A Polymarket esclareceu que não está a introduzir verificações obrigatórias de Conheça o Seu Cliente (KYC) em toda a sua principal plataforma de mercado de previsão, apesar do escrutínio renovado sobre a conformidade e o acesso em jurisdições restritas.
Numa publicação no X, o vice-presidente de engenharia da Polymarket, Josh Stevens, disse que a verificação de identidade se aplica apenas a um novo produto beta que está atualmente a ser testado com um grupo limitado de utilizadores.
Stevens explicou que “nenhum KYC está a ser adicionado a qualquer parte do polymarket.com existente com este lançamento” e mais tarde acrescentou que o produto beta não exigiria KYC uma vez terminado o teste.
O esclarecimento surge menos de um dia depois de um relatório do The Information ter sugerido que a Polymarket tinha explorado medidas de verificação obrigatórias.
Stevens também respondeu “não” quando questionado se o KYC poderia eventualmente tornar-se obrigatório na plataforma principal.
No entanto, a pressão regulatória em torno dos mercados de previsão tem continuado a aumentar em várias regiões, especialmente porque as autoridades questionam se os sistemas de geobloqueio e as estruturas de negociação anónima são suficientes para evitar o acesso restrito.
De acordo com a documentação pública da Polymarket, utilizadores de dezenas de jurisdições permanecem impedidos de negociar ou restringidos a fechar posições existentes. A empresa afirma que esses controlos estão ligados à conformidade com sanções, regras anti-lavagem de dinheiro e obrigações regulatórias locais.
Entre as regiões restritas listadas pela Polymarket estão os EUA, Rússia, Reino Unido, França, Alemanha, Irão e Países Baixos. Em algumas jurisdições, incluindo Polónia, Singapura, Tailândia e Taiwan, os utilizadores estão limitados à atividade de negociação de fecho apenas. O Japão está atualmente listado sob uma categoria de restrição de frontend.
Relatórios anteriores do The Information indicavam que a empresa tinha considerado procedimentos mais rigorosos de verificação de identidade, à medida que os reguladores aumentavam a pressão sobre a exposição a sanções e o acesso através de soluções não oficiais. Alega-se que alguns traders em mercados bloqueados continuaram a aceder à plataforma através de bots, ferramentas de encaminhamento alternativas e métodos organizados pela comunidade que contornam as restrições padrão de geocerca.
Na própria documentação para programadores da Polymarket, a plataforma instrui os programadores a verificar um endpoint de geobloqueio antes de processar as transações e avisa que as ordens de regiões restritas serão rejeitadas. Documentação separada também observa que os utilizadores que concluem a verificação KYC ou KYB podem obter acesso a serviços diretos de co-location na região do servidor principal da plataforma.
Reguladores e legisladores também intensificaram o escrutínio em torno da integridade do mercado e dos riscos de insider trading ligados a contratos de eventos.
No início deste ano, sete membros da Câmara dos Representantes dos EUA questionaram se a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tinha agido de forma suficientemente agressiva contra atividades de negociação suspeitas ligadas a mercados de previsão geopolíticos envolvendo o Irão e a Venezuela.
A nível de aplicação da lei, agências federais têm recentemente prosseguido alegações de insider trading ligadas diretamente à atividade da Polymarket. Como anteriormente relatado, as autoridades dos EUA acusaram o engenheiro de software da Google Michele Spagnuolo de alegadamente usar informações confidenciais da empresa para lucrar com apostas da Polymarket ligadas às classificações de tendências de pesquisa da Google para 2025.
Fora dos EUA, a pressão de aplicação da lei também se expandiu para a Europa e América Latina.
Em abril, as autoridades brasileiras agiram para bloquear 27 plataformas de mercado de previsão, incluindo a Polymarket e a Kalshi, depois de os reguladores terem afirmado que os serviços operavam fora da estrutura legal do país.
Mais recentemente, o regulador de jogo de Espanha bloqueou o acesso local a ambas as plataformas enquanto os processos legais relacionados com alegadas atividades de jogo não licenciadas continuam.
Como noticiado anteriormente pela crypto.news, relatos semelhantes também surgiram da Índia.
Apesar dessas restrições, a Polymarket continuou a sua expansão internacional. Relatórios em abril indicavam que a empresa tinha entrado em discussões com a CFTC sobre um possível regresso ao mercado dos EUA, enquanto relatórios separados em maio afirmavam que a plataforma estava a explorar a entrada no Japão, apesar das rigorosas leis de jogo no país.
A nível da plataforma, a Polymarket já apertou certas regras internas. Em março, a empresa introduziu políticas mais rigorosas de integridade do mercado em ambas as suas plataformas descentralizadas e nas suas operações de exchange regulamentadas pela CFTC, avisando que as violações poderiam resultar na suspensão da conta, penalidades monetárias ou encaminhamento para agências de aplicação da lei.
