Een Amerikaanse federale rechtbank heeft Peken Global Limited, de exploitant van de cryptocurrency-beurs KuCoin, permanent verboden Amerikaanse deelnemers toegang te geven tot haar platform, tenzij het zich registreert als een buitenlandse beurs van handel (foreign board of trade), na een schikking met de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Het instemmingsbevel, afgelopen maandag uitgevaardigd door de districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York, legt ook een civiele geldboete van $500.000 op aan de op Turks- en Caicoseilanden geregistreerde entiteit. De CFTC klaagde Peken Global en drie andere aan KuCoin gerelateerde entiteiten – Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd. en Flashdot Ltd. – oorspronkelijk in maart 2024 aan wegens het exploiteren van een niet-gelicentieerde derivatenbeurs voor digitale activa, het nalaten zich te registreren als futures commission merchant, en het nalaten een effectief klantidentificatieprogramma te implementeren.

De schikking volgt nadat Peken Global in januari 2025 schuldig pleitte aan één aanklacht wegens het exploiteren van een niet-gelicentieerd bedrijf voor het overmaken van geld, waaronder een strafrechtelijke boete van $112,9 miljoen en een verbeurdverklaring van $184,5 miljoen. Die overeenkomst vereiste ook dat KuCoin de Amerikaanse markt voor minstens twee jaar zou verlaten, aldus het Ministerie van Justitie.

De CFTC merkte op dat zij geen teruggave van onrechtmatig verkregen winsten (disgorgement) eiste in de civiele zaak, onder verwijzing naar de medewerking van Peken Global in het onderzoek en gerelateerde procedures, inclusief de parallelle strafzaak in U.S. v. Flashdot Limited. De rechtbank heeft ook een vrijwillige afwijzing met vooroordeel (dismissal with prejudice) ingesteld, waardoor alle CFTC-claims tegen de drie andere entiteiten die oorspronkelijk in de aanklacht werden genoemd, zijn ingetrokken.

De schikking komt nadat de CFTC eerder deze maand een coördinatiepact met de SEC heeft ondertekend om hun toezicht op financiële markten en crypto af te stemmen.

Vorige week onthulde het agentschap een 'innovatie taskforce' die zich richt op crypto, AI en voorspellingsmarkten, in lijn met de pogingen van de Trump-administratie om deze sectoren onder de jurisdictie van het agentschap te brengen – een maand nadat een rapport aangaf dat het handhavingsteam in Chicago, gezien als de 'topagent' van het agentschap, was leeggelopen.