In zijn meest recente brief aan het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Schatkist op vrijdag, duikt senator Richard Blumenthal dieper in de anti-witwaspraktijken van Binance, na berichten dat de crypto-exchange miljarden aan sanctieontduiking door Iraanse entiteiten mogelijk maakte.

In de brief die vrijdag werd verstuurd, richtte senator Blumenthal, D-Conn., zich specifiek op de toezichthouders die Binance moest aanstellen nadat de beurs in november 2023 schuldig pleitte aan het niet registreren als een geldtransmissiebedrijf en het schenden van sancties. De beurs stemde ermee in meer dan 4 miljard dollar aan boetes te betalen en ging ook akkoord met het aanstellen van een "onafhankelijke compliance monitor" voor drie jaar.

De voormalige CEO van Binance, Changpeng Zhao, werd ook aangeklaagd en zat vier maanden gevangenis uit. In oktober verleende president Donald Trump Zhao gratie.

Binance is onlangs weer in de schijnwerpers komen te staan nadat rapporten van The New York Times, Fortune en The Wall Street Journal ontdekten dat compliancemedewerkers van Binance hadden vastgesteld dat twee partners van Binance, Hexa Whale en Blessed Trust, fungeerden als tussenpersonen voor witwaspraktijken en handel met Iraanse overheidsinstanties mogelijk maakten. Volgens de rapporten werden mensen die betrokken waren bij het onderzoek naar de Iraanse transacties gedisciplineerd of ontslagen, hoewel Binance dit heeft betwist.

Blumenthal stuurde eerder een brief naar Binance CEO Richard Teng over het rapporteren van mogelijke sanctieschendingen. De wetgever is ook de hoogste democraat van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Permanente Onderzoeken (Permanent Subcommittee on Investigations), die belast is met het analyseren van de naleving van wetten en misdaad.

"Begin 2026 stelden rapporten dat Binance miljarden dollars aan sanctieontduiking voor Iraanse entiteiten had gefaciliteerd," zei Blumenthal in zijn brief. "Deze rapporten roepen vragen op over de mate waarin het bedrijf zich heeft gehouden aan zijn schikkingen van 2023."

In 2025 meldde Bloomberg dat Binance dicht bij een overeenkomst met het DOJ was om zijn compliance officer voortijdig te laten vallen. In zijn brieven van vrijdag vroeg Blumenthal naar de status van die toezichthouder en of die persoon meldingen van wangedrag had ingediend, naast andere documenten. Hij vroeg de beurs om een reactie voor 24 april.

De brief werd gestuurd naar de directeur van het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Ministerie van Financiën, Andrea Gacki, en de waarnemend procureur-generaal van het DOJ, Todd Blanche. Het DOJ en FinCEN reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. Binance weigerde commentaar te geven.