Groot-Brittannië heeft sancties opgelegd aan verschillende cryptogerelateerde bedrijven en financiële netwerken die aan Rusland zijn gekoppeld, waaronder entiteiten geregistreerd in de Verenigde Arabische Emiraten en Georgië, als onderdeel van een nieuw optreden tegen sanctieontduiking gekoppeld aan de oorlogseconomie van Moskou.
Volgens de Britse regering bevriest het nieuwste sanctiepakket activa die zijn gekoppeld aan het door het Kremlin gesteunde A7-netwerk en verbiedt het Britse bedrijven om correspondentbankrelaties te onderhouden of betalingen te verwerken die de beoogde entiteiten betreffen.
Britse autoriteiten zeiden dat het netwerk was gebruikt om fondsen door buitenlandse financiële systemen te verplaatsen, inkoopactiviteiten te ondersteunen en restricties te omzeilen die waren opgelegd na Rusland's invasie van Oekraïne.
Naast traditionele financiële instellingen omvatten de maatregelen ook crypto-exchanges en bedrijven die op Rusland gerichte betaalplatformen exploiteren. Een Kirgizische bank en verschillende bedrijven geregistreerd in de VAE en Georgië waren opgenomen in de actie, terwijl meerdere individuen die aan het netwerk waren gekoppeld ook sancties kregen.
In een verklaring die dinsdag werd uitgegeven, zei de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Yvette Cooper, dat Groot-Brittannië samenwerkte met geallieerde landen om financiële kanalen die Rusland's militaire operaties in Oekraïne ondersteunen, te “blootleggen, verstoren en ontmantelen”.
“We zullen snel en daadkrachtig blijven optreden, samen met onze bondgenoten, om deze netwerken bloot te leggen, te verstoren en te ontmantelen, en ervoor te zorgen dat degenen die Rusland's agressie mogelijk maken, de gevolgen dragen,” zei Cooper.
De actie komt terwijl westerse regeringen het toezicht op cryptoplatforms blijven verscherpen die ervan worden beschuldigd beperkte transacties te faciliteren waarbij gesanctioneerde staten en entiteiten betrokken zijn.
Britse functionarissen omschreven de gesanctioneerde entiteiten als onderdeel van wat zij “schaduwfinanciële systemen” noemden, die buiten traditionele compliance-kaders opereren.
Volgens de Britse regering speelde het A7-netwerk een rol bij het omleiden van transacties en het behouden van toegang tot buitenlandse bankinfrastructuur, ondanks bestaande sancties.
Ondertussen heeft Groot-Brittannië onlangs de onderzoeken naar cryptobedrijven die vermoedelijk gelinkt zijn aan financiële stromen uit Iran en Rusland, opgevoerd.
Eerder in maart besloot Companies House de crypto-exchange Zedxion te ontbinden nadat autoriteiten concludeerden dat de informatie die tijdens de oprichting was ingediend “misleidend, onwaar of bedrieglijk” was.
Het Organized Crime and Corruption Reporting Project meldde eerder dat Zedxion's geregistreerde directeur, Elizabeth Newman, waarschijnlijk een gefabriceerde identiteit was. Volgens het onderzoek gebruikte het platform ook stockfoto's in promotiemateriaal gekoppeld aan het vermeende uitvoerende profiel.
Afzonderlijke analyse gepubliceerd door blockchain-intelligentiebedrijf TRM Labs toonde aan dat Zedxion en het gelieerde platform Zedcex ongeveer $1 miljard aan transacties verwerkten die verband hielden met Iran's Islamitische Revolutionaire Garde.
TRM Labs zei dat deze transacties ongeveer 56% van het totale volume van de exchanges uitmaakten, voordat dit steeg naar bijna 87% in 2024, toen IRGC-gerelateerde stromen ongeveer $619,1 miljoen bereikten.
Het sanctiepakket werd minder dan een week aangekondigd nadat Groot-Brittannië een gepland verbod op import van diesel en vliegtuigbrandstof, geraffineerd uit Russische ruwe olie in derde landen, uitstelde. Britse autoriteiten zeiden dat het uitstel bedoeld was om de bevoorradingsdruk te verminderen, in plaats van de positie van het land inzake sanctiehandhaving te verzachten.
Britse functionarissen handhaafden dat de brandstofbeperkingen nog steeds zouden worden voortgezet onder wat zij omschreven als een gefaseerd implementatieproces. Tegelijkertijd heeft Londen zich blijven richten op betaalnetwerken, schaduwbedrijven, en grensoverschrijdende financiële systemen waarvan de autoriteiten geloven dat ze Rusland helpen handels- en inkoopactiviteiten te handhaven ondanks internationale beperkingen.
