HTX nega alegações de sanções do Reino Unido após o Ministério das Relações Exteriores acusar a afiliada Huobi Global S.A. de canalizar US$ 1,5 bilhão para a Rússia.
A HTX nega alegações de sanções do Reino Unido após o Ministério das Relações Exteriores acusar a afiliada Huobi Global S.A. de canalizar US$ 1,5 bilhão para a Rússia. Novos dados sinalizam US$ 7,6 bilhões em fluxos relacionados.
O governo do Reino Unido designou 18 entidades em um pacote de sanções na terça-feira, visando a rede financeira sombra "A7" da Rússia. A HTX disse que a ação se aplica apenas à Huobi Global S.A. como uma entidade legal separada.
Em uma publicação no X, a HTX argumentou que sua exchange operacional funciona separadamente da Huobi Global S.A. e que os fundos dos usuários permanecem inalterados. A empresa disse que se engajará diretamente com as autoridades do Reino Unido sobre a designação.
A Secretária de Relações Exteriores, Yvette Cooper, disse que o pacote visa "redes de cripto e finanças ilícitas" exploradas pela Rússia. O FCDO citou "motivos razoáveis para suspeitar" que a Huobi Global forneceu serviços financeiros à A7 Limited Liability Company e à Garantex Europe OU.
“Se o Kremlin pensa que pode evadir nossas sanções se escondendo atrás de redes de cripto e sistemas financeiros sombrios, está gravemente enganado”, disse Cooper ao anunciar a designação.
As sanções desencadeiam o congelamento de ativos no Reino Unido e proíbem as empresas britânicas de processar pagamentos ligados à entidade designada. A HTX é uma das maiores exchanges já atingidas diretamente por um governo ocidental, com um volume de negociação de US$ 3,3 trilhões em 2025.
Um relatório de análise de blockchain da Global Ledger, compartilhado com repórteres na quarta-feira, rastreou mais de US$ 7,6 bilhões em fluxos ligados à Rússia através da HTX. A análise usou rastreamento on-chain de vários anos de Bitcoin, Ether e Tether na Tron.
O chefe de investigações da Global Ledger, Vladyslav Syrotin, disse que a empresa sinalizou transações como de alto risco usando pontuações de risco internas acima de 70 em uma escala de 0 a 100. O limite abrange entidades sancionadas, mercados darknet e outras tipologias ilícitas.
O relatório também sinalizou exposição ligada ao Grupo Huione, Nobitex, endereços relacionados ao Hezbollah e ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte. As descobertas sugerem que os problemas de conformidade da HTX podem se estender além da Rússia.
A TRM Labs rastreou separadamente US$ 4,9 bilhões em transferências diretas on-chain da HTX para entidades designadas pelo Reino Unido desde 2021. O Ministério das Relações Exteriores disse que a rede A7 mais ampla alegou ter movimentado mais de US$ 90 bilhões no ano passado, aproximadamente metade dos gastos militares anuais da Rússia.
A designação marca a primeira vez que o Reino Unido aplicou sanções bancárias a uma exchange global de criptomoedas, exigindo que as empresas britânicas congelem fundos e rastreiem transações ligadas à plataforma.
Várias grandes exchanges emitiram avisos aos usuários esta semana sobre verificações de conformidade intensificadas em transferências relacionadas à HTX, após a ação do FCDO e movimentos coordenados anteriores contra a Garantex e a Grinex.
A HTX tem estado sob pressão separada do Reino Unido desde fevereiro, quando a Financial Conduct Authority iniciou processos no Tribunal Superior contra a Huobi Global por suposta promoção ilegal de serviços de cripto a consumidores do Reino Unido.
Justin Sun, fundador da Tron e conselheiro global da HTX, não foi pessoalmente designado. A stablecoin A7A5 lastreada em rublo, ligada à rede, movimentou mais de US$ 6 bilhões, apesar das sanções anteriores dos EUA, de acordo com análise prévia do Financial Times.
O caso estende um aperto mais amplo sobre os trilhos de cripto ligados à Rússia. No início deste ano, a exchange Grinex foi encerrada após um hack de US$ 13 milhões atribuído a "serviços de inteligência estrangeiros."
