Amerikaanse autoriteiten hebben meer dan $701 miljoen aan cryptocurrency bevroren, gekoppeld aan investeringsfraude gericht op Amerikanen, als onderdeel van een voortdurende harde aanpak.
Het Amerikaanse Ministerie van Justitie liet donderdag weten dat de fondsen in beslag zijn genomen door coördinatie met cryptobeurzen en juridische stappen, als onderdeel van inspanningen geleid door haar 'Scam Center Strike Force'. Wetshandhavingsinstanties die samenwerkten met de eenheid richtten zich op netwerken die scamcentra exploiteerden, gericht op Amerikaanse slachtoffers.
“De Scam Center Strike Force zet haar werk voort om fondsen die betrokken zijn bij het witwassen van geld gerelateerd aan oplichting te identificeren, in beslag te nemen en verbeurd te verklaren, zodat de fondsen, waar mogelijk, aan slachtoffers kunnen worden teruggegeven,” aldus het agentschap.
Een aanzienlijk deel van de in beslag genomen activa komt voort uit het feit dat autoriteiten het gebruik van geconfisqueerde crypto uitbreiden. In maart vorig jaar ondertekende de Amerikaanse president Donald Trump een uitvoerend bevel om een Strategische Bitcoin Reserve en een Digitale Activa Voorraad op te richten, deels gefinancierd door in beslag genomen digitale activa.
In heel Zuidoost-Azië zijn handhavingsacties gestart om de infrastructuur achter deze schema's te verstoren. Autoriteiten bevestigden de inbeslagname van een Telegram-kanaal dat werd gebruikt om individuen te werven voor een scamcentrum in Cambodja, waar werkzoekenden vaak onder valse voorwendselen werden gelokt.
Onderzoekers hebben ook minstens 503 nep-investeringswebsites offline gehaald. Deze domeinen, die voorheen gefabriceerde dashboards en valse rendementen toonden om gebruikers te overtuigen geld te storten, tonen nu inbeslagnameberichten die bezoekers informeren dat de wetshandhaving de controle heeft overgenomen.
Eerdere handhavingsactiviteiten hadden al aangetoond hoe deze operaties functioneren. In december 2025 namen Amerikaanse autoriteiten domeinen in beslag die verbonden waren met het Tai Chang-complex in Burma, waar platforms legitieme handelsdiensten nabootsten en slachtoffers dwongen kwaadaardige apps te downloaden voordat fondsen werden onttrokken.
Gerechtelijke documenten die gelijktijdig met de laatste actie werden vrijgegeven, noemen twee Chinese staatsburgers, Huang Xingshan en Jiang Wen Jie, beschuldigd van het runnen van een cryptofraude-operatie vanuit het Shunda-complex in Burma. Die locatie was in november 2025 in beslag genomen door het Karen National Liberation Army, wat de banden tussen gewapende groeperingen en scamnetwerken blootlegde.
De druk is ook uitgebreid naar het verzamelen van inlichtingen. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een beloning van $10 miljoen uitgeloofd voor informatie die de Tai Chang-scamcentra kan ontwrichten, welke onderzoekers hebben gekoppeld aan georganiseerde misdaadactiviteiten in de regio.
Buiten de VS zijn soortgelijke inspanningen geleverd om crypto-gerelateerde fraude in te dammen. Onlangs maakte de Singapore Police Force bekend dat een eenmaandse operatie tussen 16 maart en 15 april meer dan $2,86 miljoen aan potentiële verliezen heeft voorkomen.
Door samen te werken met beurzen zoals Coinbase, Gemini, Independent Reserve en het regionale platform Coinhako, konden autoriteiten slachtoffers vroegtijdig identificeren en ingrijpen. Blockchain-analysebedrijven TRM Labs en Chainalysis ondersteunden de inspanning door verdachte transacties te traceren.
“Het succes van de operatie kwam voort uit de snelle uitwisseling van informatie tussen de politie en de deelnemende cryptocurrency-beurzen, wat snelle identificatie van slachtoffers en onmiddellijk ingrijpen mogelijk maakte,” zei de Singaporese politie.
“Agenten voerden meer dan 90 directe interventies uit, waarbij scam-slachtoffers zowel telefonisch als persoonlijk werden benaderd om verdere financiële verliezen te voorkomen,” voegden ze eraan toe.
Stijgende klachten blijven de omvang van het probleem onderstrepen. Het Federal Bureau of Investigation meldde in april dat het in 2025 meer dan één miljoen cybercrime-klachten ontving, met totale verliezen van ongeveer $21 miljard.
Zuidoost-Azië blijft centraal staan in veel van deze operaties. Scam-complexen in landen als Myanmar, Cambodja en Laos vertrouwen vaak op slachtoffers van mensenhandel of gedwongen arbeiders, waarbij crypto-investeringsfraude een van hun meest winstgevende activiteiten is geworden.
