De senator van Connecticut, Richard Blumenthal, heeft de Amerikaanse autoriteiten die toezicht houden op Binance ondervraagd over de naleving van de antiwitwaswetten en sancties door het bedrijf, in het kader van het door de rechtbank opgelegde monitoringprogramma uit 2023.
Volgens een vrijdag door Fortune gepubliceerd rapport stuurde Blumenthal brieven naar het Ministerie van Justitie en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, waarin hij om details vroeg over de naleving door Binance.
Binance en zijn voormalige CEO Changpeng “CZ” Zhao bereikten in 2023 een overeenkomst, waarbij de exchange $4,3 miljard zou betalen om civiele handhavingsacties te schikken, en CZ zou pleiten op één misdrijf.
De overeenkomst vereiste ook dat Binance onderworpen zou zijn aan monitoring- en rapportagevereisten door Amerikaanse functionarissen.
Blumenthal’s brief vermeldde dat hij zich zorgen maakte over “groeiende aantijgingen van gevaarlijk lakse preventie van witwassen door Binance.” Fortune meldde dat ambtenaren van het DOJ en FinCEN, die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de exchange als onderdeel van de overeenkomst, geen commentaar wilden geven.
Gerelateerd: Cryptomiljardair naar de gevangenis: CZ's autobiografie blikt terug op het turbulente Binance-tijdperk
De brief volgde op berichten dat Binance onder de loep werd genomen in verband met Amerikaanse sancties tegen Iran.
De crypto-exchange zou medewerkers hebben ontslagen die Binance-directeuren hadden verteld dat $1 miljard via het platform naar entiteiten gelinkt aan Iran was gestroomd. Een woordvoerder van de exchange heeft de beweringen ontkend.
In februari drong een groep senatoren er bij minister van Financiën Scott Bessent en voormalig procureur-generaal Pamela Bondi, die in april door de Amerikaanse president Donald Trump werd ontslagen, op aan om een “spoedige, uitgebreide evaluatie” van de compliance-controles van Binance uit te voeren.
Sommige Amerikaanse wetgevers hebben beweerd dat de banden tussen Binance en Trump belangenconflicten creëren voor de Amerikaanse president en de cryptobedrijven van zijn familie.
In maart 2025 kocht een entiteit uit de Verenigde Arabische Emiraten een belang van $2 miljard in Binance, met gebruikmaking van de USD1 stablecoin uitgegeven door World Liberty Financial, het bedrijf dat mede is opgericht door Trump en zijn zonen.
Trump verleende Binance’s voormalige CEO, CZ, ook gratie in oktober 2025, nadat hij vier maanden in de gevangenis had gezeten als onderdeel van zijn schuldbekentenis uit 2023.
Magazine: Zal de CLARITY Act goed — of slecht — zijn voor DeFi?
