Vietnamese autoriteiten hebben een omvangrijke fraudezaak geopend gerelateerd aan het ONUS crypto-ecosysteem, na de arrestatie van verschillende verdachten en hen te beschuldigen van het gebruik van tokenpromoties en gecontroleerde handel om investeerdersgelden afhandig te maken.
De zaak vestigt opnieuw de aandacht op de crypto-handhaving in een van 's werelds drukste retailmarkten voor digitale activa.
Het Vietnamese Ministerie van Openbare Veiligheid startte op 23 maart strafzaken wegens vermeende "onteigening van eigendommen via computernetwerken" en "witwassen" gerelateerd aan het ONUS-ecosysteem, volgens lokale berichten die het onderzoeksbureau van het ministerie citeerden. Het onderzoek omvat Hanoi en verschillende andere provincies en steden.
De autoriteiten noemden verschillende verdachten in de zaak, waaronder Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien en Ngo Thi Thao, gebaseerd op Vietnamese rapporten. Onderzoekers zeggen dat de groep tokens promootte en verhandelde via het ONUS-platform, terwijl ze de controle behielden over aanbod, vraag en prijsstelling.
Onderzoekers beweren dat de groep promoties en gecoördineerde handelsactiviteiten gebruikte om bepaalde tokens als echte beleggingsproducten te presenteren, terwijl ze hun markten vanuit het centrum beheerden. Lokale berichten zeiden dat de zaak betrekking heeft op tokens zoals VNDC, ONUS en HNG.
Vietnamnet meldde dat de politie de zaak beschouwt als een van de grootste cybercriminaliteitsonderzoeken van het land met betrekking tot digitale activa. De autoriteiten hebben geen volledige openbare specificatie van investeerdersverliezen gepubliceerd, hoewel rapporten over de zaak zeiden dat het plan miljarden Amerikaanse dollars aan fondsen aantrok.
Vemanti Group zei via de aankondiging van het ministerie en lokale media te hebben vernomen dat Nhan Vuong, de voorzitter van de raad van bestuur, en Chien Tran, een bestuurslid, waren aangeklaagd. Het bedrijf zei geen eerdere kennisgeving van autoriteiten in enig rechtsgebied te hebben ontvangen voordat de openbare berichten verschenen.
Vemanti voegde eraan toe dat het Amerikaanse juridische adviseurs had ingehuurd om de zaak te beoordelen. De verklaring legde een verband tussen het onderzoek en ONUS Pro, het platform dat centraal staat in de Vietnamese zaak.
De zaak komt op een moment dat Vietnam een belangrijke cryptomarkt blijft. Chainalysis rangschikte Vietnam als vierde in zijn 2025 Global Crypto Adoption Index, waarmee het behoort tot de meest actieve landen ter wereld voor grassroots gebruik van digitale activa.
Regionale handhaving is ook uitgebreid buiten Vietnam. In India zei de CBI dat het een in Mumbai gevestigde verdachte had gearresteerd die ervan werd beschuldigd mensen naar scam-compounds in Myanmar te hebben gestuurd, waar slachtoffers van mensenhandel naar verluidt werden gedwongen om online fraude te plegen, inclusief cryptocurrency-investeringsfraude en romantische oplichting.
