Een magistraatrechtbank in Thane, India, heeft borgtocht verleend aan CoinDCX-medeoprichters Sumit Surendra Gupta en Niraj Ashok Khandelwal, oordelend dat er geen prima facie zaak tegen hen was in een klacht wegens oplichting van 71 lakh Indiase roepies ($75.000) die verband hield met een nep-handelsplatform dat zich voordeed als de Indiase crypto-exchange.
Het algemene bevel van de rechtbank van 23 maart over hun borgtochtverzoeken concludeerde dat zij recht hadden op borgtocht omdat er geen zaak tegen hen was vastgesteld, zelfs niet bij een eerste blik op het beschikbare bewijsmateriaal. De oprichters werden zaterdag meegenomen voor verhoor en gedurende het weekend vastgehouden nadat een klacht beweerde dat zij een investeerder hadden opgelicht.
In het bevel legde de magistraat vast dat de onderzoeksbeambte "geen bezwaar" had tegen hun vrijlating en dat de aanvragers niet aanwezig waren in Mumbra toen het vermeende misdrijf plaatsvond, eraan toevoegend dat "een andere persoon, die zich voordeed als verdachte, de aangever heeft opgelicht," een feit dat de aangever in de rechtbank heeft toegegeven.
In een verklaring van 24 maart op X zei CoinDCX dat de gerechtelijke procedure een scenario van "identiteitsfraude door derden" ondersteunde en dat de fraude plaatsvond op een lookalike-site, coindcx.pro, waarvan het bedrijf zei dat deze geen verbinding had met het bedrijf.
De rechter merkte op dat de aangever een beëdigde verklaring had ingediend waarin stond dat een andere verdachte, Rana, hem het opgelichte bedrag had terugbetaald en dat de aanvragers niet de personen zijn die hij ontmoette in een café in Kausa Mumbra waar de frauduleuze deal werd gesloten.
Nu de zaak "minnelijk geregeld" was tussen de aangever en de hoofdverdachte, zei de rechtbank dat er geen sprake was van het knoeien door de oprichters met bewijsmateriaal of getuigen.
Beiden werden op borgtocht vrijgelaten na het storten van een borgsom van 50.000 Indiase roepies (ongeveer $530) onder voorwaarde dat zij meewerken aan het onderzoek en de rechtszaak.
Gerelateerd: Gepensioneerde uit Hongkong verliest $840K in drievoudige 'crypto-expert'-scam
CoinDCX beschouwde de episode als onderdeel van een bredere toename van identiteitsfraude- en phishing-scams gericht op bekende merken in de financiële en cryptosectoren van India, en drong er bij gebruikers op aan domeinen te verifiëren en alleen te communiceren met het officiële platform en de sociale mediaprofielen van de exchange.
Opgericht in 2018 en met hoofdkantoor in Mumbai, behoort CoinDCX tot de meest prominente cryptocurrency-exchanges van India. Het bedrijf bereikte een geschatte waardering van ongeveer $2,45 miljard na een financieringsronde onder leiding van Coinbase Ventures in oktober 2025.
Het platform is eerder onder de loep genomen vanwege beveiligingsproblemen na een incident in juli 2025 waarbij hackers ongeveer $44 miljoen van een van zijn interne operationele rekeningen aftapten, hoewel CoinDCX benadrukte dat er geen klantfondsen in gevaar waren gekomen.
Magazine: Bitcoin heeft mogelijk 7 jaar nodig voor upgrade naar post-kwantum — BIP-360 mede-auteur
