As autoridades vietnamitas abriram um amplo processo de fraude ligado ao ecossistema de cripto ONUS após deterem vários suspeitos e os acusarem de usar promoções de tokens e negociação controlada para subtrair fundos de investidores.
O caso volta a focar na fiscalização de cripto em um dos mercados de ativos digitais de varejo mais movimentados do mundo.
O Ministério da Segurança Pública do Vietnã iniciou processos criminais em 23 de março sobre a alegada “apropriação de bens por meio de redes de computadores” e “lavagem de dinheiro” ligadas ao ecossistema ONUS, de acordo com reportagens locais que citaram a agência de investigação do ministério. A investigação abrange Hanói e várias outras províncias e cidades.
As autoridades nomearam vários suspeitos no caso, incluindo Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien e Ngo Thi Thao, com base em relatórios vietnamitas. Os investigadores dizem que o grupo promoveu e negociou tokens através da plataforma ONUS enquanto mantinha controle sobre a oferta, demanda e preços.
Os investigadores alegam que o grupo usou promoções e atividades de negociação coordenadas para apresentar certos tokens como produtos de investimento reais, enquanto gerenciava seus mercados a partir do centro. Relatórios locais disseram que o caso envolve tokens como VNDC, ONUS e HNG.
A Vietnamnet informou que a polícia vê o assunto como uma das maiores investigações de crimes cibernéticos do país ligadas a ativos digitais. As autoridades não publicaram um detalhamento público completo das perdas dos investidores, embora os relatórios sobre o caso digam que o esquema atraiu fundos no valor de bilhões de dólares americanos.
O Vemanti Group disse que soube, através do anúncio do ministério e da mídia local, que Nhan Vuong, seu presidente do conselho, e Chien Tran, um membro do conselho, haviam sido indiciados. A empresa disse que não havia recebido nenhuma notificação anterior das autoridades em qualquer jurisdição antes que os relatórios públicos aparecessem.
A Vemanti acrescentou que havia contratado um consultor jurídico dos EUA para revisar o assunto. O comunicado ligou a investigação à ONUS Pro, a plataforma no centro do caso do Vietnã.
O caso ocorre em um momento em que o Vietnã continua sendo um grande mercado de cripto. A Chainalysis classificou o Vietnã em quarto lugar em seu Índice Global de Adoção de Cripto de 2025, colocando-o entre os países mais ativos do mundo para o uso de ativos digitais por parte da população.
A fiscalização regional também se expandiu para além do Vietnã. Na Índia, o CBI disse ter prendido um suspeito baseado em Mumbai acusado de enviar pessoas para complexos de golpes em Mianmar, onde as vítimas traficadas foram supostamente forçadas a realizar fraudes online, incluindo golpes de investimento em criptomoeda e golpes românticos.
