Oplichters die zich voordoen als Iraanse autoriteiten, zouden scheepvaartmaatschappijen met frauduleuze betalingsverzoeken via Bitcoin en Tether's USDT stablecoin benaderen, waarbij ze een veilige doorgang door de Straat van Hormuz beloven.
De Griekse maritieme risicofirma MARISKS waarschuwde maandag via Reuters dat onbekende actoren die zich voordoen als Iraanse autoriteiten, scheepvaartmaatschappijen berichten hadden gestuurd waarin ze om cryptocurrency-betalingen vroegen voor transitvergunning in de doorgang, die een brandpunt is geworden in het aanhoudende conflict tussen Iran en de Verenigde Staten.
"Na het verstrekken van de documenten en de beoordeling van uw geschiktheid door de Iraanse veiligheidsdiensten, zullen wij de te betalen vergoeding in cryptocurrency (BTC of USDT) kunnen bepalen. Pas dan kan uw schip ongehinderd de zeestraat doorvaren op de vooraf afgesproken tijd," luidt het bericht van de onbekende actoren, zoals geciteerd door MARISKS.
MARISKS zei te geloven dat minstens één schip dat zaterdag door Iraanse boten werd beschoten, terwijl het probeerde de zeestraat te verlaten tijdens een korte heropening, de frauduleuze vergoeding had betaald.
Decrypt heeft contact opgenomen met de firma voor commentaar en zal dit artikel bijwerken mochten zij reageren.
De waarschuwing komt weken nadat Iraanse functionarissen tolgelden in Bitcoin begonnen te eisen voor de doorgang, om ervoor te zorgen dat de vergoedingen "niet traceerbaar of in beslag te nemen zijn vanwege sancties."
Maar of het Iraanse crypto-tolheffingssysteem ooit daadwerkelijk op grote schaal heeft gewerkt, blijft betwist.
Dagen na de aankondiging van de staat, vertelde blockchain forensisch bedrijf TRM Labs aan Decrypt dat er geen on-chain data waren waargenomen die aangaven dat crypto werd gebruikt voor Hormuz transitkosten.
In dit geval heeft het ontbreken van on-chain bewijs de dreiging voor gestrande schepen niet minder reëel gemaakt.
“Met Iran verbonden actoren hebben een goed gedocumenteerde geschiedenis van het gebruik van cryptocurrency om traditionele financiële controles te omzeilen,” vertelde Isabella Chase, hoofd beleid voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij TRM Labs, aan Decrypt.
Alle walletadressen die aan deze eisen zijn gekoppeld, "moeten als hoog risico worden behandeld totdat ze onafhankelijk zijn geverifieerd via blockchain-intelligentie," voegde ze eraan toe.
Zelfs een onbewuste betaling aan een gesanctioneerde entiteit brengt juridische aansprakelijkheid met zich mee onder OFAC-regelgeving, en "crypto-betalingen bieden geen veilige haven" voor die blootstelling, waarschuwde Chase. Scheepvaartmaatschappijen moeten blockchain-intelligentiecontroles uitvoeren op elke wallet voordat ze geld overmaken en sanctie-experts raadplegen voordat ze reageren op een betalingseis, voegde ze eraan toe.
Tot nu toe blijft het tankerverkeer door Hormuz onder de 5% van het vooroorlogse volume, nadat Iran op 18 april beperkingen opnieuw oplegde. Polymarket-gebruikers schatten de kans op een hervatting van normaal scheepvaartverkeer binnen de maand op ongeveer 28%. Op de voorspellingsmarkt Myriad, eigendom van Decrypt's moederbedrijf Dastan, zijn gebruikers optimistischer en schatten ze de kans op een gemiddeld aantal schepen dat de zeestraat passeert boven de 15 vóór mei op 64%.
“Of de ontvanger nu echt Iraans is of niet, de intentie om transacties uit te voeren met een gesanctioneerd regime is aanwezig,” vertelde Xue Yin Peh, hoofd van onderzoeksstrategie en -verzameling bij on-chain intelligentiebedrijf Chainalysis, aan Decrypt.
Als de betaling Iran bereikt, wordt de blootstelling "eenvoudig", legde Peh uit, erop wijzend dat elke betaling aan een Iraanse overheidsinstantie of iemand die namens haar handelt, waarschijnlijk een sanctieschending zou vormen onder de OFAC-, EU- en Britse regels.
Het betalen van een oplichter in plaats van de feitelijke Iraanse autoriteiten elimineert niet automatisch de sanctieblootstelling, zei Peh, eraan toevoegend dat regelgevers nog steeds de intentie van een bedrijf om te betalen aan wat het beschouwde als een gesanctioneerd regime, onder de loep zouden kunnen nemen.
“Naast sancties blijft het bedrijf een slachtoffer van fraude, en de fondsen kunnen nog steeds terechtkomen bij actoren die gesanctioneerd, aangewezen of betrokken zijn bij andere illegale activiteiten, zelfs als ze geen deel uitmaken van het Iraanse regime,” voegde ze eraan toe.
Met weinig openbare informatie over hoe Iran crypto-tolbetalingen daadwerkelijk beheert, adviseerde Peh dat standaard anti-oplichtingspraktijken de sterkste verdediging blijven: verifieer eisen via officiële kanalen, raadpleeg maritieme veiligheidsadviseurs en beschouw urgente betalingsdruk als een rode vlag.
