De Britse regering treedt hard op tegen een Chinese crypto-garantiemarktplaats ter waarde van 20 miljard dollar, met ingrijpende sancties gericht op het afsnijden van het platform van crypto-toegang.
Het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Gemenebest en Ontwikkeling (Foreign, Commonwealth & Development Office) zei donderdag in een verklaring dat Xinbi op crypto gebaseerde diensten, hulpmiddelen voor oplichting en andere illegale diensten aanbiedt aan kwaadwillende actoren en een centrale rol speelt in oplichtingscentra die actief zijn in Zuidoost-Azië.
“De Britse sancties zullen het platform isoleren van het legitieme crypto-ecosysteem, waardoor de operaties aanzienlijk worden verstoord doordat het platform geen cryptocurrency-transacties meer kan verzenden en ontvangen”, aldus het bureau.
De recente bewoordingen van de Britse regering benadrukken een scheiding tussen legale en illegale crypto-ecosystemen in plaats van ze over één kam te scheren – een positieve richting voor de reputatie van de sector.
Onder de sancties zullen alle Britse activa die verbonden zijn met Xinbi worden bevroren, en het platform zal worden uitgesloten van de financiële, handels- en reisnetwerken van het land. Britse bedrijven, waaronder banken, cryptobedrijven en individuele burgers, is het verboden goederen, diensten, leningen of investeringen aan Xinbi te leveren.
Chainalysis schat dat Xinbi tussen 2021 en 2025 meer dan 19,9 miljard dollar heeft verwerkt en nauw verbonden is met een reeks andere illegale diensten.
De recente sancties van het ministerie omvatten Thet Li, die naar verluidt het internationale financiële netwerk van Prince Group beheerde, een in Cambodja gevestigd bedrijf dat wordt beschuldigd van het orkestreren van grootschalige crypto-fraudeschema's.
Hu Xiaowei, die naar verluidt betrokken is bij het financiële netwerk van de Prince Group en #8 Park, een oplichtingscomplex dat aan de groep is gekoppeld, werd ook gesanctioneerd.
Blockchain-analysebedrijf Chainalysis zei donderdag in een rapport dat de sancties gericht zijn op de aan- en afvoerroutes (on- en off-ramps) van het oplichtingsecosysteem die grootschalige fraude mogelijk maken en “misbruik maken van de efficiënte, grenzeloze aard van cryptonetwerken.”
“Door een bekende Chinese garantiemarktplaats op de zwarte lijst te plaatsen, pakt het FCDO de commerciële marktplaatsen aan die oplichters ondersteunen met betalingsfacilitatie- en marketingdiensten”, aldus het rapport.
Gerelateerd: Cryptocriminaliteit is complexer dan het lijkt: Wat u moet weten
Traditionele financiële systemen, zoals bankoverschrijvingen, zijn lange tijd misbruikt voor witwassen en fraude, grotendeels vanwege hun schaal en wereldwijde bereik.
De Financial Action Task Force schat dat 2% tot 5% van het wereldwijde BBP wordt witgewassen via traditionele financiële systemen, terwijl Chainalysis schat dat minder dan 1% van de cryptotransacties gekoppeld is aan illegale activiteiten.
De VS heeft ook de sancties tegen illegale crypto-operaties geïntensiveerd. Eerder deze maand sanctioneerde het Ministerie van Financiën zes personen en twee entiteiten voor hun vermeende rollen in een frauderegeling met IT-werknemers, georkestreerd door Noord-Korea, een staatsactor die regelmatig de crypto-industrie target.
Magazine:Grote Vragen: Kan Bitcoin u redden van het gevreesde Cantillon-effect?
