On-chain bewijs was cruciaal voor de veroordeling van drie personen wegens terrorismefinanciering in Indonesië in 2024 en 2025, wat een duidelijke verschuiving weerspiegelt in de manier waarop rechtbanken on-chain bewijs waarderen.

"Indonesische rechtbanken hebben aangetoond dat bewijs van cryptocurrency – walletadressen, transactiegeschiedenissen, on-chain geldstromen – niet alleen ontvankelijk is, maar ook een aanklacht wegens terrorismefinanciering kan onderbouwen," zei TRM zondag in een verklaring.

TRM stelde dat terrorismefinancieringsnetwerken cryptocurrency hebben verkozen als voorkeursmechanisme om geld te verplaatsen, aangezien autoriteiten en toezichthouders traag waren om het met dezelfde mate van controle te behandelen als traditionele fiatkanalen, maar merkte op dat dit nu verandert. 

Indonesische autoriteiten spoorden één verdachte op die meer dan $49.000 aan USDt (USDT) verstuurde via 15 transacties van een lokale beurs naar een buitenlands platform, waarbij de fondsen later werden doorgesluisd naar een aan ISIS gekoppelde campagne voor terrorismefinanciering in Syrië, aldus het blockchainbedrijf. 

Het financiële inlichtingenteam van Indonesië en de anti-terreureenheid van de politie, Densus 88, voerden de analyse uit en presenteerden de bevindingen aan de Indonesische rechtbanken, die de blockchaindata in elk van de drie zaken als cruciaal bewijs aanvaardden.

Indonesië is niet het enige land in Zuidoost-Azië dat blockchainanalyse gebruikt om criminelen op te sporen, aldus TRM.

"Vergelijkbare patronen doen zich voor in heel Zuidoost-Azië, waar regeringen investeren in blockchainintelligentiemogelijkheden en de samenwerking tussen publieke en private sectoren verbeteren om risico's van illegale financiering aan te pakken."

TRM Labs zei dat de financiële inlichtingendiensten en wetshandhavingsinstanties van Singapore en Maleisië ook de technische capaciteit opbouwen om cryptovalutastromen te traceren.

Gerelateerd: Drift Protocol zegt dat $280M exploit 'maanden van bewuste voorbereiding' vergde 

Op 1 april arresteerden Cambodjaanse en Chinese functionarissen Li Xiong, een leider van de Huione Group, een organisatie die scamcentra in Cambodja bediende die "pig butchering"-fraudes en andere beleggingsconstructies uitvoerden om crypto van slachtoffers over de hele wereld te stelen. 

Xiong werd uitgeleverd aan China, waar hij beschuldigd zal worden van fraude en witwassen. 

Zijn uitlevering kwam drie maanden na de arrestatie van Chen Zhi, het hoofd van Prince Group, dat de Huione Group exploiteert.

TRM rapporteerde in februari dat illegale entiteiten in 2025 ongeveer $141 miljard aan stablecoins ontvingen, wat een hoogtepunt in vijf jaar markeert.

Magazine: Zijn DeFi-ontwikkelaars aansprakelijk voor de illegale activiteiten van anderen op hun platforms?