De grootste crypto-exchange van Iran, Nobitex, staat opnieuw onder de loep nadat Reuters meldde dat twee broers uit de invloedrijke Kharrazi-familie van Iran het platform onder een alternatieve achternaam hebben opgericht.
Het rapport verschijnt nu blockchain-gegevens toenemende crypto-bewegingen uit Iran laten zien tijdens conflictgerelateerde spanningen. Nobitex heeft regeringsbanden ontkend en zegt dat het geen staatsinstanties assisteert.
Ali en Mohammad Kharrazi richtten Nobitex in 2018 op onder de achternaam Aghamir. Het rapport stelt dat de broers deel uitmaken van een machtige Iraanse familie met diepe politieke en klerikale banden.
Nobitex is uitgegroeid tot de grootste crypto-exchange van Iran. Reuters meldde dat het platform 11 miljoen gebruikers claimt en naar schatting 70% van de crypto-transacties in Iran afhandelt.
Reuters stelde dat blockchain-gegevens en interviews wezen op transacties die gekoppeld zijn aan gesanctioneerde Iraanse entiteiten, waaronder de centrale bank en het Islamitische Revolutionaire Garde Korps. Het rapport meldt dat Nobitex deel is geworden van een parallel financieel systeem dat buiten de normale bankkanalen wordt gebruikt.
Nobitex verwierp de claims van directe staatsbanden. Het bedrijf vertelde Reuters dat het een “privé en onafhankelijk bedrijf” is en zei geen relatie of contract te hebben met de IRGC, de centrale bank van Iran of andere overheidsinstanties.
Bovendien draagt het rapport bij aan langlopende zorgen over het gebruik van crypto in gesanctioneerde economieën. Reuters citeerde blockchain-analyse en onderzoekers die zeiden dat Nobitex heeft geholpen om fondsen te verplaatsen buiten Westerse financiële controles.
Nick Smart, directeur van Crystal Intelligence, vertelde Reuters dat Nobitex een complex compliance-probleem creëert omdat normale Iraanse gebruikers en staatsgerelateerde activiteiten hetzelfde platform kunnen delen. Hij zei dat het “moeilijk is om het regime van de mensen te scheiden.”
De controle volgt ook op een sterke stijging van Iraanse crypto-opnames na Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen op Teheran. Crypto.news meldde dat de opnames van Nobitex met meer dan 700% stegen binnen enkele minuten na de aanvallen.
Gegevens van Elliptic toonden aan dat gebruikers meer dan $500.000 opnamen kort na de eerste aanvallen. Het bedrag bereikte later bijna $3 miljoen tussen 28 februari en 1 maart.
Crypto.news citeerde Elliptic ook, dat stelde dat Nobitex gebruikers in staat stelt rials om te zetten in crypto en geld op te nemen naar externe wallets. Dit proces kan gebruikers helpen geld naar het buitenland te verplaatsen wanneer de bankroutes beperkt blijven.
TRM Labs gaf een voorzichtiger beeld. Het stelde dat de activiteit mogelijk een lager transactievolume weerspiegelde, veroorzaakt door internetstoringen, en niet alleen kapitaalvlucht. De internetconnectiviteit van Iran daalde ongeveer 99% nadat de aanvallen begonnen.
