Het VK heeft de cryptomarktplaats Xinbi en het Cambodjaanse oplichtingcomplex "#8 Park" gesanctioneerd vanwege een fraude- en mensenhandelnetwerk van $19,9 miljard, waarbij Londense activa werden bevroren voorafgaand aan de Top over Illegale Financiering in juni.
De Britse regering heeft op 26 maart Xinbi, een Chinese cryptocurrency-marktplaats, gesanctioneerd, waarmee het het eerste land ter wereld is dat een dergelijke actie tegen het platform onderneemt. De maatregelen, gezamenlijk aangekondigd door het Foreign, Commonwealth & Development Office en het Home Office, zijn gericht op wat ambtenaren beschreven als een belangrijke financiële pijler van grootschalige fraude- en mensenhandeloperaties in Zuidoost-Azië.
Volgens Chainalysis verwerkte Xinbi tussen 2021 en 2025 meer dan $19,9 miljard aan transacties. Het platform faciliteerde witwassen, niet-gelicentieerde over-the-counter (OTC) cryptohandel en de verkoop van gestolen persoonlijke gegevens, terwijl het ook communicatie-infrastructuur leverde — inclusief satellietinternetapparatuur — die werd gebruikt om slachtoffers van fraude te benaderen. Crypto.news heeft eerder gemeld over de verbinding van Xinbi met het bredere Telegram-gebaseerde criminele marktplaatsecosysteem, waar het opereerde naast Haowang Guarantee, de grootste darknetmarkt ooit geregistreerd.
De sancties strekken zich verder uit dan Xinbi zelf tot Legend Innovation Co., de exploitant van het Cambodjaanse "#8 Park" complex — een oplichtingscentrum waar vermoedelijk tot 20.000 slachtoffers van mensenhandel worden vastgehouden — en de directeur ervan, Eang Soklim. De gesanctioneerde personen zijn ook verbonden met het financiële netwerk van de Prince Group, dat het VK en de VS vorig jaar sanctioneerden in een actie die activa-bevriezingen en inbeslagnames van meer dan £1 miljard ($1,3 miljard) teweegbracht.
Verschillende Londense eigendommen zullen onder de nieuwe maatregelen worden bevroren, naast eerder in beslag genomen Britse activa. Eerdere inbeslagnames omvatten een kantoorgebouw van £100 miljoen ($133 miljoen), twee herenhuizen van meerdere miljoenen ponden en een helikopter. Functionarissen zeggen dat de nieuwste actie onmiddellijk de toegang tot financiële kanalen die door het netwerk worden gebruikt, zal beperken.
“Onze sancties van vandaag sturen een duidelijke boodschap: We zullen niet toestaan dat Britten slachtoffer worden van deze vreselijke oplichtingspraktijken of de afschuwelijke mensenrechtenschendingen tolereren die in deze oplichtingscentra worden gepleegd,” zei Stephen Doughty MP, de Britse Minister van Staat voor Europa, Noord-Amerika en Overzeese Gebieden, in de officiële regeringsaankondiging.
Het VK verklaarde dat het doel is om Xinbi volledig af te snijden van het legitieme crypto-ecosysteem — het vermogen om transacties te verwerken te beëindigen en de financiële ruggengraat te eroderen die oplichtingsnetwerken in staat stelt hun operaties te rekruteren, te onderhouden en te verbergen.
De actie komt te midden van een groeiende wereldwijde bezorgdheid over de rol van crypto bij de financiering van mensenhandel en dwangarbeid. Een Chainalysis- rapport van februari 2026 toonde aan dat cryptostromen naar vermoedelijke mensenhandelpraktijken in 2025 met 85% zijn gestegen, waarbij stablecoin-intensieve, Telegram-gekoppelde netwerken in Zuidoost-Azië op steeds grotere schaal opereren. Slechts zes dagen vóór de Xinbi-sancties bevroren de FBI en de Thaise politie $580 miljoen aan crypto gekoppeld aan georganiseerde oplichtingbendes die zich op Amerikanen richtten.
De stap van het VK maakt deel uit van wat functionarissen beschrijven als een bredere strategie die niet alleen gericht is op individuele daders, maar ook op de infrastructuur die wereldwijde fraude ondersteunt. De autoriteiten zeiden dat de Xinbi-sancties zullen bijdragen aan de Britse Top over Illegale Financiering in juni, waar ze van plan zijn de internationale coördinatie te versnellen om het witwassen en verplaatsen van illegale fondsen over grenzen heen tegen te gaan.
Zoals gemeld door The Block, werden de sancties onmiddellijk van kracht op 26 maart.
