De Thaise effectenregulator wil witwassen en technologiegerelateerde misdrijven tegengaan door de financieringsregels voor cryptocurrencybedrijven aan te scherpen.
De Securities and Exchange Commission van Thailand (Thai SEC) stelde maandag voor om de goedkeuringsvereisten voor cryptobedrijven uit te breiden tot financiers achter belangrijke aandeelhouders.
Volgens het voorstel zou elke persoon die steun of financiële ondersteuning biedt aan belangrijke aandeelhouders, zelf worden behandeld als een aandeelhouder die regulerende goedkeuring van de toezichthouder nodig heeft.
De maatregel is gericht op het verscherpen van het toezicht op verborgen kapitaalstromen en het waarborgen dat bedrijfsoperators worden gefinancierd uit legitieme bronnen, in plaats van uit financiering die verband houdt met onwettige activiteiten, wat juridische, geloofwaardigheids- en reputatierisico's met zich mee kan brengen, aldus de autoriteit.
De stap weerspiegelt een opkomende regulerende trend in Aziatische landen, met soortgelijke initiatieven in overweging in Zuid-Korea, waar toezichthouders voorstellen overwegen om het belang van aandeelhouders in crypto-exchanges te beperken tot 20%.
De voorgestelde financieringsvereisten omvatten een breed scala aan financiële bijdragers, waaronder niet alleen degenen die financiering of financiële ondersteuning bieden aan directe aandeelhouders, maar ook degenen die dit indirect doen via aandelenverwervingen.
De regels zijn van toepassing op de verwerving van aandelen in bedrijfsoperators, evenals in juridische entiteiten die aandeelhouders zijn van die operators.
“Het verstrekken van aanzienlijke financiering omvat garanten, contractuele regelingen of investeringen in instrumenten die ertoe leiden dat de financiële ondersteuner de status heeft van, of in wezen optreedt als, een financieringsverstrekker voor dergelijke belangrijke aandeelhouders,” aldus de SEC.
Als een belangrijke aandeelhouder een overheidsgerelateerde entiteit is, zoals een ministerie, departement, publieke organisatie of andere instantie, zal de autoriteit alleen het eigendom op entiteitsniveau beoordelen. “Deze entiteiten vallen al onder overheidstoezicht en -controle,” zei de toezichthouder.
De voorgestelde maatregelen staan open voor publieke consultatie tot 22 april.
Gerelateerd: Zuid-Korea beveelt crypto-exchanges om tegoeden elke 5 minuten te verifiëren
De Thaise autoriteiten hebben recentelijk hun inspanningen om financiële misdrijven te bestrijden opgevoerd. In januari lanceerden lokale autoriteiten een “grijs geld” campagne om het toezicht op zowel fysieke als digitale markten aan te scherpen, als onderdeel van een poging om mazen in de witwaswetgeving te dichten.
Na inspanningen van de Thai SEC en de Thai Digital Asset Operators Trade Association, hebben lokale cryptoplatforms naar verluidt 10.000 accounts bevroren als onderdeel van een anti-witwasactie.
Magazine: ‘Phantom Bitcoin’ controles, Drift hack gelinkt aan Noord-Korea: Asia Express
