Het Amerikaanse Ministerie van Financiën heeft Binance "privaat" verplicht om een "monitoringsprogramma" te volgen, waarmee het bedrijf instemde als onderdeel van zijn schuldbekentenis in 2023, te midden van berichten dat $1 miljard via de crypto exchange naar aan Iran gelieerde "entiteiten" is gegaan, meldde The Information donderdag.

Iran en de VS zijn al meer dan twee maanden betrokken bij een gewapend conflict. De VS en Israël hebben geprobeerd economische druk uit te oefenen op Iran, volgens het rapport.

The Information meldde dat het Ministerie van Financiën "in de afgelopen weken" een brief stuurde waarin het eiste dat Binance zich zou houden aan het zogenaamde monitoringsprogramma dat het eerder had ingestemd te volgen na schuldig te zijn bevonden aan aanklachten met betrekking tot sancties en anti-witwasovertredingen. De brief werd verstuurd te midden van berichten dat meer dan $1 miljard via Binance naar groepen is gegaan die in 2024 en 2025 verbonden zijn met Iran.

“Binance is toegewijd aan samenwerking met de onafhankelijke toezichthouder en onze voortdurende samenwerking met relevante instanties,” zei een woordvoerder van Binance tegen The Block. “We bieden de toezichthouder volledige medewerking en transparantie.”

In februari meldde Fortune dat Binance onderzoekers had ontslagen die bewijs hadden gevonden van aan Iran gerelateerde geldstromen. The New York Times meldde ook dat interne onderzoekers vorig jaar hadden ontdekt dat meer dan 1.500 accounts op het platform waren benaderd vanuit Iran en dat ongeveer $1,7 miljard van twee Binance-accounts naar aan Iran gelieerde entiteiten was gestroomd, inclusief wallets die gekoppeld waren aan het Islamitische Revolutionaire Garde Corps van Iran. 

Binance betwistte de rapporten en ontkende dat het interne onderzoekers had ontslagen nadat zij hadden ontdekt dat cryptocurrency naar Iraanse entiteiten was gestroomd die gelinkt waren aan terroristische organisaties.

Destijds vertelde een woordvoerder van Binance aan The Block dat geen enkele onderzoeker was ontslagen vanwege het uiten van compliance-bezwaren of het melden van mogelijke sanctieovertredingen.

In de afgelopen maanden hebben Democraten het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie onder druk gezet om Binance te onderzoeken. Het besluit van president Donald Trump om voormalig Binance CEO Changpeng Zhao gratie te verlenen heeft ook ethische zorgen doen rijzen. 

Volgens The Information had Gene Lange, staatssecretaris voor Terrorismebestrijding van het Ministerie van Financiën, [Binance] "herinnerd aan haar verplichting om volledig samen te werken met het door Financiën opgelegde monitoringsprogramma ... door relevante informatie, zoals kritische datarecords en documenten, tijdig te delen."

Het Ministerie van Financiën reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Binance heeft echter gereageerd op het verzoek van Financiën, aldus The Information. Het bedrijf schreef dat "wij de ernst van eerdere problemen erkennen en aanzienlijke tijd, middelen en aandacht hebben besteed aan het aanpakken ervan," en voegde eraan toe dat het "ernaar streeft de transparantie te vergroten" en de reactietijd te versnellen.

“We verwelkomen constructieve feedback van het Ministerie van Financiën en beschouwen dit toezicht als een belangrijk onderdeel van het continu versterken van onze compliance- en anti-witwascontroles,” vertelde Binance aan The Block.

In februari drong een groep Democratische senatoren er bij het Ministerie van Justitie (DOJ) en Financiën op aan te onderzoeken of Binance de Amerikaanse sanctiewetten overtreedt. Daarna vroeg senator Richard Blumenthal in april meer informatie over de toezichthouders die Binance moest aanstellen nadat de exchange in 2023 schuldig had gepleit.

Binance stemde ermee in om meer dan $4 miljard aan boetes te betalen en stemde er ook mee in om gedurende drie jaar een "onafhankelijke compliance-toezichthouder" aan te houden.