De Britse toezichthouder FCA heeft acht locaties in Londen binnengevallen wegens vermeende illegale P2P-cryptohandel, waarbij stopzetting bevelen zijn uitgevaardigd en de bredere aanpak van ongeregistreerde platforms is geïntensiveerd.
Volgens Reuters heeft de Britse Financial Conduct Authority (FCA) invallen gedaan op acht locaties in Londen die verdacht worden van het runnen van illegale peer-to-peer-cryptocurrency handelsactiviteiten, in een gecoördineerde actie die op 22 april werd uitgevoerd met belastingautoriteiten en de Metropolitan Police.
Op elke locatie werden stopzetting bevelen uitgevaardigd, waarbij de vermeende exploitanten werden gelast alle ongeregistreerde cryptoactivum-activiteiten te staken, terwijl meerdere strafrechtelijke onderzoeken naar mogelijke overtredingen van anti-witwaspraktijken (AML) en de financiering van terrorisme voortduren.
In een verklaring zei de FCA dat de invallen deel uitmaakten van "lopende strafrechtelijke onderzoeken onder de Money Laundering Regulations 2017 en wetgeving ter bestrijding van terrorisme financiering", en benadrukte dat aanbieders van cryptoactiva-uitwisseldiensten geregistreerd moeten zijn om legaal in het VK te opereren.
Opvallend is dat er momenteel nul geregistreerde peer-to-peer-cryptohandelsbedrijven zijn bij de FCA, wat betekent dat elk P2P-platform dat diensten aanbiedt die gericht zijn op het VK, dit doet zonder formele autorisatie.
De laatste actie bouwt voort op eerdere operaties van de FCA die gericht waren op ongeregistreerde crypto-geldautomaten en licentieloze beurzen, inclusief invallen die ten minste 26 illegale crypto-automaten in het hele land hebben ontwricht.
In 2024 arresteerden de toezichthouder en de Metropolitan Police twee personen in Londen die verdacht werden van het runnen van een ongeregistreerde cryptoactiva-uitwisselingsdienst die naar verluidt meer dan $1,25 miljard aan ongeregistreerde crypto over meerdere jaren heeft verwerkt, volgens de FCA en Sky News.
Therese Chambers, de Uitvoerend Directeur Handhaving en Markttoezicht van de FCA, heeft gewaarschuwd dat "cryptobedrijven die zonder registratie opereren illegaal zijn" en heeft beloofd dat de waakhond "alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat cryptobedrijven illegaal opereren in het VK."
De FCA heeft de afgelopen jaren ook ongeveer 90% van de cryptobedrijven die registratie zochten afgewezen wegens tekortkomingen op het gebied van anti-witwaspraktijken en fraudepreventie, en slechts een klein deel van de aanvragers goedgekeurd onder haar aangescherpte regime.
De invallen in Londen komen terwijl de Britse autoriteiten de handhaving tegen cryptoplatforms opvoeren die ofwel de registratieregels negeren, ofwel diensten illegaal promoten bij lokale beleggers, inclusief recente gerechtelijke stappen wegens onrechtmatige financiële promoties.
Nu de FCA consumenten waarschuwt dat ze bereid moeten zijn al hun geld in crypto te verliezen en benadrukt dat ongeregistreerde P2P-handel geen regulatieve bescherming biedt, is de boodschap aan platforms die gericht zijn op het VK steeds duidelijker: registreer, of riskeer sluiting.
