Onchain detective ZachXBT beweert dat Circle, de uitgever van de USDC (USDC) stablecoin, sinds 2022 heeft nagelaten om ongeveer $420 miljoen aan illegale geldstromen te bevriezen of op een zwarte lijst te plaatsen.
Circle kan illegale fondsen bevriezen en wallet-adressen op een zwarte lijst plaatsen, maar heeft ofwel "minimale" actie ondernomen om illegale stromen te bevriezen, of heeft nagelaten te handelen in 15 afzonderlijke hack- en fraudezaken, waaronder die gelinkt aan Noord-Koreaanse (DPRK) staatsgelieerde hackers, aldus ZachXBT.
De stablecoin-uitgever zou in juli 2025 nagelaten hebben om $9 miljoen aan USDC te bevriezen afkomstig van de GMX gedecentraliseerde exchange (DEX) hack, en heeft wallets die gelinkt waren aan de $200 miljoen Cetus DEX hack in mei 2025 pas op een zwarte lijst geplaatst nadat USDC was omgezet naar Ether (ETH), volgens ZackXBT.
Circle heeft nagelaten om $232 miljoen aan illegale stromen van de Drift Protocol Hack van woensdag te bevriezen, ondanks een periode van zes uur waarin de aanvallers USDC omzetten naar ETH in meer dan 100 afzonderlijke transacties, voegde hij eraan toe.
“Circle bouwt goede producten, en ik bezit zelf USDC. Dit is geen bericht over hopen dat ze instorten,” zei hij, eraan toevoegend dat het nalaten om deze illegale stromen te bevriezen “reële gevolgen heeft gehad voor echte mensen.” Hij zei:
“Negen cijfers zijn verloren gegaan uit het ecosysteem door herhaaldelijk nalatigheid gedurende drie jaar met betrekking tot verzoeken van wetshandhavingsinstanties, de particuliere sector en hun eigen infrastructuur. De $420 miljoen-plus omvat alleen grote openbare gevallen. Het werkelijke cijfer is waarschijnlijk aanzienlijk hoger.”
Cointelegraph heeft contact opgenomen met Circle, maar had op het moment van publicatie nog geen onmiddellijke reactie ontvangen.
Het gebrek aan het bevriezen van activa heeft online een debat aangewakkerd in de cryptogemeenschap over de rol en verantwoordelijkheden van gecentraliseerde dienstverleners, nu blockchain-protocollen en gebruikers steeds vaker het doelwit zijn van hacks en cyberbeveiligingsaanvallen die fondsen aftappen.
Gerelateerd: ZachXBT beweert dat Circle ten onrechte exchange wallets bevriest
In september 2025 zei Heath Tarbert, de president van Circle, dat het bedrijf “omkeerbare” USDC-transacties onderzocht die konden worden teruggedraaid of aangepast in geval van hacks, diefstal en fraude.
Circle heeft bij meerdere gelegenheden USDC-fondsen bevroren en wallets op een zwarte lijst geplaatst, waaronder het bevriezen van USDC dat werd aangehouden door Tornado Cash-adressen die in 2022 door het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control waren gesanctioneerd.
Magazine: Ontmoet de onchain crypto-detectives die criminaliteit beter bestrijden dan de politie
