Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan een Cambodjaanse senator die wordt beschuldigd van het runnen van "scam compounds" die Amerikanen hebben opgelicht, door hen te overtuigen crypto te versturen met beloftes van hoge rendementen.

OFAC verklaarde in een donderdag uitgegeven verklaring dat het Kok An, "die scam compounds door het hele land controleert", heeft aangewezen, naast nog eens 28 individuen en entiteiten die naar verluidt deel uitmaken van zijn netwerk.

De stap volgt een dag nadat de politie invallen deed in twee scamcentra in Poipet, een Cambodjaanse stad nabij de grens met Thailand. Vorig jaar werd An door de politie beschuldigd van het runnen van scamcentra in Poipet, aldus The Diplomat.

OFAC stelt dat Amerikanen, gelokt door vriendschappen of romantische relaties, voor miljoenen dollars zijn beroofd. De oplichters overtuigen slachtoffers om geld in de vorm van crypto te versturen onder het mom van legitieme investeringsplatforms die aanzienlijke rendementen kunnen opleveren, aldus de instantie.

"In sommige gevallen zijn individuen die deze oplichting plegen zelf slachtoffers van mensenhandel en worden ze gedwongen om onwettige handelingen te verrichten onder dreiging van geweld," aldus OFAC. "Het netwerk van scamcentra van Kok An en zijn filialen, opererend vanuit casino's en kantoorparken die zijn omgebouwd voor frauduleuze activiteiten, witwast fondsen van slachtoffers en biedt een basis om Amerikaanse burgers aan te vallen en mensenrechtenschendingen te begaan zonder straf te vrezen."

De nieuwe sancties vallen ook samen met de inbeslagname van meer dan 500 "frauduleuze webdomeinen die werden gebruikt om fraude met cryptocurrency-investeringen in stand te houden," aldus OFAC.

'Scambodia'

In een recent rapport van The Wall Street Journal over de enorme oplichtingsindustrie in Cambodja, werd An genoemd naast de Chinese immigranten Xu Aimin en Chen Zhi, die beiden in Cambodja actief zijn en naar verluidt verbonden zijn met de scam compounds.

Voornamelijk Chinese syndicaten die in Cambodja actief zijn, zijn zo enorm groot geworden dat sommige buitenlandse politici het land van 18 miljoen inwoners 'Scambodia' noemen, aldus het rapport.

Afgelopen september legde OFAC sancties op aan een uitgebreid netwerk van cybercriminelen in Zuidoost-Azië, waaronder tien doelen gevestigd in Cambodja.