Een Amerikaanse soldaat die donderdag werd aangeklaagd voor het gebruik van geclassificeerde militaire inlichtingen om te wedden op de afzetting van de Venezolaanse president Nicolás Maduro, slaagde er niet in een account te openen bij Kalshi vanwege de know-your-customer (KYC)-procedures van het platform, Decrypt heeft vernomen.
Hoewel Gannon Ken Van Dyke naar verluidt 13 weddenschappen kon plaatsen op Venezuela-gerelateerde uitkomsten die meer dan $400.000 aan winst opleverden op Polymarket, slaagde de 38-jarige er niet in zijn identiteit te verifiëren bij de voornaamste rivaal van het bedrijf, volgens een persoon die bekend is met de zaak.
In een door de CFTC ingediende klacht beweerde de toezichthouder dat Van Dyke een aanvraag indiende om een account te openen bij een voorspellingsmarkt die niet gelieerd is aan Polymarket, en die ook weddenschappen op gebeurtenissen met betrekking tot de afzetting van Maduro faciliteerde. De toezichthouder beweerde ook dat Van Dyke contact opnam met de klantenservice van het platform voordat hij werd afgewezen.
Na een schikking in 2022 met de CFTC verbiedt het internationale platform van Polymarket officieel Amerikaanse personen deel te nemen, waarbij IP-blokkering wordt gebruikt om naleving af te dwingen. De DOJ beweerde in haar klacht dat Van Dyke, die gestationeerd was op een militaire basis in North Carolina, een VPN gebruikte om toegang te krijgen tot Polymarket, terwijl hij zich voordeed als een gebruiker in een buitenlands land.
Terwijl de DOJ en CFTC doorgaan met hun respectievelijke zaken, zal Polymarket's onvermogen om Amerikaanse personen te beletten gebruik te maken van het internationale platform waarschijnlijk aan het licht komen, aldus Michael Weinstein, een advocaat gespecialiseerd in financiële criminaliteit bij Cole Schotz.
“Het onderscheid tussen de KYC van het ene bedrijf en de KYC van het andere bedrijf zal uiteindelijk van materieel belang zijn voor de overheid bij de vervolging van deze zaak,” vertelde hij Decrypt. “Ze zullen waarschijnlijk ook zijn pogingen om de transactie met de mislukte te plaatsen dagvaarden.”
Amerikanen die accounts openen op het Amerikaanse platform van Polymarket zijn onderworpen aan KYC-procedures; wedders die gebruikmaken van de internationale tegenhanger kunnen echter accounts aanmaken met alleen een e-mailadres of door een crypto wallet te verbinden. Donderdag verklaarde het bedrijf in een X post dat het het gedrag van Van Dyke had geïdentificeerd en de zaak had doorverwezen naar, en had meegewerkt met, de autoriteiten.
“De arrestatie van vandaag is het bewijs dat het systeem werkt,” voegde het platform toe, verwijzend naar de verbeterde marktintegriteitsregels om handel met voorkennis te bestrijden die vorige maand werden gepubliceerd.
Wat de activiteiten van Polymarket betreft, roepen de klachten meer vragen op dan antwoorden, aldus Amanda Fischer, beleidsdirecteur en COO bij de financiële hervormingsgroep Better Markets, die als stafchef diende voor voormalig SEC-voorzitter Gary Gensler.
“Het is merkwaardig dat de CFTC en DOJ Polymarket niet hebben aangeklaagd voor het niet op passende wijze verbieden van Amerikaanse wedders om toegang te krijgen tot het platform,” vertelde ze Decrypt. “Dit zou vragen moeten oproepen over Polymarket's stap om hier in de Verenigde Staten een binnenlands platform te lanceren.”
In een verklaring op donderdag gaf CFTC-voorzitter Mike Selig aan dat de toezichthouder geen geduld heeft voor fraude, manipulatie en handel met voorkennis. Eerder deze maand vertelde hij Politico ook dat hij zich niet richt op activiteiten gerelateerd aan voorspellingsmarkten die offshore plaatsvinden.
“Het is belangrijk dat we ons niet richten op reguleren door handhaving en het houden van heksenjachten offshore,” zei hij. “Het belangrijkste voor een markttoezichthouder en mijn beleidsdoel is het opstellen van regels die werken voor Amerikanen.”
Kalshi weigerde commentaar te geven toen Decrypt contact opnam. Een woordvoerder van Polymarket verwees Decrypt naar een X-post van oprichter en CEO Shayne Coplan.
"Wij werken proactief samen met alle relevante autoriteiten bij verdachte activiteiten op onze marktplaats," zei Coplan. "Dit gebeurt constant achter de schermen, ondanks wat velen denken."
Noot van de redactie: Dit verhaal werd na publicatie bijgewerkt met commentaar van Polymarket.
