坦誠相告。他告訴他們，MyTrade MM「進行自成交——在同一秒內買入和賣出」，其交易量機器人可以用於進行「拉高出貨」（pump and dumps）。他說，目的是吸引「來自社區的其他買家，那些你不認識或不在乎的人」，因為「我們必須讓[其他買家]虧錢才能獲利。」
調查人員創建了NexFundAI，這是一家虛構的加密貨幣公司，擁有自己的網站和一個基於以太坊的代幣，該代幣曾在Uniswap上交易，直到執法部門將其禁用。隨後，他們利用該公司招攬做市服務並記錄所提供的內容。
這次誘捕行動於2024年10月對18名個人和實體提出了指控，其中包括做市商Gotbit、ZM Quant和CLS Global。
劉洲的認罪協議要求MyTrade MM停止出售「交易量支持」服務，並永久停用其背後的機器人。協議還要求該公司在其網站上發布公告，聲明「交易量支持」是「一種洗售形式，在美國法律下屬非法行為。」
