聯邦調查局 (FBI) 領導的全球專案小組週三宣布，已逮捕了276名嫌疑犯，並搗毀了九個用於加密貨幣投資詐騙案的詐騙中心。

根據美國司法部發布的聲明，聯邦調查局與杜拜、泰國和中國警方合作，鎖定那些操作所謂「殺豬盤」詐騙的國際詐騙集團。

杜拜警方逮捕了275人，其中三人被控在加州南區犯下電匯詐欺和洗錢罪。泰國當局也逮捕了一名嫌疑犯。

這項調查始於去年，當時聖地牙哥的聯邦調查局探員發現多名嫌疑犯和實體涉嫌經營加密貨幣詐騙園區。根據聲明，該集團招募個人為三家公司——Ko Thet Company、Sanduo Group 和 Giant Company 工作，當局稱這些公司作為詐騙中心運作。

這些詐騙案遵循典型的「殺豬盤」模式，詐騙者會長時間與受害者建立信任，然後說服他們投資虛假的加密貨幣機會。

聲明指出，具體來說，這些嫌疑犯涉嫌透過推銷虛假的加密貨幣投資回報，鎖定美國和其他國家的受害者。受害者的資金透過詐騙平台流轉，並轉移到詐騙者持有的帳戶中，詐騙者隨後透過其他加密貨幣錢包洗錢。

猖獗的跨境詐欺

當局表示，調查人員已查明與這些跨境加密貨幣投資詐騙案相關的「數百萬美元」損失。

司法部刑事司助理部長 A. Tysen Duva 表示：「針對美國人的海外詐騙者無論身在何處都無法逍遙法外。詐騙中心組織者和詐騙美國人及其他人的詐騙者將會在美國法院和世界各地的法院面對正義。」

加州南區聯邦檢察官 Adam Gordon 表示：「這些詐騙者以為他們在半個地球之外很安全。但他們的世界已經改變了。全球犯罪現在面臨全球正義。」

根據本月稍早發布的一份報告，與加密貨幣相關的詐欺案不斷增加，去年損失達到創紀錄的113億美元，佔聯邦調查局追蹤的209億美元網路犯罪總損失的一半以上。