New York heeft Coinbase Financial Markets en Gemini Titan aangeklaagd wegens vermeende schendingen van staatswetten, waarmee de agressieve campagne van de staat tegen grote cryptoplatforms wordt uitgebreid.
De staat New York heeft rechtszaken aangespannen tegen Coinbase Financial Markets en Gemini Titan, waarbij de cryptoplatforms worden beschuldigd van schending van de uitvoerende en administratieve wetten van de staat, volgens recent ingediende gerechtelijke documenten.
De aanklachten, zoals gemeld door MarketScreener, komen op een moment dat beide bedrijven al worstelen met overlappende federale en staatshandhavingsacties, waaronder een handhavingszaak van de SEC tegen Coinbase wegens vermeende handel in ongeregistreerde effecten en een miljoenen dollars kostende schikking die Gemini bereikte met de procureur-generaal van New York over hun Earn-product.
Hoewel de nieuwste indieningen zich richten op schendingen van staatswetten in plaats van federale effectenregels, zetten ze een patroon voort waarin toezichthouders in New York beweren dat toonaangevende beurzen niet voldeden aan de verplichtingen die verbonden zijn aan het opereren in een van 's werelds strengst gecontroleerde financiële rechtsgebieden.
Coinbase heeft te maken gehad met toenemende juridische druk op meerdere fronten, van de civiele rechtszaak van de SEC uit 2023 tot een recente afgeleide actie die senior executives ervan beschuldigt nalevingsplichten te hebben verwaarloosd na de beursnotering van de exchange in 2021.
In die aandeelhouderszaak verwees de aanklacht naar een eerdere schikking van $100 miljoen met het New York State Department van Financiële Diensten wegens AML-tekortkomingen, evenals een afzonderlijke boete van $5 miljoen van effectentoezichthouders uit New Jersey, om te betogen dat er sprake was van een "voorzienbaar regulatoir risico" dat het management niet had weten te beheersen.
New York heeft ook herhaaldelijk in de clinch gelegen met Gemini, waarbij procureur-generaal Letitia James in 2024 een herstel van $50 miljoen voor Earn-klanten veiligstelde en het bedrijf verbood om enige crypto-uitleenprogramma's in de staat uit te voeren, nadat was vastgesteld dat het investeerders had misleid over tegenpartijrisico bij Genesis.
Hoewel de details van de nieuwe aanklachten tegen Coinbase Financial Markets en Gemini Titan nog niet volledig openbaar zijn gemaakt, zeggen juridische analisten dat de zaken passen in een bredere trend waarin toezichthouders op staatsniveau uitvoerende en administratieve wetgeving gebruiken om crypto-activiteiten te controleren, vooral wanneer federale handhaving als traag of gefragmenteerd wordt beschouwd.
Eerder dit jaar beweerde een rechtszaak in New York bijvoorbeeld dat Coinbase jarenlange illegale online gokpraktijken door een minderjarige had gefaciliteerd via cryptotransacties die gekoppeld waren aan het offshore casino Stake.com, wat illustreert hoe staatsautoriteiten beurzen steeds vaker behandelen als poortwachters in aangrenzende risicogebieden.
De nieuwe acties tegen Coinbase en Gemini voegen zich nu bij een toch al volle agenda van regelgevende en civiele geschillen, waardoor juridische en compliance-overhangs centraal zullen blijven staan in de manier waarop investeerders, tegenpartijen en beleidsmakers de rol van beide bedrijven op de Amerikaanse cryptomarkt beoordelen.
