Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de driemaandelijkse gedeeltelijke bedrijfsschorsing van Dunamu, de exploitant van crypto-exchange Upbit, door de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) ongedaan gemaakt, volgens lokale berichten.
Yonhap News Agency meldde dinsdag dat de administratieve rechtbank van Seoul Dunamu in het gelijk stelde in haar rechtszaak tegen de FIU, waardoor de sanctie, gekoppeld aan vermeende schendingen van de anti-witwaspraktijken (AML), werd vernietigd.
De rechtbank stelde dat er duidelijke regels waren voor transacties boven 1 miljoen won (ongeveer $675), maar oordeelde dat de regelgeving voor kleinere overboekingen niet specifiek genoeg was, wat de basis voor handhaving in deze zaak verzwakte.
De uitspraak beperkt de mogelijkheid van de FIU om grote AML-sancties op te leggen aan crypto-exchanges waar de onderliggende nalevingsnormen in de praktijk niet duidelijk genoeg zijn gespecificeerd. Het beëindigt ook een geschil dat begon nadat de FIU de sanctie in februari 2025 oplegde, en dat later door de rechtbank werd gepauzeerd terwijl Dunamu's beroep in behandeling was.
Met betrekking tot de bewering van de FIU dat Dunamu onvoldoende maatregelen had genomen, stelde de rechtbank dat de toezichthouder geen specifieke richtlijnen had verstrekt over welke acties vereist waren. In die context oordeelde de rechtbank dat het bedrijf zijn eigen maatregelen had genomen.
De rechtbank stelde dat zelfs als die maatregelen achteraf onvoldoende lijken, het moeilijk is te concluderen dat Dunamu zijn verplichtingen niet is nagekomen als gevolg van opzet of grove nalatigheid, wat de basis voor de sanctie ondermijnde.
Gerelateerd: Bithumb start juridische stappen om 7 Bitcoin terug te vorderen na uitbetalingsfout
Op 25 februari 2025 legde de FIU Dunamu een driemaandelijkse gedeeltelijke schorsing op, die nieuwe Upbit-gebruikers beperkte in het overmaken van digitale activa.
De toezichthouder stelde dat de maatregel volgde op een inspectie ter plaatse, waaruit bleek dat Dunamu transacties had gefaciliteerd met niet-geregistreerde buitenlandse aanbieders van virtuele activa (VASP's) en niet voldeed aan de eisen voor cliëntonderzoek.
De FIU had eerder gezegd dat het meer dan 600.000 vermoedelijke overtredingen van de 'Know Your Customer'-regels had vastgesteld tijdens een herziening van de handelslicentie van Upbit.
Als reactie op de sanctie diende Dunamu een rechtszaak in en vroeg een voorlopige voorziening om de handhaving ervan stop te zetten kort nadat de straf was aangekondigd. Op 28 februari 2025 verklaarde Dunamu dat het de zaak had ingediend om het gedeeltelijke schorsingsbevel ongedaan te maken.
Op 27 maart 2025 willigde de rechtbank het verzoek om een voorlopige voorziening in, waardoor Upbit nieuwe gebruikers kon blijven aannemen terwijl de zaak in behandeling was.
Magazine: Asia Express: Spook-Bitcoin-controles, China volgt belasting op blockchain
