De Financial Conduct Authority (FCA) van het Verenigd Koninkrijk heeft invallen gedaan op meerdere locaties die verdacht worden van het runnen van illegale peer-to-peer (P2P) cryptohandeloperaties.
De toezichthouder op financiële diensten en markten zei woensdag dat het samenwerkte met HM Revenue & Customs en de South West Regional Organised Crime Unit om acht locaties te inspecteren die verband houden met illegale cryptohandel. Functionarissen gaven ter plaatse stopzettingsbevelen uit, waarbij exploitanten werden opgedragen de activiteiten onmiddellijk te staken, terwijl bewijsmateriaal werd verzameld voor lopende strafrechtelijke onderzoeken.
“Niet-geregistreerde peer-to-peer cryptohandelaren die in het VK actief zijn, doen dit illegaal en vormen een financieel misdaadrisico,” aldus Steve Smart, de uitvoerend directeur handhaving en markttoezicht van de FCA.
P2P cryptohandel stelt individuen in staat om digitale activa rechtstreeks te kopen en verkopen, waarbij gecentraliseerde beurzen worden omzeild. In het VK vereist dergelijke activiteit registratie onder anti-witwasregels. De FCA zei dat er momenteel geen peer-to-peer cryptohandelaren of -platforms geregistreerd zijn bij de toezichthouder.
Gerelateerd: Stratiphy heropent belastingvrije route naar crypto ETN's voor Britse investeerders
De invallen markeren de eerste operatie van dit soort door de FCA gericht op P2P cryptohandel, maar volgen op een reeks handhavingsmaatregelen tegen de sector. Eerdere acties omvatten vervolgingen in verband met illegale crypto ATM-netwerken en arrestaties gekoppeld aan ongeregistreerde beurzen.
Eerder deze maand hebben autoriteiten in het VK en andere landen, waaronder de VS en Canada, miljoenen dollars bevroren die verband houden met crypto-oplichting als onderdeel van een gecoördineerde handhavingsinspanning genaamd Operatie Atlantic. De operatie, uitgevoerd in maart, werd geleid door instanties zoals de National Crime Agency van het VK, de US Secret Service en Canadese wetshandhavers en effectentoezichthouders.
Functionarissen zeiden dat de operatie meer dan 20.000 slachtoffers in de drie landen identificeerde en meer dan $12 miljoen aan vermoedelijke criminele opbrengsten veiligstelde. Onderzoekers spoorden ook meer dan $45 miljoen aan extra gestolen crypto op die gekoppeld is aan fraudenetwerken.
“Deze invallen markeren een verschuiving onder het aanstaande FSMA-cryptoregime; niet-geregistreerde OTC-desks zijn geen AML-registratiekloof meer, het is een ongeautoriseerde gereguleerde activiteit, en handhaving zal meer lijken op die in de traditionele financiële sector,” vertelde Slav Demchuk, CEO van AMLBot.com, aan Cointelegraph.
Hij voegde eraan toe dat ongereguleerde OTC-makelaars een van de meest consistente knelpunten zijn in illegale geldstromen, waaronder “Iran-gerelateerde ontwijkingscorridors waar actoren die zijn afgesloten van gereguleerde beurzen informele desks gebruiken om USDT en BTC in en uit fiatgeld te verplaatsen.”
Gerelateerd: VK plant wijzigingen in betaalregels voor stablecoins, getokeniseerde deposito's
Eerder deze maand opende de FCA een consultatie over richtlijnen voor haar aanstaande cryptoreguleringsregime, dat naar verwachting in 2027 van kracht zal worden. De richtlijnen zullen belangrijke gebieden bestrijken, waaronder stablecoins, handelsplatforms, bewaring (custody) en staking.
Bedrijven zullen naar verwachting vanaf september 2026 autorisatie kunnen aanvragen, waarbij volledige naleving vereist is zodra het raamwerk is geïmplementeerd.
Magazine: Singapore is geen ‘crypto-hub’ — het is iets beters: StraitsX CEO
