美國最臭名昭著的犯罪人物之一的孫子，因將疫情紓困資金轉用於加密貨幣投資而被判入獄。專家表示，這反映了COVID時代援助計畫中機會主義詐欺的模式。
根據紐約東區美國檢察官辦公室的一份聲明，詹比諾犯罪家族前首腦約翰·高蒂的孫子Carmine G. Agnello，因透過經濟傷害災難貸款（EIDL）計畫詐騙小企業管理局（SBA）約110萬美元而被判處15個月監禁。
長島男子因100萬美元新冠詐欺案被判入獄 https://t.co/dXCFYS6838
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) April 20, 2026
檢察官表示，他將其中約42萬美元轉用於加密貨幣業務，而非用於支持其公司。
他於2024年9月承認電匯詐欺罪，並被勒令支付1,268,302美元的賠償金，服刑兩年緩刑，並完成100小時的社區服務。
根據聲明，在2020年4月至2021年11月期間，Agnello透過他在皇后區牙買加的企業Crown Auto Parts & Recycling, LLC，詐欺性地申請了至少三筆經濟傷害災難貸款，提交了關於員工數量和資金預期用途的虛假資訊。
SBA監察長辦公室估計，透過COVID紓困計畫發放的潛在詐欺貸款超過2000億美元，其中約1360億美元僅與EIDL計畫相關。
專家告訴《Decrypt》，Agnello的案件反映了緊急救濟設計中固有的結構性漏洞。
網路犯罪顧問David Sehyeon Baek表示：「政府優先考慮速度，放鬆了管制，並創造了一種調查人員所描述的『先付後追』的環境。資金迅速流出，而嚴格的核實往往在很久之後才進行。」
TRM Labs歐洲、中東和非洲政策主管Isabella Chase稱，疫情計畫是「我們近年來觀察到的最顯著的詐欺載體之一。」
兩位專家都指出，薄弱的核實如何促成了加密貨幣的轉移。
Chase告訴《Decrypt》：「前所未有的撥款速度、寬鬆的核實要求以及加密貨幣市場的快速成熟，共同造成了一場近乎完美的風暴。」
上個月，聯邦檢察官指控洛杉磯網約車司機Bruce Choi犯有電匯詐欺和洗錢罪，據稱他為一家名為Premier Republic的虛構公司獲得了超過200萬美元的COVID貸款，並將收益轉入加密貨幣交易所Kraken。
去年10月，一名英國鄉村玻璃工匠因獲得兩筆COVID「反彈」貸款，並將其中一部分用於加密貨幣投資和賭博（儘管只允許一筆貸款）而被判處22個月監禁。
Agnello的祖父約翰·高蒂在1980年代崛起成為詹比諾犯罪家族的首領，在他於1992年因謀殺和敲詐勒索罪被定罪之前，是美國歷史上最臭名昭著的黑幫老大之一。
Baek表示，雖然Agnello的家庭背景自然會引發疑問，但公開記錄提供的資訊很少。
他說：「司法部似乎將其視為一個相當直接的電匯詐欺案。在紐約東區這樣的地區，其在處理詹比諾相關起訴方面有著悠久的歷史，這種遺漏通常會說明一些問題。」
Baek指出，沒有RICO指控，沒有洗錢指控，也沒有公開表明與更廣泛的有組織犯罪有關，這是一個顯著的缺失，考慮到東區對詹比諾起訴的機構性熟悉程度。
根據《NBC紐約》的報導，Agnello的律師Jeffrey Lichtman告訴法庭，他的當事人患有賭博成癮，並指出不尋常的成長經歷，包括實境秀「成長中的高蒂（Growing Up Gotti）」，是導致這些問題的因素。
Chase表示，這種辯護在實踐中很少見，涉及加密貨幣的詐欺案件通常顯示出「蓄意、有條不紊的行為」，包括結構化交易、跨錢包分層以及模糊資金來源的努力。
