Vietnamese autoriteiten hebben meerdere aan ONUS gelinkte verdachten aangehouden, nadat zij beweerden dat deze valse promoties en gemanipuleerde tokenhandel gebruikten om investeerdersgelden via het cryptoplatform toe te eigenen.
Het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft donderdag verklaard dat het onderzoek gericht was op een groep die ervan wordt beschuldigd digitale tokens te verkopen via het Onus-platform, waarbij misleidende promoties en gecoördineerde handelsactiviteiten werden gebruikt om gebruikers aan te trekken. De autoriteiten beweren dat de groep vraag en aanbod manipuleerde en tokenprijzen aanpaste, waarbij de activa werden gepresenteerd als legitieme investeringsmogelijkheden terwijl ze gecentraliseerde controle over hun markten behielden.
Onderzoekers noemden verschillende verdachten in de zaak, waaronder Vuong Le Vinh Nhan, die door Vemanti wordt gelinkt aan XPLOR, het in Singapore gevestigde moederbedrijf van ONUS Pro; Tran Quang Chien, in Vietnamese rapportages geïdentificeerd als de technische beheerder van de ONUS-beurs; en Ngo Thi Thao, directeur van HanaGold Jewelry JSC.
De autoriteiten zeiden dat de verdachten worden beschuldigd van het creëren en promoten van tokens, waaronder VNDC, ONUS en HNG, via het ONUS-platform. De politie stelt dat de regeling miljarden dollars heeft opgeleverd van investeerders. De autoriteiten gaven echter geen uitsplitsing van de verliezen.
De zaak draagt bij aan de toegenomen controle op cryptoactiviteiten in Vietnam, een van 's werelds meest actieve markten voor digitale activa onder particuliere beleggers.
Volgens het Ministerie van Openbare Veiligheid volgen de arrestaties op een onderzoek van meerdere instanties in verschillende steden, waarbij de politie meer dan 140 personen heeft opgeroepen voor verhoor en bewijsmateriaal in beslag heeft genomen, als onderdeel van een bredere poging om grootschalige crypto-gerelateerde fraudeoperaties op te rollen.
Donderdag liet Vemanti weten kennis te hebben genomen van de aanklachten tegen Nhan Vuong en Chien Tran via de aankondiging van het ministerie en Vietnamese media, en had Amerikaanse juridische adviseurs ingeschakeld om de situatie te beoordelen. Vemanti identificeerde Vuong als voorzitter van de raad van bestuur en Tran als bestuurslid.
Gerelateerd: Indiase rechtbank ziet ‘geen zaak’ tegen CoinDCX-oprichters in impersonatiefraude
Het ONUS-platform presenteert zichzelf als een ecosysteem voor digitale activa dat handel, staking en investeringsproducten aanbiedt, met meer dan zeven miljoen gebruikers en steun van het Amerikaanse fintechbedrijf Vemanti Group.
Het officiële X-account heeft meer dan 885.000 volgers. Marktaggregator CoinMarketCap vermeldt de ONUS-token echter met een zelfgerapporteerde marktkapitalisatie van ongeveer $25 miljoen, wat een kloof benadrukt tussen de omvang van de vermeende verliezen en publiekelijk beschikbare tokengegevens.
Onus heeft geen officiële verklaring afgelegd over de situatie.
Cointelegraph heeft contact opgenomen met Onus voor commentaar, maar had ten tijde van publicatie nog geen reactie ontvangen.
In een afzonderlijke zaak heeft India's Centrale Onderzoeksbureau donderdag gemeld dat het een verdachte uit Mumbai heeft gearresteerd die ervan wordt beschuldigd slachtoffers te hebben geholpen naar scam-compounds in Myanmar te leiden, waar personen naar verluidt werden gedwongen online fraudepraktijken uit te voeren, waaronder crypto-investeringsscams en romancescams.
Het bureau zei dat slachtoffers werden gelokt met baanaanbiedingen in Thailand voordat ze werden omgeleid naar scamcentra in de Myawaddy-regio van Myanmar, waar ze werden onderworpen aan opsluiting, intimidatie en misbruik terwijl ze wereldwijd slachtoffers moesten maken.
Tijdschrift: Banken willen Vietnamese crypto-beurzen runnen, Boyaa's $70M BTC-plan: Asia Express
