De Britse regering heeft nieuwe sancties opgelegd aan een cryptocurrency-geactiveerde marktplaats en aan personen die gekoppeld zijn aan grootschalige oplichtingspraktijken in Zuidoost-Azië, waarmee ze haar inspanningen om online fraude en mensenrechtenschendingen te bestrijden, opvoert.

De maatregelen, donderdag aangekondigd door het Foreign, Commonwealth & Development Office en het Home Office, richten zich op Xinbi, een illegale Chinese-taal marktplaats waarvan de regering stelt dat deze crypto-gebaseerde diensten levert aan fraudenetwerken. Autoriteiten zeiden dat Xinbi de verkoop van gestolen persoonlijke gegevens mogelijk maakt en diensten faciliteert die worden gebruikt om slachtoffers te benaderen, inclusief communicatiemiddelen zoals satellietinternetapparatuur.

Volgens blockchain-analysebedrijf Chainalysis verwerkte Xinbi meer dan 19,9 miljard dollar aan transacties tussen 2021 en 2025, wat de rol ervan onderstreept in het faciliteren van witwassen, ongereguleerde OTC-handel en andere illegale activiteiten.

In de hele regio hebben scamcentra regelingen zoals nep-romantische relaties gebruikt om slachtoffers op grote schaal te bedriegen, onder andere in het VK. Ambtenaren zeiden dat veel van degenen die de oplichting uitvoeren zelf slachtoffers zijn van mensenhandel, gelokt door valse baanbiedingen en gedwongen fraude te plegen onder bedreiging van marteling.

Het aanpakken van de financiële ruggengraat van oplichtingsnetwerken

Het VK zei het eerste land te zijn dat Xinbi sanctioneert, met als doel het te isoleren van het legitieme crypto-ecosysteem en het vermogen om transacties te verwerken te verstoren.

De sancties richten zich ook op Legend Innovation Co., de exploitant van "#8 Park", een groot scamcomplex in Cambodja waarvan wordt aangenomen dat het tot 20.000 slachtoffers van mensenhandel huisvest, samen met de directeur Eang Soklim, en personen die gelinkt zijn aan het financiële netwerk van de Prince Group, dat vorig jaar al gesanctioneerd werd door het VK en de VS. Die eerdere actie leidde tot bevriezingen en inbeslagnames van activa van meer dan £1 miljard ($1,3 miljard) en droeg bij aan een golf van onderzoeken en arrestaties in de regio.

Ambtenaren zeiden dat de nieuwste maatregelen onmiddellijk effect zullen hebben, waardoor de toegang tot financiële kanalen die door het netwerk worden gebruikt, verder wordt beperkt. Verschillende Londense eigendommen zullen ook worden bevroren, naast eerder in beslag genomen Britse activa, waaronder een kantoorgebouw van £100 miljoen ($133 miljoen), twee landhuizen van miljoenen ponden en een helikopter.

"Onze sancties van vandaag sturen een duidelijke boodschap: We zullen niet toestaan dat Britten slachtoffer worden van deze vreselijke oplichting of de verschrikkelijke mensenrechtenschendingen tolereren die in deze scamcentra worden gepleegd," zei Stephen Doughty MP, de Britse minister van Staat voor Europa, Noord-Amerika en Overzeese Gebiedsdelen.

De Britse regering zei dat de actie een bredere strategie weerspiegelt om niet alleen individuele daders aan te pakken, maar ook de infrastructuur die ten grondslag ligt aan wereldwijde oplichtingspraktijken. Dit komt voorafgaand aan de Britse Illicit Finance Summit in juni, waar ambtenaren van plan zijn aan te dringen op een grotere internationale coördinatie om het witwassen en de verplaatsing van illegale fondsen over grenzen heen aan te pakken.